豫光金铅(600531) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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豫光金铅

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豫光金铅（600531）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-10-30	关于控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司履行承诺情况的公告	上交所公告，其它
(600531)“豫光金铅”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-30	拟披露季报

2012-09-21	(600531) 豫光金铅:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 49725742.00 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 29839713.00 齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 16216000.00 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 10704419.00 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 10673857.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）东兴证券股份有限公司福清一拂路证券营业部 12635588.77 和兴证券经纪有限责任公司成都人民南路证券营业部 8634164.84 国泰君安证券股份有限公司济源济水大街证券营业部 7164872.31 中国中投证券有限责任公司北京安立路证券营业部 5496306.56 爱建证券有限责任公司宁波兴宁路证券营业部 4866827.00
2012-08-25	第五届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
河南豫光金铅股份有限公司第五届董事会第三次会议于2012年8月24日召开，会议审议通过了公司2012年半年度报告、关于《公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-25	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
河南豫光金铅股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月23日召开，会议审议通过了关于向国家开发银行牵头的银团申请借款的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-25	第五届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(600531)“豫光金铅”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-25	关于公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明	上交所公告，投资项目
(600531)“豫光金铅”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-25	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.05 加权平均净资产收益率(%) 0.85 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.15 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-08	第五届董事会第二次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，基本资料变动,借款,日期变动
河南豫光金铅股份有限公司第五届董事会第二次会议于2012年8月6日召开，会议审议通过了关于向中国进出口银行北京分行申请借款的议案、关于向国家开发银行牵头的银团申请借款的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案。公司拟于2012年8月23日上午8：30召开2012年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-14	2012年半年度业绩预减公告	上交所公告，业绩预测
经河南豫光金铅股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年上半年归属于上市公司股东的净利润将比上年同期减少50%以上。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-25	拟披露中报

2012-05-21	2011年度派息实施公告	上交所公告
河南豫光金铅股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派1.0元(含税)。股权登记日：2012年5月23日除息日：2012年5月24日红利发放日：2012年5月29日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-19	2011年度派息实施公告	上交所公告，分配方案
河南豫光金铅股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派1.0元(含税)。股权登记日：2012年5月23日除息日：2012年5月24日红利发放日：2012年5月29日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-19	2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日，2012-05-29	红利发放日，分配方案

2012-05-19	2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日，2012-05-24	除权除息日，分配方案

2012-05-19	2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日，2012-05-23	登记日，分配方案

2012-05-12	第五届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
河南豫光金铅股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年5月11日召开，会议审议通过了关于选举杨安国先生为公司第五届董事会董事长的议案、关于聘任任文艺先生为公司总经理的议案、关于聘任蔡亮先生为公司董事会秘书的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-12	第五届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600531)“豫光金铅”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-12	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
河南豫光金铅股份有限公司二○一一年度股东大会于2012年5月11日召开，会议审议通过了2011年度董事会工作报告、关于2011年度利润分配方案的议案、关于2011年度报告及摘要的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-12	第五届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
河南豫光金铅股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年5月11日召开，会议审议通过了关于选举杨安国先生为公司第五届董事会董事长的议案、关于聘任任文艺先生为公司总经理的议案、关于聘任蔡亮先生为公司董事会秘书的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-12	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
河南豫光金铅股份有限公司二○一一年度股东大会于2012年5月11日召开，会议审议通过了2011年度董事会工作报告、关于2011年度利润分配方案的议案、关于2011年度报告及摘要的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-23	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.17 加权平均净资产收益率(%) 2.64 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.41 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-14	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-11	召开股东大会，年度股东大会
1、2011 年度董事会工作报告 2、2011 年度监事会工作报告 3、2011 年度独立董事述职报告 4、2011 年度财务决算报告 5、关于2011 年度利润分配方案的议案 6、关于2011 年度报告及摘要的议案 7、关于聘任公司2012 年度审计机构及2011 年度审计机构报酬事宜的议案 8、关于选举公司第五届董事会董事的议案 9、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 10、关于选举公司第五届监事会监事的议案 11、关于公司投资建设冶炼渣处理技术改造工程的议案 12、关于《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同（铅精矿、银矿粉、金矿粉）》的议案 13、关于《公司与关联方乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司购货合同（粗铅）》的议案 14、关于公司日常经营关联交易情况的议案
2012-04-14	2011年年度主要财务指标	刊登年报，财务指标
基本每股收益(元) 0.30 加权平均净资产收益率(%) 4.86 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.24 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-14	第四届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
河南豫光金铅股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2012年4月12日召开，会议审议通过了2011年度董事会工作报告、关于2011年度利润分配方案的议案、关于2011年度报告及摘要的议案等事项。董事会决定于2012年5月11日上午8：30召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-14	关于2011年募集资金存放与实际使用情况的专项说明	上交所公告，投资项目
(600531)“豫光金铅”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-14	第四届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(600531)“豫光金铅”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-14	日常经营关联交易情况的公告	上交所公告
(600531)“豫光金铅”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-14	重大项目投资公告	上交所公告
(600531)“豫光金铅”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-23	拟披露季报

2012-03-29	第四届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
河南豫光金铅股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2012年3月27日召开，会议审议通过了关于公司设立控股子公司以投资开发溅射靶材及稀贵金属材料产业化工程项目的议案、关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。