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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-21
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2018年4月20日召开,会议审议通过关于选举公司第七届董事会董事候选人的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600531_20180421_6.pdf
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2018-04-21
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第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600531_20180421_5.pdf
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2018-04-21
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整公司独立董事津贴的议案
2 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案
3.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
3.01 选举杨安国先生为公司第七届董事会董事
3.02 选举梅治福先生为公司第七届董事会董事
3.03 选举任文艺先生为公司第七届董事会董事
3.04 选举张小国先生为公司第七届董事会董事
3.05 选举孔祥征先生为公司第七届董事会董事
3.06 选举李新战先生为公司第七届董事会董事
4.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
4.01 选举陈丽京女士为公司第七届董事会独立董事
4.02 选举张茂先生为公司第七届董事会独立董事
4.03 选举吕文栋先生为公司第七届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
5.01 选举李文利女士为公司第七届监事会监事
5.02 选举张中州先生为公司第七届监事会监事
5.03 选举孙兴雷先生为公司第七届监事会监事 |
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2018-04-11
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600531_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600531_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600531_20180411_1.pdf
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2018-04-10
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关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期还款的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/600531_20180410_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600531_20180324_24.pdf
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2018-03-24
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南豫光金铅股份有限公司董事会决定于2018年4月20日14点30分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年年度报告及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于聘任公司2018年度审计机构及2017年度审计机构报酬事宜的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600531_20180324_33.pdf
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2018-03-24
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第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600531_20180324_15.pdf
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
5 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2017年度利润分配方案的议案
7 关于聘任公司2018年度审计机构及2017年度审计机构报酬事宜的议案
8 关于《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案
9 关于修改《公司章程》部分条款的议案
10 关于审议《公司未来三年(2018-2020年度)分红回报规划》的议案
11 关于审议《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同(铅精矿、银矿粉、金矿粉)》的议案
12 关于公司2017年度日常关联交易及预计2018年日常关联交易的议案 |
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2018-03-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 9.28
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600531_2017_n.pdf
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2018-03-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600531_20180324_30.pdf
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2018-03-24
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2017年日常关联交易情况及预计2018年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600531)“豫光金铅”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
5 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2017年度利润分配方案的议案
7 关于聘任公司2018年度审计机构及2017年度审计机构报酬事宜的议案
8 关于《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案
9 关于修改《公司章程》部分条款的议案
10 关于审议《公司未来三年(2018-2020年度)分红回报规划》的议案
11 关于审议《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同(铅精矿、银矿粉、金矿粉)》的议案
12 关于公司2017年度日常关联交易及预计2018年日常关联交易的议案
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2018-03-24
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关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明 |
上交所公告，其它 |
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(600531)“豫光金铅”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600531_20180324_25.pdf
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2018-03-24
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600531)“豫光金铅”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-02
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600531)“豫光金铅”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/600531_20180302_1.pdf
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2018-01-31
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经河南豫光金铅股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润27,000万元到31,000万元,同比增加53%到76%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,500万元到28,500万元,同比增加77%到106%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-27
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-27/600531_20180127_1.pdf
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2018-01-23
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(600531) 豫光金铅:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司德阳中江县凯丰北路证券营业部 23176253.00
中信证券股份有限公司上海分公司 20696649.81
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 18111662.65
浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 7010000.00
中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 5577752.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18456385.00
中泰证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 14623356.00
华泰证券股份有限公司南京东苑路证券营业部 9151700.00
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 7056589.00
华融证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 6355081.00
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2018-01-12
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月11日召开,会议审议通过关于公司非公开发行绿色公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行绿色公司债券具体事宜的议案、关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-30
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600531_20171230_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-24 |
拟披露年报 |
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2017-12-23
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案
2.00关于公司非公开发行绿色公司债券的议案
2.01发行规模
2.02票面金额和发行价格
2.03向公司股东配售的安排
2.04债券期限
2.05债券利率及确定方式
2.06还本付息方式
2.07募集资金用途
2.08发行方式
2.09发行对象
2.10担保方式
2.11决议的有效期
2.12承销方式
2.13挂牌转让场所
2.14偿债保障措施
3关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行绿色公司债券具体事宜的议案
4关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案 |
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2017-12-23
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2017年12月22日召开,会议审议通过关于公司非公开发行绿色公司债券的议案、关于收购江西源丰有色金属有限公司股权的议案、关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/600531_20171223_1.pdf
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2017-12-23
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关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/600531_20171223_4.pdf
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2017-12-23
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关于拟非公开发行绿色公司债券的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/600531_20171223_3.pdf
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2017-12-23
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南豫光金铅股份有限公司董事会决定于2018年1月11日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司非公开发行绿色公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行绿色公司债券具体事宜的议案、关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/600531_20171223_6.pdf
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