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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-19
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案 |
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2018-09-19
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南豫光金铅股份有限公司董事会决定于2018年10月9日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/600531_20180919_4.pdf
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2018-09-19
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案
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2018-09-19
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年9月18日召开，会议审议通过关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案、关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/600531_20180919_1.pdf
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2018-09-19
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关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/600531_20180919_2.pdf
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2018-08-30
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0590
加权平均净资产收益率(%) 1.95
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/600531_2018_z.pdf
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2018-08-30
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/600531_20180830_2.pdf
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2018-08-30
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关于公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明 |
上交所公告，其它 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/600531_20180830_1.pdf
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2018-08-30
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/600531_20180830_8.pdf
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2018-08-30
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年8月29日召开，会议审议通过关于公司2018年半年度报告及摘要的议案、关于《公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案、“关于公司与关联方银泰盛鸿供应链管理有限公司签署购货合同（铅矿粉）、供货合同（白银）的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/600531_20180830_7.pdf
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2018-08-29
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600531_20180829_1.pdf
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2018-08-07
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年8月6日召开，会议审议通过关于向国家开发银行河南省分行申请流动资金贷款的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-07/600531_20180807_1.pdf
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2018-07-10
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关于公司第二大股东中国黄金集团有限公司国有股份无偿划转的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-10/600531_20180710_1.pdf
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2018-07-06
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关于国有股份无偿划转的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-06/600531_20180706_1.pdf
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2018-06-30
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600531_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600531_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600531_20180630_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-01
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.081元(含税)。
股权登记日：2018/6/7
除息日：2018/6/8
现金红利发放日：2018/6/8
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-25
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年5月24日召开,会议审议通过关于与国银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-23
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-23/600531_20180523_1.pdf
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2018-05-09
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年5月8日召开,会议审议通过关于调整公司独立董事津贴的议案、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案、关于选举公司第七届董事会董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-09
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年5月8日召开,会议审议通过关于选举杨安国先生为公司董事长的议案、关于聘任李新战先生为公司总经理的议案、关于聘任苗红强先生为公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-09
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关于公司职工监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/600531_20180509_3.pdf
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2018-05-09
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/600531_20180509_6.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0404
加权平均净资产收益率(%) 1.34
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600531_2018_1.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0404
加权平均净资产收益率(%) 1.34
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600531_2018_1.pdf
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2018-04-21
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整公司独立董事津贴的议案
2 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案
3.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
3.01 选举杨安国先生为公司第七届董事会董事
3.02 选举梅治福先生为公司第七届董事会董事
3.03 选举任文艺先生为公司第七届董事会董事
3.04 选举张小国先生为公司第七届董事会董事
3.05 选举孔祥征先生为公司第七届董事会董事
3.06 选举李新战先生为公司第七届董事会董事
4.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
4.01 选举陈丽京女士为公司第七届董事会独立董事
4.02 选举张茂先生为公司第七届董事会独立董事
4.03 选举吕文栋先生为公司第七届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
5.01 选举李文利女士为公司第七届监事会监事
5.02 选举张中州先生为公司第七届监事会监事
5.03 选举孙兴雷先生为公司第七届监事会监事
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2018-04-21
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月20日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于聘任公司2018年度审计机构及2017年度审计机构报酬事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司董事会决定于2018年5月8日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案、关于选举公司第七届董事会董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2018年4月20日召开,会议审议通过关于选举公司第七届董事会董事候选人的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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