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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-02-15
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公布关于控股股东减持股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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河南豫光金铅股份有限公司日前接控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司(持有公司104936571股有限售条件流通股，占公司总股本的45.97%，其中11413458股已获得上市流通权，下称：集团公司)通知，截止2007年2月14日，集团公司已通过上海证券交易所减持公司股份8510679股，减持后集团公司尚持有公司股份96425892股，占公司总股本的42.24%。
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2007-01-25
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[20064预增](600531) 豫光金铅：2006年度业绩预增提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预增提示公告
经河南豫光金铅股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度实现净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为86688314.67元)，具体数据将在公司2006年年度报告中披露。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-13 |
拟披露年报 |
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2006-12-16
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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河南豫光金铅股份有限公司本次有限售条件的流通股25396047股将于2006年12月21日起上市流通 |
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2006-11-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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河南豫光金铅股份有限公司于2006年11月11日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。 |
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2006-11-13
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因未刊登股东大会决议公告，11月13日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，11月13日全天停牌 |
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2006-10-23
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于修改《公司章程》的议案 |
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2006-10-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600531)“豫光金铅”
河南豫光金铅股份有限公司于2006年10月20日以通讯方式召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年11月11日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-10-23
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600531)“豫光金铅”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,028,927,182.65 1,982,566,632.84
股东权益(不含少数股东权益) 767,842,113.68 702,738,839.25
每股净资产 3.36 3.08
调整后的每股净资产 3.36 3.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 112,927,878.41
每股收益 0.193 0.435
净资产收益率(%) 5.737 12.945 |
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2006-09-28
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证券简称由“G豫光”变为“豫光金铅” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-23 |
拟披露季报 |
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2006-08-01
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600531)“G豫光”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,912,672,537.37 1,982,566,632.84
股东权益(不含少数股东权益) 723,839,666.73 702,738,839.25
每股净资产 3.17 3.08
调整后的每股净资产 3.17 3.08
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,047,217,375.08 1,259,815,122.61
净利润 55,341,201.48 41,501,202.24
扣除非经常性损益的净利润 57,327,584.11 52,944,636.23
每股收益 0.242 0.182
净资产收益率(%) 7.65 6.31
经营活动产生的现金流量净额 173,643,737.23 141,496,424.96 |
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2006-08-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600531)“G豫光”
河南豫光金铅股份有限公司于2006年7月31日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、同意公司与交通银行签订6388万元的中期借款合同，利率6.12%，借款期限为四年；与中国银行河南省分行签订2000万元的短期借款合同，利率为5.3575%，借款期限为一年 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-01 |
拟披露中报 |
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2006-05-16
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2006-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-16
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2006-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-16
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公布2005年度派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600531)“G豫光”
河南豫光金铅股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年末总股本228269160股为基数，每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2006年5月19日
除息日：2006年5月22日
现金红利发放日：2006年5月25日 |
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2006-05-16
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2006-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600531)“G豫光”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,129,919,260.83 1,982,566,632.84
股东权益(不含少数股东权益) 730,859,519.78 702,738,839.25
每股净资产 3.20 3.08
调整后的每股净资产 3.20 3.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -108,494,496.62 -108,494,496.62
每股收益 0.123 0.123
净资产收益率(%) 3.85 3.85 |
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2006-04-11
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600531)“G豫光”
河南豫光金铅股份有限公司于2006年4月8日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨安国为公司董事长。
二、聘任李继红为公司总经理。
三、聘任任文艺为公司董事会秘书。
四、聘任蔡亮为公司证券事务代表。
五、选举崔丙仁为公司第三届监事会主席 |
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2006-04-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600531)“G豫光”
河南豫光金铅股份有限公司于2006年4月8日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：以公司2005年末总股本228269160股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2006年度的审计机构。
四、通过修改公司章程的临时提案。
五、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过关于签订《公司与河南豫光金铅集团有限责任公司供货合同》及《公司与河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司供货合同》的议案。
七、通过公司日常关联交易情况的议案。
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2006-04-10
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因未刊登股东大会决议公告，4月10日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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公布关于2005年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600531)“G豫光”
根据中国证监会及上海证券交易所有关通知文件的规定，河南豫光金铅股份有限公司于2006年3月28日接到第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司(持有公司10493.66万股股份，占公司股本总额的45.97%)提交的《关于修订<公司章程>的临时提案》，要求提交公司2005年度股东大会审议。经公司董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交2005年度股东大会审议 |
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2006-03-06
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办公地址由“河南省济源市济水大街中段525号”变为“河南省济源市荆梁南街1号” ，2005-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-03-06
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2005年度董事会工作报告
2、2005年度监事会工作报告
3、2005年度财务决算报告
4、关于审议2005年度利润分配方案的议案
5、2005年度报告及摘要
6、关于聘任公司2006年度审计机构及2005年度审计机构报酬事宜的议案
7、关于选举公司第三届董事会董事的议案
8、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
9、关于选举公司第三届监事会监事的议案
10、关于审议第三届董事会独立董事津贴的议案
11、关于签订《公司与河南豫光金铅集团有限责任公司供货合同》的议案
12、关于签订《公司与河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司供货合同》的议案
13、关于审议公司日常关联交易情况的议案
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2006-03-06
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公布日常经营关联交易情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600531)“G豫光”
河南豫光金铅股份有限公司现将2005年度日常关联交易的基本情况公告如下
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公司向关联方河南豫光金铅集团废旧有色金属回收公司、河南省济源黄金冶炼厂矿产品公司及甘洛豫光矿业有限责任公司采购原材料，2005年度交易总金额为346042208.04元；公司向母公司河南豫光金铅集团有限责任公司(下称：集团公司)及河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司销售产品或商品，2005年度交易总金额为50817690.81元；公司与集团公司之间因接受劳务而形成交易，2005年度交易总金额为3601000.00元 |
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2006-03-06
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600531)“G豫光”
河南豫光金铅股份有限公司于2006年3月2日召开二届十三次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：以公司2005年末总股本228269160股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过计提2005年固定资产减值准备和存货减值准备的议案。
三、通过2005年年度报告及其摘要。
四、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
五、通过选举公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
六、通过关于签订《公司与河南豫光金铅集团有限责任公司(下称：集团公司)供货合同》、《公司与河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司供货合同》及《公司与集团公司综合服务协议》的议案。
七、通过公司日常关联交易情况的议案。
八、通过公司收购集团公司制修分厂的议案。
九、通过将剩余募集资金51.86万元补充流动资金的议案。
董事会决定于2006年4月8日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-06
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600531)“G豫光”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,982,566,632.84 1,517,775,625.05
股东权益(不含少数股东权益) 702,738,839.25 650,290,898.58
每股净资产 3.08 2.85
调整后的每股净资产 3.05 2.85
2005年 2004年
主营业务收入 2,871,017,533.79 2,375,724,981.57
净利润 86,688,314.67 96,894,121.71
每股收益 0.38 0.42
净资产收益率(%) 12.34 14.90
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.56 -0.14
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税) |
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2006-03-06
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600531)“G豫光”
河南豫光金铅股份有限公司拟分别与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司(下称：集团公司)及其子公司河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司(下称：铅盐公司)签订《供货合同》，公司向集团公司及铅盐公司销售电解铅。2005年度实际发生交易金额为19997379.56元及28094328.08元。
公司拟与集团公司签订《综合服务协议》，集团公司向公司提供水、电、汽等必要的辅助性服务；公司向集团公司供应电力。2005年度实际发生交易金额为3601000.00元。
上述合同的有效期均为三年。
公司与集团公司签订《资产收购协议》，公司拟整体收购集团公司制修分厂(下称：制修分厂)，收购价格参考制修分厂所属资产评估值6186172.86元，以制修分厂帐面值6166263.34元为准。
上述交易均构成关联交易 |
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2006-02-16
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注册地址由“济源市济水大街中段525号”变为“济源市荆梁南街1号” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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