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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-14
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控股子公司对外投资公告
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上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司控股51%的子公司豫光金铅(北京)科技有限公司(下称：豫光科技)于2007年11月12日与西部矿业股份有限公司(下称：西部矿业)签署《合作意向书》，双方合作组建项目公司(名称暂定为“青海格尔木铅业有限公司”)并承建10万吨/年粗铅冶炼项目，项目公司注册资本人民币10000万元，其中：豫光科技出资4900万元，持股比例为49%。项目基建总投资为41740.49万元，项目资金来源根据进展由项目公司融资，西部矿业提供担保，资金不足部分由投资双方依据在项目公司的出资比例向项目公司融资。项目建设周期为18个月。
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2007-11-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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河南豫光金铅股份有限公司与甘洛恒达矿业有限公司(公司投资比例为40%，下称：恒达矿业)签订为期三年的《购货合同》，公司向恒达矿业购买铅精矿，交易价格严格按市场价，并参考公司从与该公司规模和条件相当的第三者同样产品的价格确定。截止2007年10月31日，恒达矿业的供货金额为3062.83万元，预计2007年全年的供货金额为6000万元。
上述交易构成关联交易。
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2007-11-28
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议公司与甘洛恒达矿业有限公司的关联交易并与其签订购货合同的议案
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2007-11-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南豫光金铅股份有限公司于2007年11月23日以通讯方式召开三届十次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动暨巡检整改报告的议案，具体内容详见2007年11月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司与甘洛恒达矿业有限公司的关联交易并与其签订购货合同的议案。
董事会决定于2007年12月17日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2007-11-13
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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河南豫光金铅股份有限公司控股子公司豫光金铅(北京)科技有限公司(公司拥有其51%的股权，下称：豫光科技)与西部矿业股份有限公司(下称：西部矿业)于2007年11月12日签订了《合作意向书》，共同投资组建青海格尔木铅业有限公司(暂定名，下称：项目公司)，注册资本人民币1亿元，其中豫光科技出资4900万元，占总出资额的49%。项目公司将建设年产10万吨(粗)铅冶炼项目，基本建设资金由项目公司进行融资，西部矿业提供担保；资金不足部分由合作双方按股权比例向项目公司融资。
上述意向书经双方有权决策机构审议通过后正式生效。该合作意向书及其后续合同的履行存在不确定风险，包括但不限于双方履约能力、市场、政策和法律等方面。
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2007-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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河南豫光金铅股份有限公司于2007年10月29日以通讯方式召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意聘任王拥军为公司副总经理。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,022,795,755.49 2,314,702,920.37
股东权益(不含少数股东权益) 910,577,100.99 819,036,164.12
每股净资产 3.99 3.59
报告期 年初至报告期期末
净利润 56,927,915.97 131,176,045.86
基本每股收益 0.25 0.57
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.56
净资产收益率(%) 6.25 14.41
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.10 14.12
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.95
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-21
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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河南豫光金铅股份有限公司股票于2007年9月18日-20日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于有关规定的股票价格异常波动情形。
经征询，目前公司基本面无重大变化，尚无涉及公司的应披露而未披露重大信息，公司控股股东对公司的持股数量及持股比例也未发生改变。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。
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2007-09-20
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(600531) 豫光金铅:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 38574089.80
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 36886510.00
海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 11748968.60
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 11648953.39
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 11330878.87
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 50229063.34
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 43116789.66
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 39332587.28
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 38474571.84
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 34261592.54
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2007-09-14
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(600531) 豫光金铅:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 63411543.20
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 23048741.45
海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 13977655.26
汉唐证券有限责任公司北京裕民路证券营业部 13640018.49
申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路营业部 12752906.38
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 53560068.00
天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 25955332.80
湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 10439316.73
长江证券有限责任公司总部 10155666.98
平安证券有限责任公司深圳八卦三路证券营业部 6700899.87
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2007-07-31
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,829,931,888.54 2,314,702,920.37
股东权益 852,195,845.21 819,036,164.12
每股净资产 3.73 3.59
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,933,776,231.70 2,054,251,446.20
净利润 74,248,129.89 56,699,279.55
基本每股收益 0.33 0.25
净资产收益率(%) 8.71 7.71
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.20 0.76
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2007-07-31
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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河南豫光金铅股份有限公司拟与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司(下称：集团公司)及其子公司河南豫光锌业有限公司共同设立“甘洛恒达矿业有限公司”，新公司注册资本为人民币2000万元，其中公司出资800万元，占40%的股权；集团公司出资600万元，占30%的股权。
上述交易构成关联交易。
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2007-07-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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河南豫光金铅股份有限公司于2007年7月30日以通讯方式召开三届八次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司与关联方共同设立公司的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-31 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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河南豫光金铅股份有限公司于2007年6月27日以通讯方式召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司专项治理活动自查情况和整改措施的议案，具体内容详见2007年6月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司增加银行贷款的议案：公司原在中国进出口银行办理的20000万元人民币借款到期，需办理转贷业务，年利率为4.77%；此外，公司在该银行增加20000万元人民币的借款，年利率为5.913%。上述借款期限均为12个月。
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2007-06-26
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提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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根据海关总署2007年5月30日发出的有关《关于对部分商品进出口暂定税率进行调整的通知》，河南豫光金铅股份有限公司主要产品电解铅加征10%的出口关税，有效期从2007年6月1日至2007年12月31日。公司2006年电解铅出口收入为119860万元(占2006年度电解铅销售收入总额的41.03%)，2007年1-5月电解铅出口收入为38950万元(占电解铅销售收入总额的28.39%)。
根据财政部、国家税务总局2007年6月19日联合发出的有关《关于调低部分商品出口退税率的通知》，从2007年7月1日开始，公司主要产品白银的出口退税率由13%降低到5%。公司2006年高纯银出口收入为116763万元(占2006年度白银总销售收入的96.70%)，2007年1-5月高纯银出口收入为53980万元(占白银总销售收入的95.58%)。
上述政策可能对公司业绩产生重大不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-17
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2006年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62登记日 ，2007-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-17
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2006年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62红利发放日 ，2007-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-17
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2006年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62除权日 ，2007-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-17
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公布2006年度派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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河南豫光金铅股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以公司2006年末总股本228269160股为基数，每10股派1.80元(含税)。
股权登记日：2007年5月22日
除息日：2007年5月23日
现金红利发放日：2007年5月29日
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2007-04-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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河南豫光金铅股份有限公司于2007年4月23日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司会计政策和会计估计调整的议案，公司自2007年1月1日起执行新会计准则。
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,354,027,057.99 2,314,702,920.37
股东权益(不含少数股东权益) 856,888,476.32 819,036,164.12
每股净资产 3.75 3.59
报告期 年初至报告期期末
净利润 37,372,861.41 37,372,861.41
基本每股收益 0.16 0.16
净资产收益率(%) 4.36 4.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.32 4.32
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.24
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2007-04-07
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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河南豫光金铅股份有限公司于2007年4月6日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：以2006年末总股本228269160股为基数，每10股派1.80元(含税)。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
四、通过关于选举公司部分董、监事的议案。
五、通过公司与河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公司购货合同的议案。
六、通过公司与河南豫光锌业有限公司《供货合同(白银)》、《供货合同(氧化锌)》及《购货合同》的议案。
七、通过公司日常关联交易情况的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-13
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2006年度董事会工作报告
2、 2006年度监事会工作报告
3、关于审议2006年度利润分配方案的议案
4、2006年度报告及摘要
5、关于聘任公司2007年度审计机构及2006年度审计机构报酬事宜的议案
6、关于审议调整团队风险薪酬分配方案的议案
7、关于选举公司董事的议案
8、关于选举公司监事的议案
9、关于审议《公司与河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公司购货合同》的议案
10、关于审议《公司与河南豫光锌业有限公司供货合同（白银）》的议案
11、关于审议《公司与河南豫光锌业有限公司供货合同（氧化锌）》的议案
12、关于审议《公司与河南豫光锌业有限公司购货合同》的议案
13、关于审议公司日常关联交易情况的议案 |
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2007-03-13
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日常经营关联交易情况公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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河南豫光金铅股份有限公司现将2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方河南豫光金铅集团废旧有色金属回收公司等采购原材料，2006年度交易总金额为536878918.08元；公司向母公司河南豫光金铅集团有限责任公司(下称：集团公司)等销售产品或商品，2006年度交易总金额为76369519.67元；公司与集团公司之间因接受劳务而形成交易，2006年度交易总金额为3601000.00元。
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2007-03-13
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,304,753,504.35 1,982,566,632.84
股东权益(不含少数股东权益) 810,079,702.74 702,738,839.25
每股净资产 3.55 3.08
调整后的每股净资产 3.55 3.05
2006年 2005年
主营业务收入 4,600,085,735.90 2,871,017,533.79
净利润 141,110,739.24 86,688,314.67
每股收益 0.62 0.38
净资产收益率(%) 17.42 12.34
每股经营活动产生的现金流量净额 1.14 -0.56
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.80元(含税)。
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2007-03-13
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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河南豫光金铅股份有限公司拟分别与公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司子公司河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公司、河南豫光锌业有限公司(下称：锌业公司)签订《购货合同》，公司分别向其购买废铅及铅渣、铜渣、银浮选渣，2006年度实际发生金额分别为343291877.75元及48203836.27元；公司与锌业公司签订《供货合同》，锌业公司购买公司产品白银和氧化锌，2006年度实际发生金额为27590716.4元。上述合同的有效期均为三年。
上述交易构成关联交易。
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2007-03-13
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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河南豫光金铅股份有限公司于2007年3月10日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本228269160股为基数，每10股派1.80元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过关于选举公司董、监事候选人的议案。
五、聘任蔡亮为公司董事会秘书、李慧玲为公司证券事务代表；任文艺不再担任公司董事会秘书、蔡亮不再担任公司证券代表。
六、通过公司与河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公司购货合同的议案。
七、通过公司与河南豫光锌业有限公司《供货合同(白银)》、《供货合同(氧化锌)》及《购货合同》的议案。
八、通过公司日常经营关联交易情况的议案。
九、通过公司2007年度境外期货业务套期保值计划的议案。
董事会决定于2007年4月6日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-02-15
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公布关于控股股东减持股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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河南豫光金铅股份有限公司日前接控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司(持有公司104936571股有限售条件流通股，占公司总股本的45.97%，其中11413458股已获得上市流通权，下称：集团公司)通知，截止2007年2月14日，集团公司已通过上海证券交易所减持公司股份8510679股，减持后集团公司尚持有公司股份96425892股，占公司总股本的42.24%。
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