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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-20
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(600531) 豫光金铅:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 21759772.35
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 11954135.33
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 5422882.94
东方证券股份有限公司上海四平路证券营业部 4529337.18
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 4385559.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 13041913.37
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 9916300.68
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 5903095.11
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 4364190.62
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1917588.04
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2009-01-22
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2008年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经河南豫光金铅股份有限公司财务部门测算，预计2008年度归属公司股东的净利润预计较2007年度(归属公司股东的净利润为158755786.37元)下降50%以上。具体财务数据将在2008年年度报告中详细披露 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-27 |
拟披露年报 |
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2008-12-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司于2008年12月23日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议同意公司将持有的内蒙古乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司(注册资本1000万元，公司持有其51%的股权，下称：瑞峰铅冶炼)36%的股权转让给巴彦淖尔华澳矿业化工集团有限公司(下称：华澳矿业)，股权转让价格参考瑞峰铅冶炼净资产评估值2848.59万元(以2008年7月31日为基准日)，确定为1026万元。股权转让完成后，公司及华澳矿业分别持有瑞峰铅冶炼15%、85%的股权。
相关《股权转让合同》已于2008年12月24日签署。
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2008-12-17
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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河南豫光金铅股份有限公司本次有限售条件的流通股82109655股将于2008年12月22日起上市流通。
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2008-10-24
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,302,715,074.82 3,120,744,064.53
所有者权益(或股东权益) 995,380,873.36 936,703,501.69
归属于上市公司股东的每股净资产 4.36 4.10
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 17,518,862.14 104,331,203.67
基本每股收益 0.08 0.46
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.45
全面摊薄净资产收益率(%) 1.76 10.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.67 10.38
每股经营活动产生的现金流量净额 2.61
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-08-15
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,160,732,751.55 3,120,744,064.53
所有者权益(或股东权益) 977,862,011.23 936,703,501.69
每股净资产 4.28 4.10
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 4,417,319,543.94 2,933,776,231.70
净利润 86,812,341.54 74,248,129.89
扣除非经常性损益后的净利润 86,771,503.00 73,041,622.78
基本每股收益 0.38 0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.38 0.32
净资产收益率(%) 8.88 8.71
每股经营活动产生的现金流量净额 1.88 -1.20
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2008-08-15
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董事会决议及监事会公告
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上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司于2008年8月13日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议通过公司2008年半年度报告及其摘要等事项。
另，公司于同日召开第六届职工代表大会委员会，会议选举姜彦林为公司第三届监事会职工代表监事。
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2008-07-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司于2008年7月17日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报 |
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2008-06-16
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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河南豫光金铅股份有限公司本次有限售条件的流通股11413458股将于2008年6月19日起上市流通。
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2008-06-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司于2008年6月5日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司向中国进出口银行申请借款的议案。
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2008-05-26
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公布2007年度派息实施公告
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上交所公告，分配方案 |
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| 公布2007年度派息实施公告
河南豫光金铅股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派2.0元(含税)。
股权登记日：2008年5月29日
除息日：2008年5月30日
现金红利发放日：2008年6月5日
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2008-05-26
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-26
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-26
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-21
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公布公告
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上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司及其控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司向四川地震灾区捐款合计230万元人民币。
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2008-05-20
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议公司向中国进出口银行申请借款的议案 |
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2008-05-20
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南豫光金铅股份有限公司于2008年5月19日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过公司拟重新向中国进出口银行申请借款的议案，借款金额为六千万美元或同等金额的人民币，利率为伦敦同业市场拆借利率加300点，借款期限为一年。
董事会决定于2008年6月5日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-04-22
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,249,336,670.35 3,120,744,064.53
所有者权益(或股东权益) 988,326,051.91 936,703,501.69
归属于上市公司股东的每股净资产 4.33 4.10
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 51,622,550.22 51,622,550.22
基本每股收益 0.23 0.23
全面摊薄净资产收益率(%) 5.22 5.22
每股经营活动产生的现金流量净额 1.22
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2008-04-19
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司于2008年4月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以公司2007年末总股本228269160股为基数，每10股派2.0元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
四、续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2008年度的审计机构。
五、通过公司投资建设8万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工程的议案。
六、通过公司分别与乌拉特中旗天宝矿业有限责任公司、内蒙古东升庙矿业有限责任公司、甘洛豫光矿业有限责任公司签订购货合同(铅精矿)的议案。
七、通过公司与河南豫光金铅集团有限责任公司签订供货合同(铅基合金)的议案。
八、通过公司与河南豫光锌业有限公司签订供货合同(纳米氧化锌)的议案。
九、通过公司日常关联交易情况的议案。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 7,176,379,790.55 4,616,353,794.94
归属于上市公司股东的净利润 158,755,786.37 142,142,489.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 159,185,557.62 145,980,209.33
基本每股收益 0.70 0.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.70 0.64
全面摊薄净资产收益率(%) 16.95 17.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.99 17.82
每股经营活动产生的现金流量净额 -2.50 1.16
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,120,744,064.53 2,314,702,920.37
所有者权益(或股东权益) 936,703,501.69 819,036,164.12
归属于上市公司股东的每股净资产 4.10 3.59
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派2.0元(含税)。
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2008-03-26
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年度财务决算报告
4、关于审议2007 年度利润分配方案的议案
5、关于审议2007 年度报告及摘要的议案
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、关于聘任公司2008 年度审计机构及2007 年度审计机构报酬事宜的议案
8、关于审议公司投资建设8 万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工程的议案
9、关于审议《公司与乌拉特中旗天宝矿业有限责任公司购货合同（铅精矿）》的议案
10、关于审议《公司与内蒙古东升庙矿业有限责任公司购货合同（铅精矿）》的议案
11、关于审议《公司与甘洛豫光矿业有限责任公司购货合同（铅精矿）》的议案
12、关于审议《公司与向河南豫光金铅集团有限责任公司供货合同（铅基合金）》的议案
13、关于审议《公司与河南豫光锌业有限公司供货合同（钠米氧化锌）》的议案
14、关于审议公司日常经营关联交易情况的议案 |
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2008-03-26
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公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司于近日召开三届十一次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以公司2007年末总股本228269160股为基数，每10股派2.0元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
五、通过公司投资建设8万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工程的议案。
六、通过公司投资23911万元建设二期废旧蓄电池综合利用工程的议案。
七、通过公司分别与乌拉特中旗天宝矿业有限责任公司、内蒙古东升庙矿业有限责任公司、甘洛豫光矿业有限责任公司签订的购货合同(铅精矿)的议案。
八、通过公司与河南豫光金铅集团有限责任公司签订的供货合同(铅基合金)、公司与河南豫光锌业有限公司签订的供货合同(钠米氧化锌、电解铅)的议案。
九、通过公司日常经营关联交易情况的议案。
十、通过公司2008年度境外期货业务套期保值计划的议案。
董事会决定于2008年4月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-26
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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根据河南豫光金铅股份有限公司三届十一次董事会决议，公司拟分别与第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司(下称：集团公司)参股子公司乌拉特中旗天宝矿业有限责任公司、内蒙古东升庙矿业有限责任公司、甘洛豫光矿业有限责任公司签订购买铅精矿的《购货合同》；与集团公司的控股子公司河南豫光锌业有限公司销售公司产品钠米氧化锌、电解铅的《供货合同》；与集团公司签订销售公司产品铅基合金的《供货合同》。合同的有效期均为三年。
上述关联交易事项需经公司2007年度股东大会审议通过后，经双方法定代表人或授权代表签名、盖章后生效。
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2008-03-26
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公布日常经营关联交易情况公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司现将2007年关联交易情况汇报如下：
公司向河南豫光金铅集团废旧有色金属回收公司(与公司属于同一母公司)等关联方采购原材料，2007年度发生的总金额为人民币1248591697.40元；公司向母公司河南豫光金铅集团有限责任公司(下称：集团公司)等关联方销售产品或商品，2007年度发生的总金额为人民币176140351.936元；公司接受集团公司提供的劳务，2007年度发生金额为人民币3601000.00元。
上述日常关联交易均已签订相关合同或协议。
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2008-01-28
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拟披露年报 ，2008-03-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-02-04 |
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2007-12-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司于2007年12月17日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过公司与甘洛恒达矿业有限公司的关联交易并与其签订购货合同的议案。
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2007-12-14
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控股子公司对外投资公告
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上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司控股51%的子公司豫光金铅(北京)科技有限公司(下称：豫光科技)于2007年11月12日与西部矿业股份有限公司(下称：西部矿业)签署《合作意向书》，双方合作组建项目公司(名称暂定为“青海格尔木铅业有限公司”)并承建10万吨/年粗铅冶炼项目，项目公司注册资本人民币10000万元，其中：豫光科技出资4900万元，持股比例为49%。项目基建总投资为41740.49万元，项目资金来源根据进展由项目公司融资，西部矿业提供担保，资金不足部分由投资双方依据在项目公司的出资比例向项目公司融资。项目建设周期为18个月。
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