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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-27
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(600531) 豫光金铅:日常经营关联交易情况公告 |
上交所公告 |
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| 日常经营关联交易情况公告
河南豫光金铅股份有限公司现将日常经营关联交易2009年执行情况及2010年预计情况公告如下：
2009年，公司与河南豫光锌业有限公司(与公司属于同一母公司，下称：豫光锌业)等关联方就购买土地、采购商品、销售商品、提供技术服务、接受关联方提供的劳务发生交易，交易金额分别为6964000.00元、487091674.85元、164622589.71元、2000000.00元、4730511.39元。
2010年，公司向豫光锌业采购、销售商品，预计交易总金额分别为95000000元、74000000元；向公司参股公司乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司提供技术服务，预计总金额为4000000元。
公司与豫光锌业签订的销售白银、氧化锌的《供货合同》及购买铅渣、铜渣、银浮选渣的《购货合同》(有效期均为三年)在经公司2009年度股东大会审议通过后方可签署生效；其余相关关联交易协议均已签署。
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2010-03-27
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(600531) 豫光金铅:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 6,378,893,340.25 7,620,306,123.28
归属于上市公司股东的净利润 103,196,118.36 59,239,755.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 93,842,176.75 26,510,353.62
基本每股收益 0.45 0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.41 0.12
加权平均净资产收益率(%) 10.40 6.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.46 2.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 1.34
2009年末 2008年末
调整后
总资产 3,457,709,121.99 3,174,578,092.51
所有者权益(或股东权益) 1,039,183,267.33 947,400,606.97
归属于上市公司股东的每股净资产 4.55 4.15
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
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2010-03-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度独立董事述职报告
4、2009 年度财务决算报告
5、关于审议2009 年度利润分配方案的议案
6、关于审议2009 年度报告及摘要的议案
7、关于聘任公司2010 年度审计机构及2009 年度审计机构报酬事宜的议案
8、关于审议公司向关联方河南豫光锌业有限公司销售白银的供货合同的议案
9、关于审议公司向关联方河南豫光锌业有限公司销售氧化锌的供货合同的议案
10、关于审议公司与关联方河南豫光锌业有限公司购买铅渣、铜渣、银浮选渣的购货合同的议案
11、关于增加《证券日报》为公司信息披露报刊并对公司章程相应部分进行修改的议案
12、关于审议公司日常经营关联交易情况的议案 |
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2010-01-27
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经河南豫光金铅股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度归属母公司所有者的净利润较2008年度(归属公司股东的净利润为61253810.87元)增长50%以上。具体财务数据将在2009年年度报告中详细披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-27 |
拟披露年报 |
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2009-10-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司于2009年10月27日以通讯方式召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司内幕信息知情人登记备案制度。
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,983,156,523.22 3,170,210,698.54
所有者权益(或股东权益) 1,000,000,042.66 952,303,480.56
归属于上市公司股东的每股净资产 4.38 4.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 36,074,378.64 59,110,020.10
基本每股收益 0.16 0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.20
全面摊薄净资产收益率(%) 3.61 5.91
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.38 4.46
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.27
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2009-10-12
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重大事件公告 |
上交所公告 |
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通过检测，发现河南豫光金铅股份有限公司所在地的周边部分儿童出现不同程度的体内铅含量超标。根据市政府统一部署，公司的烧结机生产系统将在正常检修结束后进行停产整顿。该系统产品粗铅为公司生产过程中的中间产品，月生产能力为4000吨。该系统停产后，公司将通过加大外购粗铅量来弥补该部分粗铅产能。
目前，虽然公司的废水、废气排放达到了国家有关工业排放标准，但还是对当地人居环境带来了一些影响。对此，公司将积极配合环保部门作好生产系统的环保核查、整改工作，并积极配合济源市政府做好公司周边铅超标儿童的治疗等各项善后工作。
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2009-10-10
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重大事件公告 |
上交所公告 |
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通过检测，发现河南豫光金铅股份有限公司所在地的周边部分儿童出现不同程度的体内铅含量超标。根据市政府统一部署，公司的烧结机生产系统将在正常检修结束后进行停产整顿。该系统产品粗铅为公司生产过程中的中间产品，月生产能力为4000吨。该系统停产后，公司将通过加大外购粗铅量来弥补该部分粗铅产能。
目前，虽然公司的废水、废气排放达到了国家有关工业排放标准，但还是对当地人居环境带来了一些影响。对此，公司将积极配合环保部门作好生产系统的环保核查、整改工作，并积极配合济源市政府做好公司周边铅超标儿童的治疗等各项善后工作。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-09
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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河南豫光金铅股份有限公司股票于2009年9月4日、7日、8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票价格异常波动。
经询问，公司第一大股东及实际控制人河南豫光金铅集团有限责任公司回函确认：目前其尚未有同任何公司洽淡有关公司重组事宜，不存在有关规则所涉及的应披露而未披露的事宜，在未来三个月内也没有涉及公司的重大资产重组、收购、发行股份等对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司确认：截止目前并在未来三个月内，不存在根据有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉公司有根据有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，请投资者注意投资风险。
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2009-09-08
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(600531) 豫光金铅:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 42757522.02
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 34599390.50
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 28720332.55
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 27178471.43
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 26798056.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 44881537.95
机构专用 22500637.10
国海证券有限责任公司贵港中山路证券营业部 12195796.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 9510443.34
中国建银投资证券有限责任公司郑州纬五路证券营业部 9378884.96
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2009-08-18
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,654,194,174.93 3,170,210,698.54
所有者权益(或股东权益) 963,925,664.02 952,303,480.56
每股净资产 4.2228 4.1718
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,460,096,578.91 4,417,319,543.94
净利润 23,035,641.46 86,812,341.54
扣除非经常性损益后的净利润 10,806,902.05 86,771,503.00
基本每股收益 0.10 0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.38
净资产收益率(%) 2.39 8.88
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.0137 1.8778
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2009-07-28
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关于签订战略合作协议书的提示性公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司于2009年7月25日与风帆股份有限公司(下称：风帆股份)签订战略合作协议书：双方建立长期、稳定的战略合作伙伴关系；公司是风帆股份最大的供应商，风帆股份在采购数量、付款等方面给公司优先权，公司在供货数量、服务、价格等方面经予风帆股份最优惠的待遇；双方加强在其它领域(矿山、回收等)的交流与合作。
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2009-07-10
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司于2009年7月9日以通讯表决方式召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司受让第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司拥有的位于济源市克井镇佃头村的四宗国有土地使用权(总面积60781.64平方米，土地用途均为工业用地，使用权类型均为出让，使用期限至2021年3月8日)，双方确定以上述四宗土地评估值691.4万元为本次转让价格。
二、同意公司于2009年7月9日与参股15%的乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司(下称：瑞峰公司)签订《技术服务协议》，公司为瑞峰公司投资新建8万吨/年铅冶炼烟气尘综合治理工程技改项目建设提供技术服务支持及工人培训，技术服务费用为人民币8000000元；并在该项目试产后一年内，免费为瑞峰公司提供后续技术支持。该项目在建设和生产过程中所形成的技术成果或专利属于瑞峰公司所有，公司有无偿使用权。
上述事项均构成关联交易。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
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2009-05-27
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2009-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-27
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2009-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-27
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2008年度派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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河南豫光金铅股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2009年6月3日
除息日：2009年6月4日
现金红利发放日：2009年6月10日
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2009-05-27
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2009-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,898,323,736.50 3,170,210,698.54
所有者权益(或股东权益) 965,209,558.66 952,303,480.56
归属于上市公司股东的每股净资产 4.23 4.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 12,906,078.10 12,906,078.10
基本每股收益 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 1.34 1.34
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.41 1.41
每股经营活动产生的现金流量净额 1.24
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2009-04-18
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司于2009年4月17日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以公司2008年末总股本228269160股为基数，每10股派0.5元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
五、通过关于公司向银行申请借款的议案。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
七、通过关于公司向关联方河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司销售电解铅、铅钙合金的供货合同的议案。
八、通过关于公司与关联方济源豫光集团矿产品有限公司购买铅精矿的购货合同的议案。
九、通过关于公司2008年日常经营关联交易执行情况的议案。
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2009-04-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司于2009年4月17日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨安国为公司第四届董事会董事长。
二、聘任李继红为公司总经理、蔡亮为公司董事会秘书、李慧玲为公司证券事务代表。
三、选举李长军为公司第四届监事会主席。
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2009-04-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司于2009年4月17日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨安国为公司第四届董事会董事长。
二、聘任李继红为公司总经理、蔡亮为公司董事会秘书、李慧玲为公司证券事务代表。
三、选举李长军为公司第四届监事会主席。
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2009-04-18
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司于2009年4月17日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以公司2008年末总股本228269160股为基数，每10股派0.5元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
五、通过关于公司向银行申请借款的议案。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
七、通过关于公司向关联方河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司销售电解铅、铅钙合金的供货合同的议案。
八、通过关于公司与关联方济源豫光集团矿产品有限公司购买铅精矿的购货合同的议案。
九、通过关于公司2008年日常经营关联交易执行情况的议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 7,620,306,123.28 7,176,379,790.55
归属于上市公司股东的净利润 61,253,810.87 158,755,786.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,524,408.65 159,185,557.62
基本每股收益 0.27 0.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.70
全面摊薄净资产收益率(%) 6.43 16.95
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.00 16.99
每股经营活动产生的现金流量净额 1.34 -2.50
2008年末 2007年末
总资产 3,170,210,698.54 3,120,744,064.53
所有者权益(或股东权益) 952,303,480.56 936,703,501.69
归属于上市公司股东的每股净资产 4.17 4.10
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
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2009-03-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南豫光金铅股份有限公司于2009年3月25日召开三届十八次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以公司2008年末总股本228269160股为基数，每10股派0.5元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过公司拟向国家开发银行河南省分行申请固定资产投资项目借款人民币3.4亿元的议案，借款利率为5.94%，借款期限为7年(具体内容以银行审批为准)。
六、通过关于选举公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
七、通过关于公司向关联方河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司(下称：铅盐公司)销售电解铅、铅钙合金的供货合同的议案。
八、通过公司与关联方济源豫光集团矿产品有限公司购买铅精矿的购货合同的议案。
九、通过公司与铅盐公司签订综合服务协议的议案。
十、通过关于公司2008年日常经营关联交易执行情况的议案。
十一、通过关于《公司2009年度境外期货业务套期保值计划》的议案。
董事会决定于2009年4月17日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-27
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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河南豫光金铅股份有限公司现将2008年度日常关联交易执行情况及2009年度如下：
公司向关联方采购原材料、销售产品或商品、接受关联方提供的劳务，2008年度实际发生的交易总金额分别为1237325025.68元、257167855.77元、3601000.00元。
公司与关联方河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司(下称：铅盐公司)分别签订《供货合同》和《综合服务协议》、与关联方济源豫光集团矿产品有限公司(下称：济源豫光)签订《购货合同》，公司向铅盐公司销售电解铅和铅钙合金、向济源豫光购买铅精矿，交易均按市场价格或参考公司购买其他第三方同样产品的价格确定；铅盐公司向公司提供一些必要的辅助性服务，公司每年向铅盐公司支付4730511.39元的服务费。上述合同有效期均为一年。
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2009-03-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度独立董事述职报告
4、2008 年度财务决算报告
5、关于审议2008 年度利润分配方案的议案
6、关于审议2008 年度报告及摘要的议案
7、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案
8、关于聘任公司2009 年度审计机构及2008 年度审计机构报酬事宜的议案
9、关于审议公司向银行申请借款的议案
10、关于选举公司第四届董事会董事的议案
11、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
12、关于选举公司第四届监事会监事的议案
13、关于审议调整公司独立董事津贴的议案
14、关于审议公司向关联方河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司销售电解铅的供货合同的议案
15、关于审议公司向关联方河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司销售铅钙合金的供货合同的议案
16、关于审议公司与关联方济源豫光集团矿产品有限公司购买铅精矿的购货合同
17、关于审议公司2008 年日常经营关联交易执行情况的议案 |
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2009-03-20
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(600531) 豫光金铅:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 21759772.35
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 11954135.33
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 5422882.94
东方证券股份有限公司上海四平路证券营业部 4529337.18
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 4385559.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 13041913.37
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 9916300.68
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 5903095.11
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 4364190.62
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1917588.04
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