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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-26
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2010年1月25日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举程春平担任公司第四届董事会董事长。
二、聘任朱鹏为公司总经理、陈复兴为公司董事会秘书。
三、同意公司分别向招商银行东直门支行、兴业银行长安支行申请2010年-2011年度人民币1.5亿元、0.5亿元的综合授信，授信额度有效期均为1年，保证方式均为信用。
四、通过关于2010年日常关联交易预计的议案。
五、通过公司拟使用1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，时间不超过6个月。
六、选举赵柏福担任公司第四届监事会主席。
董事会决定于2010年2月10日14:00召开2010年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738536”，投票简称为“中软投票”。
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2010-01-26
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总经理由“程春平”变为“朱鹏” ，2010-01-25 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-01-26
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于2010 年日常关联交易预计的议案；
2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
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2010-01-25
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关于归还募集资金公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司2009年第一次临时股东大会曾通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案(时间不超过6个月)，公司现已于2010年1月21日将用于补充流动资金的1.9亿元募集资金归还至募集资金专用账户 |
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2010-01-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2010年1月13日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购长城计算机软件与系统有限公司股权的议案。
二、通过关于公司社会公益捐赠的议案。
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2010-01-08
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于公司董事会换届选举的议案；
3、关于公司监事会换届选举的议案 |
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2010-01-08
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2010年1月7日以通讯方式召开三届四十次董事会及三届二十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2010年1月25日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上议案。
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2010-01-08
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于公司董事会换届选举的议案；
3、关于公司监事会换届选举的议案 |
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2009-12-31
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关于增资中标软件的进展公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2009年12月30日与子公司上海中标软件有限公司(简称：中标软件)及其股东普华基础软件股份有限公司(下称：普华软件)、华东计算机技术研究所(下称：华东所)签署了《中标软件增资认购协议》，公司及普华软件拟对中标软件各增资1500万元，华东所不参与增资。增资完成后，中标软件注册资本由5000万元增至8000万元，其中公司出资额由2500万元增至4000万元，占中标软件注册资本的比例不变，仍为50%；普华软件和华东所的持股比例分别为39.06%和10.94%。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-27 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2009年12月28日与长城科技股份有限公司、中国长城计算机深圳股份有限公司、长城信息产业股份有限公司(该三公司均为公司控股股东的直接或间接控股子公司)及自然人姜波分别签署了有关股权收购协议，公司拟以现金收购上述交易对方分别持有的长城计算机软件与系统有限公司(注册资本1.67亿元，净资产评估值为13322.82万元)34.90%、34.51%、29.60%、0.99%，合计100%的股权，参考经评估并经有权部门备案的标的股权净资产评估值，经协商确定交易价格合计13322.83万元。
上述事项构成关联交易。
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2009-12-29
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2009年12月28日召开三届三十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购长城计算机软件与系统有限公司股权的议案。
二、同意公司拟将在河南中软信息技术有限公司(注册资本100万元，净资产评估值为110.28万元)的全部51万元出资(占注册资本的51%)转让给周建新，以相应权益比例的净资产评估值为基础，综合考虑标的公司和市场的情况，确定交易价格为56.24万元。
三、同意公司持股92%的中软科技创业投资有限公司(下称：中软投资)将其在宁波中软科技开发有限公司(注册资本3000万元，净资产评估值为4500.17万元，下称：宁波中软)的600万元出资(占注册资本的20%)转让给宁波和宏房地产开发有限公司，以相应权益比例的净资产评估值为基础，综合考虑标的公司和市场的情况，确定交易价格为1000万元。转让完成后中软投资仍持有宁波中软40%的股权。
董事会决定于2010年1月13日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
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2009-12-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于收购长城计算机软件与系统有限公司股权的议案；
2、关于公司社会公益捐赠的议案 |
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2009-12-02
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关于汉唐证券持有公司股票情况的提示性公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2009年12月1日收到汉唐证券有限责任公司(简称：汉唐证券)管理人有关函：深圳市中级人民法院(下称：深圳中院)在审理汉唐证券破产清算案件中，因汉唐证券实际控制的46家公司属于汉唐证券的空壳公司，深圳中院于2009年7月21日依法裁定受理了重庆市隆安实业开发有限公司申请46家壳公司破产清算案。经协调中国证券登记结算有限责任公司，上述46家壳公司相应的证券类资产已经返还至汉唐证券。截至目前，以汉唐证券名义持有的公司股票数量为25097453股，占公司总股本的11.12%。
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2009-11-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2009年11月14日召开三届三十八次董事会，会议审议同意杨军因工作原因辞去公司董事、董事长职务；选举程春平担任公司董事长。
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,863,451,740.41 2,588,214,224.95
所有者权益 1,028,929,770.96 634,795,465.31
归属于上市公司股东的每股净资产 4.56 3.94
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,195,266.87 2,756,946.85
基本每股收益 0.005 0.012
扣除非经常性损益后的每股收益 0.010 0.045
全面摊薄净资产收益率(%) 0.12 0.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.23 0.98
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.29
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2009-10-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2009年10月29日召开三届三十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司拟以400万元收购增持武汉达梦数据库有限责任公司(截至2009年9月30日未经审计的净资产为7210.97万元，下称：武汉达梦)5.5%的股权。交易完成后，公司持有武汉达梦的股权将由34.01%增至39.51%，仍为其第一大股东。
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2009-10-22
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(600536) 中国软件:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司客户资产管理部 16045916.89
联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 11636345.51
川财证券经纪有限责任公司成都武侯祠大街证券营业部 11538814.59
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 10950377.16
中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 10355184.96
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券有限责任公司上海通北路证券营业部 4755859.97
广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 4527203.99
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 3436875.01
东北证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 3199287.80
西部证券股份有限公司西安吉祥路证券营业部 2774150.00
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-04
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公告 |
上交所公告 |
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2009年9月2日，中国软件与技术服务股份有限公司办理完成了以募集资金4166.54万元置换预先投入募投项目的自筹资金的手续。
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2009-08-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2009年8月26日召开三届三十六次董事会及三届二十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告。
二、通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、同意公司以募集资金4166.54万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、同意公司向中信银行北京中关村支行、深圳发展银行北京西三环支行、中国电子财务有限责任公司分别申请2009年-2010年度人民币1亿元、0.5亿元、1.5亿元的综合授信，授信额度有效期均为1年，保证方式均为信用。
五、通过公司拟于2009年至2011年，每年捐赠援疆扶贫款60万元的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2009-08-28
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 3,013,832,150.43 2,588,214,224.95
所有者权益 1,029,561,999.42 634,795,465.31
每股净资产 4.56 3.94
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 942,518,506.49 1,020,554,684.15
调整后
归属于上市公司股东的净利润 1,561,679.98 21,006,475.74
扣除非经常性损益后的净利润 7,763,477.29 10,260,001.93
基本每股收益 0.01 0.13
扣除非经常性损益后的每股收益 0.03 0.06
稀释每股收益 0.03 0.09
净资产收益率(%) 0.15 3.31
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.00 -1.50
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2009-08-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2009年8月10日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
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2009-07-24
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2009年7月23日以通讯方式召开三届三十五次董事会及三届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟使用1.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，时间不超过6个月。
二、通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。
三、同意公司所属子公司吉林中软信息技术有限公司(下称：吉林中软)向其控股子公司吉林中软吉大信息技术有限公司(下称：中软吉大)进行增资，其股东按持股比例同步完成，其中吉林中软本次增资357万元。增资完成后，中软吉大的注册资本由原300万元增至1000万元，其中吉林中软出资额增至510万元，持股比例仍为51%。
董事会决定于2009年8月10日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738536”，投票简称为“中软投票”。
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2009-07-24
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
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2009-07-13
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2008年年度分红，10派0.143(含税)，税后10派0.1287红利发放日 ，2009-07-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-13
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国软件与技术服务股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.143元(含税)。
股权登记日：2009年7月16日
除息日：2009年7月17日
现金红利发放日：2009年7月27日 |
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2009-07-13
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2008年年度分红，10派0.143(含税)，税后10派0.1287除权日 ，2009-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-13
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2008年年度分红，10派0.143(含税)，税后10派0.1287登记日 ，2009-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-09
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2009年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国软件与技术服务股份有限公司初步测算，预计2009年上半年未经审计的归属于上市公司股东的净利润与上年同期(经调整后的归属于上市公司股东的净利润为21006475.74元)相比下降50%以上，具体业绩将在2009年半年度报告中详细披露。
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2009-07-02
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，中国软件与技术服务股份有限公司于2009年6月30日与北京银行股份有限公司大钟寺支行(下称：大钟寺支行)、中信证券股份有限公司(下称：保荐人)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司在大钟寺支行开设募集资金专项账户，仅用于公司增资上海中标软件有限公司、投资基础软件应用平台研发与产业化等业务项目以及补充流动资金等募集资金投向项目的募集资金的存储和使用；保荐人作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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