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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-02
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，中国软件与技术服务股份有限公司于2009年6月30日与北京银行股份有限公司大钟寺支行(下称：大钟寺支行)、中信证券股份有限公司(下称：保荐人)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司在大钟寺支行开设募集资金专项账户，仅用于公司增资上海中标软件有限公司、投资基础软件应用平台研发与产业化等业务项目以及补充流动资金等募集资金投向项目的募集资金的存储和使用；保荐人作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2009-07-01
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股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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中国软件与技术服务股份有限公司本次向控股股东中国电子信息产业集团有限公司(本次发行前持有公司58117205股股份，占公司发行前总股本的36.03%，下称：中国电子)非公开发行64382795股人民币普通股(A股)，发行价格为6.21元/股，募集资金净额为391822774.15元人民币。本次发行新增股份已于2009年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，该等股份的限售期为自本次发行结束之日起36个月内，预计上市时间为2012年6月29日。本次发行前后公司股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股
国有法人持有股份 0 +64,382,795 64,382,795
有限售条件的流通股合计 0 +64,382,795 64,382,795
无限售条件的流通股
A股 161,311,084 0 161,311,084
无限售条件的流通股份合计 161,311,084 0 161,311,084
股份总额 161,311,084 +64,382,795 225,693,879
本次发行后，中国电子持有公司122500000股股份，占公司发行后总股本的54.28%。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
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2009-06-10
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公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2009年6月9日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准豁免中国电子信息产业集团有限公司因以现金收购公司非公开发行股份而增持公司64382795股股份，导致合计持有公司122500000股股份，约占公司总股本的54.28%而应履行的要约收购义务。
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2009-06-08
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控股子公司收购增持中软国际股票公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司近日获悉，公司控股99.9994%的中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司(下称：中软香港)于2009年6月5日与卖方签署协议，收购了中软国际有限公司(本次交易前中软香港持有其199010755股普通股股票，简称：中软国际)合计46304418股普通股股票，交易金额合计46304418港元。交易完成后，中软香港持有中软国际普通股股票将增至245315173股，占中软国际已发行普通股总数的24.35% |
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2009-06-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2009年5月27日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本161311084股为基数，每10股派0.2元(含税)。
二、续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构。
三、通过公司2008年年度报告。
四、通过关于预计2009年日常关联交易的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2009-05-27
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董事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2009年5月26日以通讯方式召开三届三十四次董事会，会议审议同意公司向北京银行中轴路支行申请2009-2010年度人民币3亿元的综合授信，授信额度有效期1年，保证方式为信用。
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2009-05-22
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公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2009年5月21日接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过64382795股新股。该核准文件有效期6个月。
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2009-05-14
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控股股东改建和更名公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司近日获悉，公司控股股东中国电子信息产业集团公司经国务院国资委有关文件批准，并经国家工商行政管理总局核准，已变更为有限责任公司(国有独资)，并更名为中国电子信息产业集团有限公司，法定代表人熊群力。目前，有关变更的相关手续已办理完成。
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2009-05-14
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公司名称由“中国软件与技术服务股份有限公司”变为“中国电子信息产业集团有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2009-05-12
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国软件与技术服务股份有限公司本次有限售条件的流通股58117205股将于2009年5月15日起上市流通。
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度监事会工作报告》；
3、《2008 年度独立董事工作报告》；
4、《2008 年度财务决算报告》；
5、《2008 年度利润分配预案》；
6、关于聘用 2009 年度审计机构的议案；
7、《2008 年年度报告》；
8、关于预计 2009 年日常关联交易的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案。 |
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,563,552,733.78 2,588,214,224.95
所有者权益(不含少数股东权益) 639,270,891.54 634,795,465.31
归属于上市公司股东的每股净资产 3.96 3.94
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,713,419.58 2,713,419.58
基本每股收益 0.02 0.02
全面摊薄净资产收益率(%) 0.42 0.42
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.41 0.41
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.10
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2009-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2009年4月28日召开三届三十三次董事会及三届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本161311084股为基数，每10股派0.2元(含税)。
二、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
三、通过关于2008年度前期差错更正的议案。
四、通过公司2008年年度报告。
五、通过公司2009年第一季度报告。
六、通过关于预计2009年日常关联交易的议案。
七、同意公司拟将在北京中软冠群软件技术有限公司(注册资本1655.47万元，其中公司出资827.735万元；净资产评估值为-142.30万元，下称：中软冠群)的各1655470元出资(占注册资本的10%)均以49664元的价格分别转让给王川、樊任重；同时，原股东秦俊峰的1655470元出资以49664元的价格转让给韩忠亚。转让完成后，公司在中软冠群的出资为4966410元，持股比例由50%降至30%，不再将其纳入到财务并表范围。
八、同意公司申请续办《中华人民共和国增值电信业务业务经营许可证》(有效期限5年)。
九、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年5月27日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-30
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2009年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司2009年将与中国电子进出口总公司(与公司属同一控股股东控制)等关联方就采购、销售、转让或受让研究与开发项目产生日常关联交易，预计交易金额分别为16500万元、5500万元、2000万元。
相关关联交易合同将由公司(含子公司)根据经营中的具体情况与相关关联方签署。
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2009-04-30
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 2,240,812,780.14 1,975,408,630.52
归属于上市公司股东的净利润 46,610,469.26 80,712,303.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,274,959.08 51,510,081.45
基本每股收益 0.29 0.50
稀释每股收益 0.21 0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.32
全面摊薄净资产收益率(%) 7.34 13.53
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 4.93 8.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.74 1.53
2008年末 2007年末
调整后
总资产 2,588,214,224.95 2,546,974,679.61
所有者权益(或股东权益) 634,795,465.31 596,756,459.85
归属于母公司股东的每股净资产 3.94 3.70
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.2元(含税)。
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2009-04-20
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(600536) 中国软件:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司广灵四路证券营业部 6279389.94
广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 6181007.16
中信万通证券有限责任公司东营济南路证券营业部 3746266.09
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 2710362.11
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2428459.03
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海同泰路营业部 20319732.37
申银万国证券股份有限公司上海玉屏南路营业部 15386996.75
海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 4029063.76
中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 3549764.69
万联证券有限责任公司广州广园证券营业部 3015839.92
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2009-04-15
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2009年第一季度业绩预告 |
上交所公告 |
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经中国软件与技术服务股份有限公司初步测算，预计2009年第一季度未经审计的归属于上市公司股东的净利润与上年同期(归属于上市公司股东的净利润7565314.85元)相比下降50%以上。有关本报告期经营业绩的具体情况将在公司2009年第一季度报告中详细披露。
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2009-04-15
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公布2009年第一季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国软件与技术服务股份有限公司初步测算，预计2009年第一季度未经审计的归属于上市公司股东的净利润与上年同期(归属于上市公司股东的净利润7565314.85元)相比下降50%以上。有关本报告期经营业绩的具体情况将在公司2009年第一季度报告中详细披露。
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2009-04-07
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2008年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载中国软件与技术服务股份有限公司2008年度财务数据未经审计，与最终公布的年度报告可能存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2008年度 2007年度
营业收入 219,893 190,491
营业利润 -1,104 4,903
利润总额 6,168 14,031
净利润 3,511 6,475
每股收益(元) 0.22 0.40
净资产收益率(%) 5.69 11.18
2008年末 2007年末
总资产 258,738 243,713
净资产 61,737 57,905
每股净资产(元) 3.83 3.59
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2009-04-07
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截至2009年4月3日，中国软件与技术服务股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经询证，公司控股股东中国电子信息产业集团公司答复：除公司已披露的事项外，其截至目前及在可预见的未来三个月之内，不存在针对公司的重大资产重组等影响公司股价的情况。
经公司自查后认为，公司没有应披露未披露的重大事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-04-03
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(600536) 中国软件:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 17861079.00
中信证券股份有限公司上海辽源西路证券营业部 13098342.80
申银万国证券股份有限公司上海瑞金二路营业部 12756516.00
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 12629000.00
东方证券股份有限公司上海建国东路证券营业部 8723577.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 29297967.48
东北证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 17829389.80
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 6465862.06
海通证券股份有限公司上海天平路营业部 6243181.00
中信金通证券有限责任公司湖州人民路证券营业部 5215455.45
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-27 |
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2009-03-19
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公告 |
上交所公告 |
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根据2009年3月18日中国证监会股票发行审核委员会审核结果，中国软件与技术服务股份有限公司本次非公开发行A股股票申请获得有条件通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准的决定后，将另行。
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2009-03-10
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2009年3月9日收到股东郭先臣的函告，通报其于2008年7月26日至2009年3月5日期间，通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持公司股票累计2041799股(占公司总股本的1.27%)，尚持有公司5914490股无限售条件流通股股票(占公司总股本的3.67%)。
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2009-03-09
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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近日个别媒体在互联网上称，中国软件与技术服务股份有限公司股票大涨是由于传闻公司近期得到了一笔涉及船舶信息记录系统的大单。公司对此澄清声明如下：
截至2009年3月6日，公司不存在得到上述大单的情况；自主软件产品、行业解决方案与服务、软件外包服务是公司的三大主营业务，公司正在积极开拓船舶行业信息领域的业务，但目前该项业务尚处在预研阶段，对公司未来经营业绩的影响存在不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-03-09
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截至2009年3月6日，中国软件与技术服务股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经询证，公司控股股东中国电子信息产业集团公司答复：其截至2009年3月6日及在可预见的未来三个月之内，除将按照2008年12月12日与公司所签署的《股份认购协议》之约定认购公司非公开发行的64382795股股票之外，不存在针对公司的重大资产重组以及转让、增持、减持公司股票的情况。
经公司自查后认为，公司没有应披露未披露的重大事项。
董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-03-06
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(600536) 中国软件:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 14060000.00
财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 12767977.86
中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 9620122.08
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 9497909.82
安信证券股份有限公司上海四川中路证券营业部 7775728.72
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13249591.30
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 9211159.94
中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 6996360.00
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 5641527.58
国元证券股份有限公司青岛源头路证券营业部 4926624.00
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2009-02-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2009年2月24日以通讯方式召开三届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向招商银行北京东直门支行申请2009-2010年度综合授信1亿元人民币，有效期为1年，保证方式为信用。
二、同意公司子公司广州中软信息技术有限公司(下称：广州中软)以未分配利润转增注册资本1000万元，即广州中软以1000万元未分配利润向全体股东分配红利(含税)，全体股东以该红利直接投资广州中软。转增完成后，广州中软的注册资本由原来的1000万元增至2000万元，其中公司出资1643.80万元，仍占注册资本的82.19%。
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2009-01-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2008年12月31日召开2008年第六次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向控股股东中国电子信息产业集团公司(下称：中国电子)非公开发行股票方案的议案：中国电子拟以现金不超过人民币4亿元认购本次非公开发行股票64382795股，发行价格为6.21元/股。
二、同意本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东共享本次发行前的未分配利润。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。
五、同意中国电子免于以要约收购方式增持公司股份。
六、通过关于增资上海中标软件有限公司的议案。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-30 |
拟披露年报 |
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| 2009-04-21 |
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