| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-04-30 |
拟披露年报 |
|
| 2009-04-21 |
|
|
2008-12-30
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
截至2008年12月29日，中国软件与技术服务股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经询证并得到答复，公司控股股东中国电子信息产业集团公司截至2008年12月29日及在可预见的未来三个月之内，除将按照2008年12月12日与公司所签署的《股份认购协议》之约定认购公司非公开发行的64382795股股票之外，不存在针对公司的重大资产重组以及转让、增持、减持公司股票的情况。
经公司自查后认为，公司除已披露了拟非公开发行股票以及子公司所属中软国际有限公司股份由香港创业板转往主板上市的事项外，没有其他应披露未披露的重大事项。
董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司在可预见的未来三个月之内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2008-12-29
|
子公司重大事项公告 |
上交所公告 |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司近日获悉，公司控股99.9994%的子公司中国软件与技术服务(香港)有限公司(下称：中软香港)所属中软国际有限公司(简称：中软国际，股票代码：8216；目前中软香港持有其股份199010755股，占其已发行普通股总数1007278688股的19.76%，为其第一大股东)，经香港联交所批准，其股份由创业板转往主板上市，其股份在创业板买卖的最后一个交易日为2008年12月24日，并将于2008年12月29日起在主板交易，股份代码为354。中软国际股份转主后其股本总数及股本结构不发生变化。
|
|
|
2008-12-29
|
(600536) 中国软件:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 5884611.91
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 1404308.32
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 1024842.15
申银万国证券股份有限公司上海海宁路营业部 933752.01
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 662296.61
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海南汇营业部 969179.07
中国建银投资证券有限责任公司上海法华镇路证券营业部 870352.00
河北财达证券经纪有限责任公司廊坊新华路证券营业部 858627.82
信达证券股份有限公司北京前门证券营业部 851191.00
中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 846740.00
|
|
|
2008-12-29
|
(600536) 中国软件:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 5909196.90
华泰证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 2144458.42
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 1676010.15
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 1404308.32
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 1067969.69
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
河北财达证券经纪有限责任公司廊坊新华路证券营业部 1656627.82
国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 1464873.00
国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 1437222.64
申银万国证券股份有限公司上海南汇营业部 969179.06
华鑫证券有限责任公司上海南汇证券营业部 964263.32
|
|
|
2008-12-26
|
公布相关事项进展情况公告 |
上交所公告 |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司近日获悉，公司控股股东中国电子信息产业集团公司(下称：中国电子)日前收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意中国电子以现金认购公司本次非公开发行全部股票的方案。本次公司非公开发行后，总股本将变更为225693879股，其中中国电子持有122500000股，占总股本的54.28%。
本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。
|
|
|
2008-12-26
|
(600536) 中国软件:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 2102558.42
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 798000.00
国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 798000.00
中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 798000.00
中国建银投资证券有限责任公司上海法华镇路证券营业部 791616.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 1432972.64
河北财达证券经纪有限责任公司廊坊新华路证券营业部 798000.00
光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 778573.00
国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 639316.00
长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 568176.00
|
|
|
2008-12-26
|
公布召开2008年第六次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司董事会决定于2008年12月31日14:00召开2008年第六次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738536”；投票简称为“中软投票”。
|
|
|
2008-12-16
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司于2008年12月12日召开三届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向控股股东中国电子信息产业集团公司(下称：中国电子)非公开发行股票方案的议案：中国电子拟以现金不超过人民币4亿元认购本次非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)，发行数量为64382795股，发行价格为6.21元/股。双方已于2008年12月12日签署了《股份认购协议》。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。
四、通过关于提请股东大会非关联股东同意中国电子免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
董事会决定于2008年12月31日14:00召开2008年第六次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738536”；投票简称为“中软投票”。
|
|
|
2008-12-16
|
(600536) 中国软件:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司青岛源头路证券营业部 757865.00
安信证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 528740.86
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 519675.20
申银万国证券股份有限公司上海南汇营业部 297220.00
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 284767.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 1334065.86
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 764690.40
华安证券有限责任公司合肥长江中路证券营业部 689600.00
申银万国证券股份有限公司上海南汇营业部 610465.00
招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 498627.00
|
|
|
2008-12-16
|
召开2008年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 定价基准日和发行价格
2.6 锁定期安排
2.7 上市地点
2.8 募集资金用途
2.9 本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
5、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
6、关于同意中国电子信息产业集团公司免于以要约收购方式增持股份的议案；
7、关于增资上海中标软件有限公司的议案。
|
|
|
2008-12-11
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-12-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 中国软件与技术服务股份有限公司正在筹划向控股股东中国电子信息产业集团公司非公开发行A股股票事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2008年12月11日起停牌 |
|
|
2008-12-11
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-12-11,恢复交易日：2008-12-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 中国软件与技术服务股份有限公司正在筹划向控股股东中国电子信息产业集团公司非公开发行A股股票事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2008年12月11日起停牌 |
|
|
2008-12-11
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-12-11,恢复交易日：2008-12-16 ，2008-12-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 中国软件与技术服务股份有限公司正在筹划向控股股东中国电子信息产业集团公司非公开发行A股股票事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2008年12月11日起停牌 |
|
|
2008-12-11
|
公布公告，连续停牌 |
上交所公告 |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司正在筹划向控股股东中国电子信息产业集团公司非公开发行A股股票事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2008年12月11日起停牌。
公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌。
|
|
|
2008-12-11
|
公布临时股东大会决议公告，连续停牌 |
上交所公告 |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司于2008年12月10日召开2008年第五次临时股东大会，会议审议通过关于部分经营业务投入资金额的议案。
|
|
|
2008-11-22
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司于2008年11月21日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议同意改聘大信会计师事务所为公司2008年度财务报告审计机构。
|
|
|
2008-11-22
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司于2008年11月21日召开三届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于部分经营业务投入资金额的议案：同意公司经营业务发展规划及资金使用计划中，未来2年内，围绕“面向领域的应用平台研发及产业化”、“国产基础软件重大应用示范”、“面向新型网络应用模式的网络化操作系统”、“非结构化数据管理系统”、“智能手机嵌入式软件平台研发及产业化”等五个方向分别投入4000万元、14000万元、2200万元、1500万元、4100万元。
二、通过关于增资上海中标软件有限公司(注册资本5000万元，其中公司出资2500万元，占其注册资本的50%，下称：中标软件)的议案：根据公司于2008年11月21日与中国电子科技集团公司(下称：中电科技)、华东计算技术研究所、普华基础软件股份有限公司(下称：普华软件)、中标软件等共同签署的《中标软件股权转让及增资认购协议》，中标软件将在现股东中电科技将其出资转让给普华软件后增资2亿元，其中公司拟认购1亿元，增资完成后，中标软件注册资本将增至2.5亿元，公司仍占50%。
董事会决定于2008年12月10日上午召开2008年第五次临时股东大会，审议以上第一项议案。
|
|
|
2008-11-22
|
召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于部分经营业务投入资金额的议案 |
|
|
2008-11-06
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司于2008年11月5日以通讯方式召开三届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过改聘大信会计师事务所为公司2008年度财务报告审计机构的议案。
二、通过《防范控股股东及其关联方违规占用公司资金制度》。
董事会决定于2008年11月21日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上第一项议案。
|
|
|
2008-11-06
|
召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于改聘2008 年度审计机构的议案 |
|
|
2008-11-06
|
召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于改聘2008 年度审计机构的议案 |
|
|
2008-11-06
|
境内会计师事务所由“利安达信隆会计师事务所有限责任公司
”变为“大信会计师事务所” ，2008-11-21 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-10-30
|
2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,587,814,873.05 2,519,724,708.14
所有者权益 594,847,550.39 578,587,162.71
归属于上市公司股东的每股净资产 3.69 3.59
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,773,914.53 22,709,724.65
基本每股收益 0.04 0.14
全面摊薄净资产收益率(%) 1.14 3.82
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.12 2.85
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.52
|
|
|
2008-10-16
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司于2008年10月15日召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以武汉达梦数据库有限责任公司(注册资本2400万元，下称：武汉达梦)2008年8月31日的净资产评估值5876.17万元为定价基础，向其投资3027.12万元(其中1237万元计入实收资本，其余部分计入资本公积)。投资完成后，武汉达梦的注册资本增至3637万元，其中公司出资1237万元(占注册资本总额的34.01%)，为其第一大股东。
二、同意公司以唐山市智通科技开发有限公司(注册资本50万元，下称：唐山智通)2008年8月31日的净资产评估值181.45万元为定价基础，向其投资272.18万元(其中75万元计入实收资本，其余部分计入资本公积)。投资完成后，唐山智通的注册资本增至125万元，其中公司出资75万元(占注册资本总额的60%)。
三、同意公司拟向北京银行中轴路支行、兴业银行北京长安支行分别申请2008年-2009年度人民币2亿元(其中流动资金及银行承兑汇票1亿元、银行保函1亿元)、5000万元的综合授信，授信额度有效期均为1年，保证方式均为信用。
|
|
|
2008-09-25
|
拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-09-17
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司于2008年9月16日以通讯方式召开三届二十六次董事会，会议审议同意公司向中信银行北京中关村支行申请人民币1亿元的综合授信(其中流通资金7000万元，银行保函3000万元)，期限一年，保证方式为信用。
|
|
|
2008-09-12
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司于2008年9月11日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于2008年日常关联交易的议案。
|
|
|
2008-08-27
|
召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于2008年日常关联交易的议案 |
|
|
2008-08-27
|
2008年中期主要财务指标
|
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,518,518,001.71 2,519,724,708.14
所有者权益 600,622,778.85 578,587,162.71
每股净资产 3.72 3.59
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,020,554,684.15 734,433,413.73
归属于上市公司股东的净利润 15,935,810.12 26,588,717.40
扣除非经常性损益后的净利润 10,260,001.93 18,334,328.80
基本每股收益 0.10 0.16
扣除非经常性损益后的每股收益 0.06 0.11
净资产收益率(%) 2.65 5.15
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.50 -0.86
|
|
|
2008-08-27
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司于2008年8月25日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于2008年日常关联交易的议案。
董事会决定于2008年9月11日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。
|
|
| | | |
