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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2008年8月25日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于2008年日常关联交易的议案。
董事会决定于2008年9月11日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-08-27
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2008年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中国软件与技术服务股份有限公司(含子公司)2008年与主要关联方因采购、销售、接受劳务发生日常关联交易，预计交易总金额分别为7800万元、1300万元、200万元。
公司(含子公司)将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。
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2008-07-29
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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截至2008年7月28日，中国软件与技术服务股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经询证，公司控股股东中国电子信息产业集团公司(下称：集团公司)答复：截止2008年7月28日及在可预见的未来三个月之内，集团公司不存在针对公司的重大资产重组以及转让、增持、减持公司股票的情况。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-07-29
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公布股东减持股份公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2008年7月28日收到股东郭先臣(持有公司8306289股无限售条件流通股，占公司总股本的5.15%)的函告，郭先臣于2008年7月25日通过上海证券交易所的集中竞价交易系统减持公司股票350000股，尚持有公司7956289股无限售条件流通股(占公司总股本的4.93%)。
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2008-07-28
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(600536) 中国软件:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 10554797.15
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 6750209.02
湘财证券有限责任公司济南馆驿街证券营业部 6707698.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 3868116.00
宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 2431706.85
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 13238111.95
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 4466402.80
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 4131414.90
申银万国证券股份有限公司上海南汇营业部 3974855.00
国泰君安证券股份有限公司台州临海证券营业部 3526143.00
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2008-07-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2008年7月24日召开三届二十四次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-25
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2008年7月24日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于公司与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案。
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2008-07-08
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案 |
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2008-07-08
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2008年7月7日以通讯方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过公司于2008年7月4日与控股股东控制的公司中国电子财务有限责任公司(下称：中电财务)签署《金融服务协议》的议案：中电财务将在其经营范围许可的范围内，为公司办理有关金融业务，包括但不限于吸收存款、贷款及融资租赁、提供担保、结算业务、票据承兑和贴现等。该协议自公司股东大会批准之日起生效，并自该日起有效期3年(除非上市规则另有规定)。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2008年7月24日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2008-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-27
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国软件与技术服务股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税)。
股权登记日：2008年7月2日
除息日：2008年7月3日
现金红利发放日：2008年7月11日
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2008-06-27
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2008-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-27
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2008-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-23
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2008年6月20日召开三届二十二次董事会，会议审议同意苏振明辞去公司董事长职务；选举杨军担任公司第三届董事会董事长。
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2008-06-23
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2008年6月20日召开2008年第一次临时股东大会，会议选举杨军为公司第三届董事会董事。
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2008-06-05
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举公司董事的议案 |
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2008-06-05
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2008年6月4日以通讯方式召开三届二十一次董事会，会议审议通过关于提名公司董事候选人的议案。
董事会决定于2008年6月20日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-06-03
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公布公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司董事会于2008年5月30日收到苏振明的辞职报告，请求于公司召开股东大会选举新的增补董事之日，辞去公司董事、董事长职务。公司将按照有关规定，尽快履行相关程序。
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2008-05-17
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：每10股派0.60元(含税)。
二、续聘利安达信隆会计师事务所担任公司2008年度财务报告审计机构。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、同意公司于2008年度捐赠援疆扶贫款60万元。
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2008-05-10
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国软件与技术服务股份有限公司本次有限售条件的流通股25830861股将于2008年5月15日起上市流通。
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2008-05-06
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召开2007年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国软件与技术服务股份有限公司董事会于2008年5月4日收到控股股东中国电子信息产业集团公司有关函，要求向公司2007年度股东大会提交《关于公司社会公益捐赠的议案》的临时提案。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2007年度股东大会审议。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产2,395,725,801.66 2,437,130,901.31 -1.70
所有者权益（不含少数股东权益） 587,357,914.38 579,052,899.53 1.43
归属于上市公司股东的每股净资产3.64 3.59 1.43
年初至报告期期末比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额-194,181,842.92 -114.68
每股经营活动产生的现金流量净额-1.20 -114.68
报告期年初至报告期期末
本报告期比上年同
期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润7,565,314.85 7,565,314.85 2.38
基本每股收益0.05 0.05 2.38
稀释每股收益0.05 0.05 2.38
全面摊薄净资产收益率(%) 1.29 1.29 减少0.13 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.71 0.71 减少0.14 个百分点 |
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2008-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2008年4月24日召开三届十九次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本161311084股为基数，每10股派0.60元(含税)。
二、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司担任公司2008年度财务报告审计机构的议案。
三、通过公司股权投资管理制度。
四、通过公司2007年年度报告及其摘要。
五、通过关于收购增持中软科技创业投资有限公司股权的关联交易议案。
六、通过公司向招商银行股份有限公司北京东直门支行申请人民币1亿元的信贷资金综合授信及向深圳发展银行北京西三环支行申请人民币5000万元的流动资金综合授信，期限均为1年，保证方式均为信用。
七、同意撤销公司在美国的全资子公司美国中软公司。
董事会决定于2008年5月16日上午召开公司2007年度股东大会，审议以上相关及其它事项。
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2008-04-26
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,904,911,245.25 1,402,824,105.22
归属于上市公司股东的净利润 64,748,334.56 55,916,520.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 50,797,780.18 53,341,531.99
基本每股收益 0.40 0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.31 0.33
全面摊薄净资产收益率(%) 11.18 10.71
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 8.77 10.22
每股经营活动产生的现金流量净额 1.35 0.29
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,437,130,901.31 1,661,856,312.76
所有者权益(或股东权益) 579,052,899.53 521,924,637.91
归属于母公司股东的每股净资产 3.59 3.24
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
公司2007年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
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2008-04-26
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年度监事会工作报告》；
3、《2007 年度独立董事工作报告》；
4、《2007 年度财务决算报告》；
5、《2007 年度利润分配预案》；
6、关于聘用2008 年度审计机构的议案；
7、《2007 年年度报告》（全文及摘要）。
一、关于公司社会公益捐赠的议案
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2008-04-26
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公布收购资产暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2008年4月24日与其控股股东的控股子公司中国电子财务有限责任公司(下称：中电财务)签署了《产权交易合同》，公司收购中电财务持有的中软科技创业投资有限公司(注册资本5000万元，下称：中软投资)47%的股权(该标的已经产权交易所公开挂牌)。以2007年12月31日作为评估基准日，中软投资进行股权转让的利润分配后的净资产评估值约为6379.79万元，据此，标的股权的对价为2998.50万元。交易完成后，公司在中软投资的股权比例将由45%增至92%，成为其控股股东。
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2008-04-08
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控股子公司重大事项进展公告
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上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司近日获悉，公司控股99.9985%的子公司中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司(下称：中软香港)之控股子公司中软国际有限公司(为香港创业板上市公司，中软香港持有其199010755股普通股股票，占中软国际本次支付完成后已发行普通股总数的19.93%，下称：中软国际)之全资子公司中软国际(香港)有限公司已按照相关收购协议，于2008年4月1日完成对收购日本创智株式会社100%股权的对价股份的支付，即中软国际已向卖方配发8790313股对价股份(发行价格为1.55港元/股)，至此，中软国际已发行普通股股票由989838375股增至998628688股。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2008年3月24日召开三届十八次董事会，会议审议同意公司拟将在北京中软好泰酒店计算机管理系统工程有限责任公司(注册资本100万元，公司出资30万元，占注册资本的30%)全部股权以944.90万元的价格转让给个人股东金士平。
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2008-02-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2008年2月27日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议同意公司拟对控股子公司中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司(注册资本2700万港元，公司目前持有其99.9985%股权，下称：中软香港)进行增资，即公司以现金3000万港元认购由中软香港以0.01港元/股的价格向公司定向增发的30亿股股票。增资后，中软香港注册资本将增至5700万港元，公司对其的持股比例将增至99.9994%。
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