| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-02-29
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司于2008年2月27日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议同意公司拟对控股子公司中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司(注册资本2700万港元，公司目前持有其99.9985%股权，下称：中软香港)进行增资，即公司以现金3000万港元认购由中软香港以0.01港元/股的价格向公司定向增发的30亿股股票。增资后，中软香港注册资本将增至5700万港元，公司对其的持股比例将增至99.9994%。
|
|
|
2008-01-30
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司于2008年1月28日召开三届十六次董事会，会议审议通过公司《关联交易管理制度》。
|
|
|
2007-12-28
|
拟披露年报 ，2008-04-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2007-12-01
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司于2007年11月29日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议通过加强公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年12月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-11-22
|
公布控股子公司重大事项公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司近日获悉，公司控股子公司中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司(公司目前持有其99.9985%股权，下称：中软香港)之控股子公司中软国际有限公司(中软香港目前持有其199010755股普通股股票，约占已发行普通股总数的20.11%，为其第一大股东，下称：中软国际)之全资子公司中软国际(香港)有限公司(下称：中软国际香港)于2007年11月14日与卖方Sino Speed International Limited签署了收购协议，拟收购其持有的日本创智株式会社100%股权，交易总对价为242621603日元(约合16979954港元)，其中20%股权，即约3395991港元，以现金方式支付；其余80%股权，即约13583963港元，以向卖方配发中软国际8790313股对价股份(发行价格约为1.55港元/股)方式支付。支付完成后，中软国际已发行普通股总数增至998628688股。本次交易已获得中软国际董事会通过。
本项交易完成后，日本创智株式会社将成为中软国际香港的全资子公司；中软香港所持中软国际股票数不变，持股比例降至19.93%，仍为其第一大股东。
|
|
|
2007-10-31
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司于2007年10月29日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意公司向北京银行中轴路支行申请人民币3亿元的信贷资金综合授信，期限2年，保证方式为信用。
|
|
|
2007-10-31
|
2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,267,292,724.66 1,663,224,776.13
所有者权益 572,438,963.67 520,474,315.73
每股净资产 3.55 3.23
报告期 年初至报告期期末
净利润 8,601,431.66 35,190,149.06
基本每股收益 0.05 0.22
净资产收益率(%) 1.50 6.15
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.22 4.42
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.57
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-08-31
|
2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,898,223,349.89 1,663,224,776.13
所有者权益 515,993,009.45 520,474,315.73
每股净资产 3.20 3.23
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 734,433,413.73 562,575,784.76
净利润 26,588,717.40 17,947,463.74
基本每股收益 0.16 0.11
净资产收益率(%) 5.15 3.71
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.86 -0.58
|
|
|
2007-08-31
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司于2007年8月29日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司增持控股子公司广州中软信息技术有限公司(注册资本为700万元，公司出资366.67万元，占其注册资本的52.38%，下称：广州中软)股权，即分别收购中科信资产管理有限公司、王成山对广州中软的出资1666680.00元(占其注册资本的23.81%)、42万元(占其注册资本的6.00%)。以广州中软净资产评估值2260.45万元为基础，协商确定收购价格分别为5110697.13元、1287869.92元。收购完成后，公司在广州中软的出资将增至5753334.00元(占其注册资本的82.19%)。
三、通过董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。
|
|
|
2007-08-16
|
控股子公司重大事项进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司近日获悉，公司控股子公司中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司(公司持有其99.9985%的股权，下称：中软香港)之子公司中软国际有限公司(中软香港持有其199010755股普通股股票，约占中软国际本次支付完成后已发行普通股总数的20.28%，下称：中软国际)于2007年7月9日召开股东大会，审议通过了收购和勤环球资源有限公司(下称：HGR)100%股权交易事项的相关议案。截至目前，中软国际已完成收购HGR100%股权的购股价的支付，购股价总额约为4506万美元，其中30%为现金支付，其余以配发中软国际对价股份的方式支付，对价股份发行价格为1.44港元/股，共计发行170868617股。支付完成后，中软国际已发行普通股总数由810500976股增至981369593股。
|
|
|
2007-07-31
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让,投资项目 |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司于2007年7月27日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟将所持有的北京中软华泰信息技术有限公司(注册资本370万元，其中公司出资262.58万元，占其注册资本的70.97%，下称：中软华泰)全部股权转让给个人股东沈民，以中软华泰净资产评估值95.62万元(评估基准日为2005年12月31日)为基础，转让价格确定为67.86万元。
二、同意公司控股子公司杭州华视数字技术有限公司(注册资本为1000万元，公司出资410万元，占其注册资本的41.00%，下称：杭州华视)管理团队以自有现金，按照原始出资1:1的价格，对杭州华视增资300万元。增资后，杭州华视注册资本增至1300万元，其中公司出资保持不变，占注册资本的比例减少至31.54%，杭州华视由公司控股子公司变更为参股公司，不再纳入公司并表范围。
三、同意取消收购北京钧诚信息工程公司100%股权项目。
|
|
|
2007-07-10
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据中国证监会和北京监管局有关要求，中国软件与技术服务股份有限公司设立“上市公司治理专项活动”互动平台，投资者和社会公众可通过信函、电话(010-51508699)、传真(010-51508661)、电子邮件(cssnet@css.com.cn)及网站留言(网络平台：www.css.com.cn)等方式对公司治理情况和整改计划提出意见和建议。
|
|
|
2007-07-03
|
董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司于2007年6月29日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中信银行北京中关村支行申请人民币1亿元的信贷资金综合授信、向中国农业银行北京昌平支行申请人民币2亿元的流动资金综合授信、向兴业银行北京长安支行申请人民币5000万元的流动资金综合授信，上述期限均为1年，保证方式均为信用。
二、通过信息披露事务管理制度。
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-28
|
2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-07-04 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-28
|
2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-28
|
公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2007年7月4日
除息日：2007年7月5日
现金红利发放日：2007年7月12日
|
|
|
2007-06-28
|
2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-21
|
治理自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司现将公司予以公告，详见2007年6月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-06-19
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司于2007年6月18日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司控股子公司中软国际有限公司收购资产的议案。
二、通过关于出售部分房产的议案。
|
|
|
2007-05-22
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司于2007年5月21日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司控股子公司中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司之控股子公司中软国际有限公司拟收购和勤环球资源有限公司100%股权的议案。
二、通过关于出售部分房产的议案：公司拟将位于上海市浦东区浦东南路256号华夏银行大厦23层的房产(建筑面积合计1426.35平方米，购买原值24728495.78元，截至2007年5月15日该房产评估价值为34199600.00元)，通过上海中介公司网上挂牌、自行联系推介等方式，予以出售，房产出售总价约39762290元。
董事会决定于2007年6月18日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2007-05-22
|
召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于控股子公司中软国际有限公司收购资产的议案；
2、关于出售部分房产的议案 |
|
|
2007-05-18
|
控股子公司重大事项进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司近日获悉，公司控股子公司中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司(下称：中软香港)之控股子公司中软国际有限公司(香港创业板上市公司，股票代码：8216，下称：中软国际)已按照有关协议的约定，完成对荷兰银行伦敦分行3230万股中软国际普通股股份的新股发行。
本次新股发行完成后，中软国际已发行普通股总数增至791117476股，其中中软香港持有199010755股(占中软国际已发行普通股总数的25.16%)。
|
|
|
2007-05-17
|
控股股东股权转让过户完成公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，中国电子产业工程公司将所持有的公司国有法人股股份58117205股(占公司总股本的36.03%)无偿转让给公司实际控制人中国电子信息产业集团公司(下称：中国电子)的过户登记手续已于2007年5月11日办理完毕。
本次股权转让完成后，中国电子成为公司的直接控股股东，持有公司股份58117205股(占公司总股本的36.03%)。
|
|
|
2007-05-15
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司于2007年5月14日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：以2006年总股本161311084股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、续聘利安达信隆会计师事务所担任公司2007年度财务报告的审计机构。
|
|
|
2007-05-15
|
公布定期报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司于2007年4月21日及4月28日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《2006年年度报告》(全文及摘要)及《2007年第一季度报告》部分数据有误，现予以更正，其中《2007年第一季度报告》“主要会计数据及财务指标”中部分数据应更正为：
报告期 年初至报告期期末
净资产收益率(%) 1.42 1.42
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.85 0.85
其余更正内容及更正后的公司《2006年年度报告》(全文及摘要)和《2007年第一季度报告》详见2007年5月15日上海证券交易所网站。
|
|
|
2007-05-10
|
公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司本次有限售条件的流通股5463018股将于2007年5月15日起上市流通。
|
|
|
2007-04-28
|
2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,722,266,606.65 1,663,224,776.13
所有者权益(不含少数股东权益) 520,003,467.92 520,474,315.73
每股净资产 3.22 3.23
报告期 年初至报告期期末
净利润 7,389,650.91 7,389,650.91
基本每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.01 0.01
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.56
|
|
|
2007-04-21
|
控股子公司重大事项公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
中国软件与技术服务股份有限公司近日获悉，公司控股子公司中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司(下称：中软香港)之控股子公司中软国际有限公司(香港创业板上市公司，股票代码8216，下称：中软国际)于2007年4月19日与荷兰银行伦敦分行(下称：认购人)达成新股认购协议，认购人有条件以每股1.7元港币的价格认购3230万股中软国际新发行的普通股股份。该新发行股份约占中软国际现已发行普通股总数的4.26%，约占中软国际新股发行完成后普通股总数的4.08%。
中软国际拟将本次新股发行所获资金中的大部分用于对和勤环球资源有限公司收购事项的现金支付。
本次新股发行完成后，中软香港持有中软国际的股权比例将变更为约25.16%。
|
|
|
2007-04-21
|
2006年年度主要财务指标
|
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,756,071,217.72 1,524,478,932.01
股东权益(不含少数股东权益) 547,552,475.09 462,763,622.26
每股净资产 3.39 3.05
调整后的每股净资产 3.37 3.03
2006年 2005年
主营业务收入 1,395,986,842.96 1,156,104,399.60
净利润 54,455,889.36 51,531,154.42
每股收益(摊薄) 0.34 0.34
净资产收益率(摊薄、%) 9.95 11.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.89
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
|
|
| | | |
