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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-21
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2006年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,756,071,217.72 1,524,478,932.01
股东权益(不含少数股东权益) 547,552,475.09 462,763,622.26
每股净资产 3.39 3.05
调整后的每股净资产 3.37 3.03
2006年 2005年
主营业务收入 1,395,986,842.96 1,156,104,399.60
净利润 54,455,889.36 51,531,154.42
每股收益(摊薄) 0.34 0.34
净资产收益率(摊薄、%) 9.95 11.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.89
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2007-04-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2007年4月19日召开三届七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年总股本161311084股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过关于执行新《企业会计准则》的议案，自2007年1月1日起执行。
五、同意公司向深圳发展银行北京西三环支行及中国电子财务有限责任公司分别申请人民币5000万元及1亿元的流动资金综合授信，期限均为1年，保证方式均为信用。
六、同意公司拟将在北京华大恒泰科技有限公司(公司出资900万元，占注册资本30%，下称：华大恒泰)的全部股权转让给北京中朗投资有限责任公司，以华大恒泰经评估的净资产值10279947.31元为基础，按照公司出资比例计算确定，本次股权转让价格为3083984.19元。
七、同意公司将现有的相关涉密系统集成和软件开发业务及人员等无偿转让给公司控股子公司北京中软信息系统工程有限公司(公司实际权益为98.5%，下称：中软工程)，由中软工程申请并取得涉及国家秘密的计算机信息系统集成和软件开发资质后开展涉密系统集成及软件开发业务。
董事会决定于2007年5月14日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-21
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．《2006年度董事会工作报告》；
2．《2006年度监事会工作报告》；
3．《2006年度财务决算报告》；
4．《2006年度利润分配预案》；
5．《2006年度独立董事工作报告》；
6．《2006年年度报告》（全文及摘要）；
7．关于公司董事监事报酬事项的议案；
8．关于续聘会计师事务所的议案；
9．《董事会议事规则》；
10．《监事会议事规则》 |
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2007-04-17
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关于控股股东股权转让进展情况公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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中国软件与技术服务股份有限公司近日获悉，公司实际控制人中国电子信息产业集团(下称：中国电子)日前收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，对中国电子公告《公司收购报告书》无异议，同意豁免中国电子因行政划转持有公司58117205股股份(占总股本36.03%)而应履行的要约收购义务。
本次股权转让完成后，中国电子将成为公司直接的控股股东，持有公司58117205股股份，股份性质为国有法人股。转让前后，公司的实际控制人未发生变化，均为中国电子。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-02
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公布公告 |
上交所公告，税率变动 |
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中国软件与技术服务股份有限公司近日获悉，国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局于2007年1月9日联合下发《关于发布2006年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》的文件，公司及控股子公司上海中标软件有限公司(下称：中标软件)、北京中软国际信息技术有限公司(下称：中软国际)，参股公司北京富士通系统工程有限公司(下称：北京富士通)等被认定为“2006年度国家规划布局内重点软件企业”。
依据该文件有关内容精神，公司及中标软件、中软国际，北京富士通等2006年度所得税率将由原来的15%调整为10%，该调整将对公司2006年度或2007年的净利润值产生积极的影响。目前正在向当地税务部门申请落实上述税收优惠政策。
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2007-02-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资设立(参股)公司 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2007年2月2日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司分别向交通银行北京三元支行、招商银行北京展览路支行申请人民币5000万元、1亿元的流动资金综合授信，期限均为一年，保证方式均为信用保证。
二、同意公司在沈阳、西安、武汉、成都设立分公司。
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2007-01-18
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关于控股股东股权转让进展情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中国软件与技术服务股份有限公司近日获悉，公司实际控制人中国电子信息产业集团公司(下称：中国电子)日前收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意将中国电子产业工程公司持有的公司5811.7205万股国有法人股划转给中国电子。划转后，中国电子持有公司5111.7205万股股份，占总股本的36.03%，股份性质为国有法人股。
本次股权转让尚需经中国证券监督管理委员会批准中国电子免于向公司的所有股东发出收购要约之后方可实施。
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2007-01-09
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公布控股子公司收购资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国软件与技术服务股份有限公司近日获悉，公司控股99.3%的子公司中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司(下称：中软香港)之控股子公司中软国际有限公司(中软香港持有其26.34%的普通股股票，为其第一大股东，下称：中软国际)于2007年1月2日与卖方[和勤环球资源有限公司(下称：HGR)]签署了收购协议，中软国际拟收购 HGR 100%股权，其中96.61%以协议收购方式购买，其余股份依法以要约收购或强制收购的方式购买。交易总对价在2500-5500万美元(约相当于人民币1.95-4.29亿元)之间，具体则依据 HGR 2006年及2007年的盈利状况，分为购股价和获利能力付款(如有)，按照现金加中软国际对价股份的方式分阶段支付。资金来源：中软国际已于2005年12月通过发行A类优先股集资2000万美元(相当于约1.56亿港元)，按计划为收购事项募集资金。
上述交易须获得中软国际及公司股东大会审议批准。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-21 |
拟披露年报 |
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2006-11-28
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公布关于控股股东股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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中国软件与技术服务股份有限公司近日获悉，公司实际控制人中国电子信息产业集团公司(下称：中国电子)与公司控股股东中国电子产业工程公司(下称：中电产业)于2006年11月27日签订了《出资转让协议》,中电产业持有的公司36.03%股权，共计58117205股国有法人股股份无偿转让给中国电子。本次股权转让完成后，中国电子将成为公司直接的控股股东；公司的实际控制人未发生变化。
本次股权转让尚需获得国务院国有资产监督管理委员会批准，且需经中国证券监督管理委员会批准中国电子免于向公司的所有股东发出收购要约之后方可实施 |
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2006-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,质押 |
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| (600536)“中国软件”
中国软件与技术服务股份有限公司于2006年10月29日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意公司控股子公司上海中标软件有限公司(公司持有其50%的股权)以其名下位于北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦20层的办公用房作为抵押，申请贷款1000万元，该项贷款期限为2006年10月至2009年12月，由中国工商银行上海市第二支行负责贷款。
三、同意公司收购北京钧诚信息工程公司[注册资本100万元，截至2006年7月31日，净资产211.67万元，负债-12万元；2006年1-7月份的净利润为-13.91万元(以上数据未经审计)]100%的股权 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600536)“中国软件”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,690,427,810.76 1,524,478,932.01
股东权益(不含少数股东权益) 462,331,156.08 462,763,622.26
每股净资产 2.87 3.05
调整后的每股净资产 2.84 3.03
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -18,217,760.32 -112,511,634.90
每股收益 0.044 0.159
净资产收益率(%) 1.531 5.548 |
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2006-10-12
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-10-23 |
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2006-09-28
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证券简称由“G中软”变为“中国软件” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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| (600536)“G中软”
中国软件与技术服务股份有限公司于2006年9月23日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任赵冬妹为公司证券事务代表。
二、同意向北京银行中轴路支行申请人民币1亿元的流动资金综合授信，期限2年；向兴业银行北京长安支行申请人民币5000万元的流动资金综合授信，期限1年。均以信用作保证 |
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2006-09-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600536)“G中软”
中国软件与技术服务股份有限公司于2006年9月11日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议同意公司控股子公司北京中软融鑫计算机系统工程有限公司(公司目前出资780万元，占注册资本的65%，下称：中软融鑫)进行转增注册资本，具体方案为从中软融鑫的资本公积和未分配利润中转增800万元，转增后中软融鑫注册资本由1200万元增至2000万元，原各出资方股权比例不变，其中公司出资1300万元 |
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2006-09-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600536)“G中软”
中国软件与技术服务股份有限公司于2006年9月5日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-09-06
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600536)“G中软”
中国软件与技术服务股份有限公司于2006年9月5日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举苏振明担任公司第三届董事会董事长。
二、聘任程春平为公司总经理。
三、聘任陈复兴为公司董事会秘书。
四、选举王连祥担任公司第三届监事会主席 |
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2006-09-06
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总经理由“程春平（代）”变为“程春平” ，2006-09-05 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-08-23
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公布召开2006年第二次临时股东大会补充通知的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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| (600536)“G中软”
中国软件与技术服务股份有限公司董事会于2006年8月22日收到股东郭先臣(单独持有公司股份8306289股, 占公司总股本的5.15%)关于增加2006年第二次临时股东大会临时提案的提议，要求提名郭先臣为公司第三届董事会董事候选人。
公司董事会同意将该临时提案提交公司2006年第二次临时股东大会审议 |
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2006-08-18
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
苏振明先生、赖伟德先生、朱鹏先生、胡纯女士、程春平先生、崔辉先生为公司第三届董事会董事候选人；李德毅先生、于长春先生、王璞先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
王连祥先生、贾海英女士、刘波先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
4、提名郭先臣先生为公司第三届董事会董事候选人 |
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2006-08-18
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600536)“G中软”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,690,074,197.70 1,524,478,932.01
股东权益(不含少数股东权益) 481,592,876.78 462,763,622.26
每股净资产 2.99 3.05
调整后的每股净资产 2.96 3.03
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 556,752,531.60 418,282,952.36
净利润 18,571,690.61 14,303,559.82
扣除非经常性损益的净利润 18,608,500.45 14,305,602.12
每股收益 0.12 0.14
净资产收益率(%) 3.86 3.09
经营活动产生的现金流量净额 -94,293,874.58 -83,018,649.81 |
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2006-08-18
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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| (600536)“G中软”
中国软件与技术服务股份有限公司于2006年8月16日召开二届二十五次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向中信银行中关村支行申请人民币4200万元的流动资金综合授信以及2800万元项目贷款综合授信，合计7000万元。以上综合授信期限1年，以信用作保证。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2006年9月5日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-07-05
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600536)“G中软”
中国软件与技术服务股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以本次分配方案实施前的总股本161311084股为基数，每10股派1.596元(含税)。
股权登记日：2006年7月10日
除息日：2006年7月11日
现金红利发放日：2006年7月17日 |
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2006-07-05
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2005年年度分红，10派1.596(含税)，税后10派1.4364红利发放日 ，2006-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-05
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2005年年度分红，10派1.596(含税)，税后10派1.4364除权日 ，2006-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-05
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2005年年度分红，10派1.596(含税)，税后10派1.4364登记日 ，2006-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-18 |
拟披露中报 |
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2006-06-07
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公布控股子公司重大事项进展公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600536)“G中软”
中国软件与技术服务股份有限公司近日获悉，公司控股子公司中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司(下称：中软香港)已收到了因转让北京中软资源信息科技服务有限公司股权而由中软国际有限公司(下称：中软国际)向其定向配发的23248302股普通股股票以及部分股权转让款10470283港元。获得该等股票后，中软香港持有中软国际的股权增至26.34% |
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2006-05-27
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公布关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600536)“G中软”
中国软件与技术服务股份有限公司独立董事管维立于2006年5月25日向董事会递交了辞职报告，请求辞去公司独立董事职务 |
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