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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-27
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公布关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600536)“G中软”
中国软件与技术服务股份有限公司独立董事管维立于2006年5月25日向董事会递交了辞职报告，请求辞去公司独立董事职务 |
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2006-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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| (600536)“G中软”
中国软件与技术服务股份有限公司于2006年5月18日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过2005年度利润分配方案：以公司2005年末股份总数151511084股为基数，每10股派1.70元(含税)。 二、通过2005年年度报告及其摘要。 三、续聘利安达信隆会计师事务所为公司2006年度财务报告审计机构。 四、通过修订公司章程的议案。 五、同意将公司注册资本变更为161311084元。 |
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2006-05-10
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证券简称由“中国软件”变为“G中软” ，2006-05-15 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-10
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对价方案：对流通股东10送2.66798股，G对价送股上市日 ，2006-05-15 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-05-10
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对价方案：对流通股东10送2.66798股，G对价送股到账日 ，2006-05-12 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-05-10
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对价方案：对流通股东10送2.66798股，G对价股权登记日 ，2006-05-11 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-05-10
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600536)“中国软件”
中国软件与技术服务股份有限公司实施本次股权分置改革方案：分公积金转增股本和支付对价两部分实施，其中公积金转增股本已实施完毕。实施支付对价为实际按照流通股股东每10股获得股票2.50589股进行。方案全部实施完毕后，以股权分置改革前流通股股数5400万股为基数，流通股股东每10股实际获得3.31481股股票。
支付对价股权登记日：2006年5月11日
对价股份上市日：2006年5月15日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年5月15日起，公司股票简称改为“G中软”，股票代码保持不变 |
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2006-05-09
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公布关于增加2005年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600536)“中国软件”
中国软件与技术服务股份有限公司董事会于2006年5月8日收到股东程春平(单独持有公司股份8128964股, 占公司总股本的5.04%)《关于增加2005年度股东大会临时提案的提议》，要求将临时提案《关于变更公司注册资本的议案》提请公司2005年度股东大会审议。
公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交2005年度股东大会审议 |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600536)“中国软件”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,660,772,672.66 1,524,478,932.01
股东权益(不含少数股东权益) 467,981,073.89 462,763,622.26
每股净资产 3.09 3.05
调整后的每股净资产 3.07 3.03
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -118,736,616.79 -118,736,616.79
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.21 1.21
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2006-04-29
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公布董事会决议公告
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上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600536)“中国软件”公布董事会决议公告
中国软件与技术服务股份有限公司于2006年4月28日以通讯方式召开二届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、同意公司进一步增持在控股子公司北京中软华泰信息技术有限公司(公司出资200.2774万元，占其注册资本的54.13%，下称：中软华泰)的股权，即以中软华泰2005年12月31日为基准日经评估的净资产95.62万元为定价依据，以11.10万元的价格收购个人股东折哲民的42.9677万元出资(占注册资本的11.61%)，以5.00万元的价格收购个人股东周政中的19.3355万元出资(占注册资本的5.23%)。收购完成后，公司在中软华泰的出资总额为262.5806万元，占该公司注册资本的70.97%。
三、同意公司转让在控股子公司郑州中软信息技术有限公司(公司出资15.3万元，占其注册资本的51%，下称：郑州中软)的股权，从而收回公司在郑州中软的投资，即将公司在郑州中软的15.3万元出资，以2005年12月31日郑州中软经审计的净资产额92922.96元为定价依据，按照47390.71元的价格转让给郑州中软其他股东。
四、同意公司将增值电信业务覆盖范围变更为“全国”。
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2006-04-27
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对价方案：对全体股东10转增0.64681股，G分配转增股上市日 ，2006-05-15 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-04-27
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对价方案：对全体股东10转增0.64681股，G分配转增股到账日 ，2006-05-08 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-04-27
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对价方案：对全体股东10转增0.64681股，G分配股权登记日 ，2006-04-28 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-04-27
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对价方案：对全体股东10转增0.64681股，除权日 ，2006-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-27
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公布公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600536)“中国软件”
中国软件与技术服务股份有限公司实施本次资本公积金转增股本方案为：以方案实施股权登记日的总股本为基数，用资本公积金980万元向全体股东转增股本(实际转增比例按照1:0.064681进行)。
股权登记日：2006年4月28日
除权日：2006年5月8日
新增可流通股份上市日：股权分置改革方案实施股票复牌日
本次转增股本方案实施后，按新股本总数161311084股摊薄计算的2005年度每股收益为0.32元 |
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2006-04-25
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公布临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600536)“中国软件”
中国软件与技术服务股份有限公司于2006年4月24日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式审议通过关于公积金转增股本及股权分置改革方案 |
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2006-04-21
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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经中国软件与技术服务股份有限公司办公会研究决定，聘任赵冬妹为公司证券事务代表。
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2006-04-20
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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中国软件与技术服务股份有限公司近日获悉，公司实际控制人中国电子信息产业集团公司于2006年4月19日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准。
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2006-04-18
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2005年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,524,478,932.01 997,777,833.70
股东权益(不含少数股东权益) 462,763,622.26 437,889,310.44
每股净资产 3.05 4.34
调整后的每股净资产 3.03 4.32
2005年 2004年
主营业务收入 1,156,104,399.60 701,979,611.86
净利润 51,531,154.42 46,758,060.10
每股收益(摊薄) 0.34 0.46
净资产收益率(摊薄、%) 11.14 10.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.89 0.21
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.70元(含税)。
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2006-04-18
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2005年度董事会工作报告；
（2）2005年度监事会工作报告；
（3）2005年度财务决算报告；
（4）2005年度利润分配预案；
（5）2005年年度报告全文及摘要；
（6）关于续聘会计师事务所的议案；
（7）关于修订公司章程的议案。
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2006-04-18
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召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，中国软件与技术服务股份有限公司现发布召开2006年第?泴A一次临时
股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月24日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会
议采取现场投票、网络投票以及委托董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为
2006年4月20日、21日及24日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于公积金转增股本及
股权分置改革方案的议案。
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2006-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告，分配方案,借款,日期变动 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2006年4月16日召开二届二十三次董事会及二届五次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：以公司2005年末股份总数151511084.00股为基数，每
10股派1.70元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2006年度财务报告审计机构的议案。
四、同意向中国电子财务有限责任公司申请人民币7000万元的综合授信，期限1年，保证
方式为信用保证。
五、通过修订公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月18日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-10
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-14,恢复交易日：2006-05-15 ，2006-05-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-10
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-14,恢复交易日：2006-05-15，连续停牌 ，2006-04-14 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-10
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600536)“中国软件”
根据有关法律法规的要求，中国软件与技术服务股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月24日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票以及委托董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月20日、21日、24日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于公积金转增股本及股权分置改革方案的议案 |
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2006-04-06
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拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-08 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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公布股权分置改革方案沟通情况暨调整公积金转增股本及股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600536)“中国软件”
中国软件与技术服务股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月20日公告以来，公司非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了沟通。根据协商的结果，公司董事会对公积金转增股本及股权分置改革方案部分内容进行如下调整：
一、公积金转增股本方案的调整：以方案实施股权登记日的总股本为基数，用资本公积金980万元向全体股东转增股本(相当于向全体股东按每10股转增0.65股)。
二、股权分置改革方案的调整：
1、公司全体非流通股股东一致同意为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东送股作为对价的一部分，以方案实施股权登记日的流通股股数为基数，流通股股东每10股获送1.5股；
2、公司以方案实施股权登记日的总股本为基数，用资本公积金980万元向全体股东转增股本(相当于向全体股东按每10股转增0.65股)；非流通股股东以可获得的全部转增股份作为对价的另一部分支付给流通股股东。
上述两部分的总体对价水平折合为单纯送股方式，相当于流通股股东每10股获送2.51股。本次股权分置改革完成后，流通股股东每10股实际可获得3.31股。
三、修订后的股权分置改革方案中，公司控股股东中电产业增加如下承诺：在实施股权分置改革之后，中电产业将在2005年至2007年度提议并赞同公司以现金分红方式或以现金分红并送股或转增股本方式进行分配，现金分红比例将不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的30%。
公司股票将于2006年3月30日复牌 |
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2006-03-22
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公布举办股权分置改革网上路演活动的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600536)“中国软件”
中国软件与技术服务股份有限公司将于2006年3月24日14:00至16:00，在中证网(http://www.cs.com.cn)举办股权分置改革网上路演活动 |
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2006-03-20
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600536)“中国软件”
中国软件与技术服务股份有限公司董事会决定于2006年4月24日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票以及委托董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月20日、21日、24日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于公积金转增股本及股权分置改革方案的议案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东一致同意为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东送股作为对价的一部分，以方案实施股权登记日的流通股股数为基数，流通股股东每10股获送1.5股；公司以方案实施股权登记日的总股本为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增0.3股；非流通股股东以可获得的全部转增股份作为对价的另一部分支付给流通股股东。
流通股股东获得的对价水平若以实施转增后、支付对价之前的流通股股东所持股份为基数计算，每10股流通股将获得0.53股的股票对价。
上述两部分的总体对价水平折合为单纯送股方式，相当于流通股股东每10股获送1.98股。本次股权分置改革完成后，流通股股东每10股实际可获得2.34股。
公司全体非流通股股东作出如下承诺事项：
1、史殿林、解华、李素元、谢建、冯蔚等5位自然人股东承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易。
2、持有非流通股的公司董事、监事及高管人员承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易。
3、公司控股股东中国电子产业工程公司承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年4月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通A股股东；征集时间为2006年4月12日-21日，工作日的每日9:00至17:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
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2006-03-20
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-04-24 |
召开股东大会 |
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| 本次会议将审议《关于公积金转增股本及股权分置改革方案的议案》 |
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