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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-20
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-04-24 |
召开股东大会 |
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| 本次会议将审议《关于公积金转增股本及股权分置改革方案的议案》 |
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2006-03-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-03-30 ，2006-03-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-13
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600536)“中国软件”
根据有关文件的规定，中国软件与技术服务股份有限公司全体非流通股股东提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1．公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2．公司将于近期公告关于召开股权分置改革相关股东会议的通知，并披露股权分置改革相关文件 |
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2006-03-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-03-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-08
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公布公告
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上交所公告，其它 |
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| 中国软件与技术服务股份有限公司近日获悉，根据公司二届十九次董事会决议，公司拟对其增资并更名的控股子公司北京赛文德信息系统监理咨询有限公司，于2006年1月24日完成了工商变更手续。变更后，该公司名称为北京中软信息系统工程有限公司，注册资本2000万元，其中公司直接出资1900万元，占注册资本的95%。
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2005-12-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2005年12月17日以通讯方式召开二届二十次董事会，会议审议通过关于向银行申请综合授信的议案：拟向深圳发展银行北京西三环支行、民生银行北京北太平庄支行各申请人民币5000万元的综合授信，拟向招商银行北京展览路支行申请人民币1亿元的综合授信。以上综合授信期限1年，以信用作保证。
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2005-12-13
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公布控股子公司重大事项公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
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| (600536)“中国软件”
中国软件与技术服务股份有限公司近日获悉，控股子公司中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司(下称：中软香港)已与中软国际(香港)有限公司(下称：中软国际香港)签署协议，中软香港拟将其在北京中软资源信息科技服务有限公司(注册资本80万美元，下称：中软资源)中的49%股权转让给中软国际香港，对价为41881132港元。本次交易完成后，中软国际香港将持有中软资源100%股权 |
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2005-11-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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| (600536)“中国软件”
中国软件与技术服务股份有限公司于2005年11月22日召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增资公司控股子公司中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司(下称：中软香港)的议案：公司拟对中软香港进行增资，即公司以现金2000万元港币认购由中软香港以0.01港元/股的价格向其定向增发的20亿股股票。增资后，中软香港注册资本将由700万港元增至2700万港元，公司在中软香港的持股比例将由99.3%增至99.9985%。
二、通过关于对公司控股子公司北京赛文德信息系统监理咨询有限公司(下称：北京赛文德)增资并更名的议案：公司拟对北京赛文德增资并更名，即公司以现金方式按照原始出资1:1的价格对北京赛文德单方面增资1500万元，并将北京赛文德更名为“北京中软信息系统工程有限公司”(以工商核准为准)。增资后，北京赛文德的注册资本将由500万元增至2000万元，公司在北京赛文德的出资占注册资本的直接比例将由80%增至95%。
三、通过续聘利安达信隆会计师事务所担任公司2005年度财务报告审计机构的议案 |
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2005-11-16
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600536)“中国软件”
近日，中国软件与技术服务股份有限公司独立董事汪海耕提出收回其辞去公司独立董事职务的辞呈 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600536)“中国软件”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,540,684,887.14 997,777,833.70
股东权益(不含少数股东权益) 435,263,111.28 437,889,310.44
每股净资产 2.87 4.34
调整后的每股净资产 2.86 4.32
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 49,166,580.14 -33,852,069.67
每股收益 0.068 0.162
净资产收益率(%) 2.352 5.639 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600536)“中国软件”
中国软件与技术服务股份有限公司于2005年9月27日以通讯方式召开二届十七次董事会，会议审议通过关于向银行申请综合授信的议案：拟向北京银行中轴路支行申请人民币1亿元的综合授信，期限1年，信用保证 |
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2005-09-27
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公布下属子公司重大事项公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600536)“中国软件”
中国软件与技术服务股份有限公司近日获悉，公司控股子公司中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司的控股子公司中软国际有限公司(下称：中软国际)，于2005年9月26日正式与微软公司、国际金融公司(下称：IFC)签署了投资协议，微软公司将以2000万美元、IFC将以1500万美元认购中软国际发出的可转让优先股。该项协议获得必要批准后，微软公司和IFC将在首期分别认购1000万美元的可转让优先股。签约同时，微软公司在中国认证的首批外包工作环境“中软-微软在线实验室”也正式宣告开通。
根据协议约定，中软国际获得的上述资金除用于一般运营外，还将特别用于收购软件外包业务类公司和IT解决方案类公司 |
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2005-09-24
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公布关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600536)“中国软件”
中国软件与技术服务股份有限公司独立董事汪海耕提出辞去公司独立董事职务，公司将按照相关法律法规及公司章程的有关规定，尽快履行相关程序 |
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2005-09-10
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公布关于获得税收优惠的公告 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600536)“中国软件”
中国软件与技术服务股份有限公司近日获悉，国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局于2005年7月22日联合下发有关通知文件，公司及参股子公司北京富士通系统工程有限公司被认定为“2004年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据该文件中的有关精神，公司及北京富士通系统工程有限公司2004年度所得税率将由原来的15%调整为10%，公司及北京富士通系统工程有限公司目前正在向当地税务部门申请落实上述税收优惠政策 |
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2005-08-18
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600536)“中国软件”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,184,323,573.71 997,777,833.70
股东权益(不含少数股东权益) 450,599,964.87 437,889,310.44
每股净资产 4.46 4.34
调整后的每股净资产 4.44 4.32
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 418,282,952.36 271,657,943.56
净利润 14,303,559.82 12,298,344.02
扣除非经常性损益后的净利润 14,305,602.12 10,009,183.50
每股收益 0.142 0.122
每股收益(以新股本计算) 0.094 -
净资产收益率(%) 3.17 2.75
经营活动产生的现金流量净额 -83,018,649.81 -44,251,668.33 |
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2005-08-18
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600536)“中国软件”
中国软件与技术服务股份有限公司于2005年8月16日召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、鉴于郭先臣不能继续担任公司总经理职务，决定由程春平代行公司总经理职权 |
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2005-08-18
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总经理由“郭先臣”变为“程春平（代）” ，2005-08-16 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-07-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600536)“中国软件”
中国软件与技术服务股份有限公司于2005年7月29日以通讯方式召开二届十五次董事会，会议审议通过关于向银行申请综合授信的议案：公司拟向福建兴业银行北京长安支行申请人民币5000万元的综合授信，期限1年，信用保证 |
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2005-07-26
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公布控股子公司出售资产暨关联交易进展公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600536)“中国软件”
中国软件与技术服务股份有限公司近日获悉，公司控股子公司中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司已收到了中软国际(香港)有限公司向其定向配发的34872453股普通股股票。获得此股票后，中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司持有中软国际(香港)有限公司的股权增至24.00% |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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2004年年度转增，10转增5上市日 ，2005-07-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-28
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25，红利发放日 ，2005-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-28
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25，除权日 ，2005-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-28
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公布2004年度利润分配及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600536)“中国软件”
中国软件与技术服务股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司2004年末股份总数101007389股为基数，每10股转增5股派2.50元(含税)，扣税后实际每股派发现金红利0.225元。
股权登记日：2005年7月1日
除权除息日：2005年7月4日
新增可流通股份上市日：2005年7月5日
现金红利发放日：2005年7月8日
本次转增股本方案实施后，按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.31元 |
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2005-06-28
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25，登记日 ，2005-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-28
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2004年年度转增，10转增5除权日 ，2005-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-28
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2004年年度转增，10转增5转增上市日 ，2005-07-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-28
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2004年年度转增，10转增5登记日 ，2005-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-28
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2004年年度转增，10转增5除权日 ，2005-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-28
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2004年年度转增，10转增5登记日 ，2005-07-01 |
登记日，分配方案 |
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