| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-28
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2004年年度转增，10转增5登记日 ，2005-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-23
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公布控股子公司收购资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600536)“中国软件”
中国软件与技术服务股份有限公司于近日获悉，公司控股子公司中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司(公司实际持有其99.3%的股权，下称：中软香港)先后于2005年5月25日和2005年6月17日，收购了中软国际有限公司(下称：中软国际)累计达8339万股的流通股股票，交易金额累计达5837.3万港元。收购完成后，中软香港持有中软国际的股权由8.24%增至20.20% |
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2005-05-13
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600536)“中国软件”
中国软件与技术服务股份有限公司近日接到北京市工商行政管理局的通知，中国计算机软件与技术服务总公司的工商登记注销手续已于2005年4月25日办理完成 |
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2005-05-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600536)“中国软件”
中国软件与技术服务股份有限公司于2005年5月10日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2004年末股份总数101007389股为基数，每10股转增5股派2.50元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案 |
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2005-05-10
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公布控股子公司出售资产暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600536)“中国软件”
中国软件与技术服务股份有限公司近日获悉，公司实际控股子公司中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司(下称：中软香港)与中软国际(香港)有限公司(下称：中软国际香港)于2005年4月28日签署协议，中软香港拟将其在全资子公司北京中软资源信息科技服务有限公司(下称：中软资源)中51%的股权(408000美元)转让给中软国际香港，对价为由中软国际香港的母公司中软国际有限公司(下称：中软国际)向中软香港定向配发每股面值为0.05港元发行价为0.77港元的最多58120755股代价股份，以及可由中软香港行使的现金选择权，即首先由中软国际向中软香港定向配发34872453股代价股份，在中软资源2005年业绩达到协议规定的条件下，中软香港可选择由中软国际再向其配发23248302股代价股份，也可选择由中软国际向其支付17901193.00港元。股权转让后，中软国际香港及中软香港分别持有中软资源51%和49%的股权，中软香港持有中软国际的股权由8.24%增至12.61%或15.30%。
本次交易构成关联交易 |
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2005-04-30
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公布2005年第一季度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600536)“中国软件”
因工作人员疏忽， 2005年4月28日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的中国软件与技术服务股份有限公司2005年第一季度报告全文现金流量表合并数据项中部分数据填写有误，现予以更正。更正内容详见2005年4月30日《上海证券报》。更正后的公司2005年第一季度报告全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600536)“中国软件”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,078,172,433.90 997,777,833.70
股东权益(不含少数股东权益) 442,540,349.37 437,889,310.44
每股净资产 4.38 4.34
调整后的每股净资产 4.35 4.32
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -96,957,806.88 -96,957,806.88
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 1.15 1.15
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2005-04-15
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中国软件与技术服务股份有限公司近日获悉，根据二届十二次董事会决议，公司与实际控制人中国电子信息产业集团公司等共同发起设立的中电新视界技术有限公司，于2005年3月23日办理完成了工商注册登记的手续，并取得了营业执照。新公司注册资本1亿元，其中公司出资500万元，占注册资本的5% |
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2005-04-08
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-10 |
召开股东大会 |
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| 公司拟定于2005年5月10日召开公司2004年度股东大会。
表决结果：同意票12票,反对票0票,弃权票0票。
现将召开2004年年度股东大会的有关事宜通知如下：
1.会议日期：2005年5月10日(星期二)上午9：30,会期半天。
2.会议地点：北京市昌平区昌盛路18号中软软件园A1六层会议室
3.会议召集人：中国软件与技术服务股份有限公司董事会
4.会议议题：
(1)2004年度董事会工作报告；
(2)2004年度监事会工作报告；
(3)2004年度财务决算报告；
(4)2004年度利润分配及公积金转增股本预案；
(5)2004年年度报告正文及摘要；
(6)关于修改公司章程的议案。
5.出席会议的对象：
(1)2005年4月28日(星期四)下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；
(2)因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。(授权委托书附后)；
(3)本公司董事、监事、高级管理人员。
6.会议登记方法：
(1)登记时间：2005年4月29日(星期五)上午9：00-11：30,下午1：30-4：30
(2)登记地点：公司董事会办公室
(3)登记方式：出席会议的社会公众股个人股东持本人身份证、股东帐户卡,受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理出席登记。外地股东也可于2005年4月29日前书面回复进行登记(信函或传真方式),书面回复内容应包括股东帐户卡复印件、身份证复印件(或法人营业执照复印件、法人授权委托书、出席代表身份证复印件)、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附本人身份证复印件和授权委托书),并注明"股东大会字样"。
7.其他事项：
(1)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
(2)会议联系地址：北京市昌平区昌盛路18号A1六层会议室
联系人：赵冬妹 邮政编码：102200
电话：010-51508699 传真：010-51508661
8.备查文件：
(1)公司第二届董事会第十三次会议决议；
(2)本次会议所有议案的具体内容。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2005年4月6日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中国软件与技术服务股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：二零零五年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效 |
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2005-04-08
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 997,777,833.70 806,399,229.46
股东权益(不含少数股东权益) 437,889,310.44 459,624,414.80
每股净资产 4.34 4.55
调整后的每股净资产 4.32 4.54
2004年 2003年
主营业务收入 701,979,611.86 546,590,685.25
净利润 46,758,060.10 36,081,448.17
每股收益(摊薄) 0.46 0.36
净资产收益率(摊薄、%) 10.68 7.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 -0.40
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派2.50元(含税)。
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2005-04-08
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2005年4月6日召开二届十三次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及公积金转增股本预案：以公司2004年末股份总数101007389股为基数，每10股转增5股派2.50元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于同意公司高级管理人员辞职的议案。
四、通过关于取消部分投资项目的议案：公司原拟在杭州经济技术开发区建设中软杭州软件园，该投资项目一直未启动；公司原拟出资9181003.66元受让公司实际控制人中国电子信息产业集团公司所持的中电昌平基地66.6亩(计44398.589平方米)空地的使用权，用于昌平软件园的后续开发，该笔投资曾于2004年年初支付。鉴于当前国家相关园区土地政策发生变化，现取消此两项投资项目，已支付的投资款已于2004年11月收回。
五、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-02-17
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公司名称由“中软网络技术股份有限公司”变为“中国软件与技术服务股份有限公司” ，2004-09-29 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-09-09
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境内会计师事务所由“天健会计师事务所有限公司”变为“利安达信隆会计师事务所有限责任公司” ，2004-10-09 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2003-05-26
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2002年年度转增，10转增2登记日 ，2003-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-26
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2002年年度转增，10转增2除权日 ，2003-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-26
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2002年年度转增，10转增2转增上市日 ，2003-06-02 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-04-22
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:11.1元/股，新股中签率公告日，发行方式：询价发行 ，2002-04-29 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-04-22
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:11.1元/股，新股发行结果公告日，发行方式：询价发行 ，2002-04-30 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-04-22
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:11.1元/股，新股网上路演推介日，发行方式：询价发行 ，2002-04-23 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2002-04-22
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:11.1元/股，新股申购款解冻日，发行方式：询价发行 ，2002-04-30 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2002-04-22
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:11.1元/股，新股上市，发行方式：询价发行 ，2002-05-17 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-04-22
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:11.1元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：中软申购，发行方式：询价发行 ，2002-04-24 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2004年10月9日召开2004年第二次临时
股东大会，会议审议通过关于更换会计师事务所的议案：公司拟聘利安达信隆会
计师事务所有限责任公司担任公司2004年度财务报告的审计中介机构 |
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2005-04-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-11
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-11-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600536)“中国软件”
中国软件与技术服务股份有限公司于2004年11月1日以通讯方式召开二届十
一次董事会，会议审议通过关于向银行申请综合授信的议案：拟向北京市商业银
行中轴路支行、深圳发展银行北京西三环支行、中信实业银行北京魏公村支行、
招商银行北京展览路支行、民生银行北京德胜门支行，各申请人民币1亿元的综
合授信，期限1年，信用保证。
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2004-09-30
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600536)“中软股份”
根据中软网络技术股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议，公司于日
前在北京市工商行政管理局办理完成工商注册登记变更手续，并换领了新的企业
法人营业执照，公司中文名称变更为“中国软件与技术服务股份有限公司”，公
司注册地址拟变更为“北京市昌平区昌盛路18号”；经报请上海证券交易所核准
，公司股票简称自2004年10月12日起变更为“中国软件”，股票代码不变。
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2004-10-09
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召开2004年第二次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中软网络技术股份有限公司第二届董事会第九次会议于2004年9月7日以通讯方式召开,公司全体董事、监事认真审阅了全部会议议案,全部12名董事以记名投票的方式逐项对会议议案进行了表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于更换会计师事务所的议案。
天健会计师事务所有限公司自公司改制以来一直为公司提供审计服务,几年来,双方合作情况良好,顺利完成了公司各项审计工作。鉴于公司控股股东目前已经变更为中国电子产业工程公司,且公司整体收购中软总公司后即将实现与其的全面整合重组,而利安达信隆会计师事务所有限责任公司多年来一直担任公司控股股东及其系统内包括中软总公司在内的成员企业的审计中介机构,为确保公司2004年度财务报告审计工作得以更好的顺利完成,同时更有利于与控股股东系统内其他企业的审计工作按照国资委的要求进行衔接,根据公司控股股东的建议,经公司董事会审计委员会审议通过,公司拟聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司担任公司2004年度财务报告的审计中介机构。
公司全部4位独立董事发表独立意见同意该议案。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。
同意程曙光先生辞去公司财务总监职务的请求；根据公司总经理郭先臣先生提名,聘方军先生任公司财务总监、程曙光先生任公司副总经理。(方军先生简历见附件二、程曙光先生简历见附件三)
公司全部4位独立董事发表独立意见同意该议案。
三、审议通过了关于提议的议案。
拟定于2004年10月9日召开公司2004年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
1.会议日期：2004年10月9日(星期六)上午9：30,会期半天。
2.会议地点：北京市昌平区昌盛路18号中软软件园 A2座三层会议室。
3.会议召集人：中软网络技术股份有限公司董事会
4.会议议题：
(1)审议关于更换会计师事务所的议案。
5.出席会议的对象：
(1)2004年9月28日(星期二)下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；
(2)因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东(授权委托书见附件一)；
(3)本公司董事、监事、高级管理人员。
6.会议登记方法：
(1)登记时间：2004年9月29日(星期三)上午9：00-11：30,下午13：30-16：00；
(2)登记地点：公司董事会办公室。
(3)登记手续：出席会议的社会公众股个人股东持本人身份证、股东帐户卡,受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理出席登记。外地股东也可于2004年9月29日前书面回复公司进行登记(信函或传真方式),书面回复内容应包括股东帐户卡复印件、身份证复印件(或法人营业执照复印件、法人授权委托书、出席代表身份证复印件)、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附本人身份证复印件和授权委托书),并注明"股东大会"字样。
7.其他事项：
(1)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
(2)会议联系地址：北京市海淀区学院南路55号中软大厦 A座8层；
联系人：贺少琨
邮政编码：100081
电话：010-62186577
传真：010-62173502
8.备查文件：
(1)公司第二届董事会第九次会议决议；
(2)本次会议所有议案的具体内容。
特此公告。
中软网络技术股份有限公司董事会
二○○四年九月七日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席中软网络技术股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：二零零四年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。
附件二：方军先生简历
方军先生,中国国籍,现年42岁,管理工程专业硕士研究生学历,高级会计师职称,中国注册会计师。1982年12月毕业于上海财经学院会计学系,1983年1月进入中国电子器件工业总公司、电子部经济调节司工作,1988年7月进入中国信息信托投资公司历任人民币业务部、计财部、资金部经理、公司副总会计师,2000年11月后任中国电子财务有限责任公司副总会计师兼审计监察法律部经理、政策研究部总经理,2003年9月至今任深圳桑达电子集团有限公司财务总监。
附件三：程曙光先生简历
程曙光先生,中国国籍,现年36岁,会计师,中国注册会计师协会非执业会员。1990年毕业于中国人民大学,2000年8月至2004年3月任公司董事会秘书,2000年8月至今任公司财务总监,目前还兼任上海中标软件有限公司董事、北京中软万维网络技术有限公司董事、杭州中软安人网络通信有限公司董事、北京中软融鑫计算机系统工程公司监事。
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2004-09-10
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公布关于投资设立杭州华视数字技术有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600536)“中软股份”
中软网络技术股份有限公司与杭州国芯科技有限公司及王志坚等三名自然人
股东共同投资设立的杭州华视数字技术有限公司，经杭州市工商行政管理局批准，
近日已获得企业法人营业执照。新公司注册资本1000万元，其中公司投资410
万元，占注册资本的41%。
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