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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-09-10
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公布关于投资设立杭州华视数字技术有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600536)“中软股份”
中软网络技术股份有限公司与杭州国芯科技有限公司及王志坚等三名自然人
股东共同投资设立的杭州华视数字技术有限公司，经杭州市工商行政管理局批准，
近日已获得企业法人营业执照。新公司注册资本1000万元，其中公司投资410
万元，占注册资本的41%。
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2004-09-09
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,中介机构变动 |
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| (600536)“中软股份”
中软网络技术股份有限公司于2004年9月7日以通讯方式召开二届九次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换会计师事务所的议案：公司拟聘利安达信隆会计师事务所
有限责任公司担任公司2004年度财务报告的审计中介机构。
二、通过聘任公司高级管理人员的议案。
董事会决定于2004年10月9日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 656,040,372.67 806,399,229.46
股东权益(不含少数股东权益) 446,670,911.57 459,624,414.80
每股净资产 4.422 4.550
调整后的每股净资产 4.417 4.544
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 271,657,943.56 232,997,453.92
净利润 12,298,344.02 19,201,618.84
扣除非经常性损益后的净利润 10,009,183.50 19,154,941.09
每股收益 0.122 0.190
净资产收益率(%) 2.75 4.34
经营活动产生的现金流量净额 -44,251,668.33 -87,177,546.22
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2004-03-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 546,590,685.25 464,821,776.86
净利润 36,081,448.17 39,578,494.75
总资产 806,399,229.46 558,091,231.54
股东权益(不含少数股东权益) 459,624,414.80 448,794,813.83
每股净资产 4.55 5.33
调整后的每股净资产 4.54 5.32
每股收益(摊薄) 0.36 0.47
净资产收益率(摊薄) 7.85% 8.82%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.40 0.20
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派2.5元(含税)。
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2004-03-18
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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中软网络技术股份有限公司于2004年3月16日召开二届六次董事会及二届二
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：以公司2003年末股份总数101007389.00股
为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税)。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过更换、增选董、监事的议案。
四、同意程曙光辞去董事会秘书职务，提名陈复兴担任公司董事会秘书。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年4月19日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关
事项 |
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2004-03-06
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国有法人股股权转让过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中软网络技术股份有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司的通知，中国电子产业工程公司受让中国计算机软件与技术服务总公司持有
公司42254803股国有法人股事项已于2004年3月3日办理了过户登记手续，中国电
子产业工程公司持有公司法人股42254803股(占总股本的41.83%) |
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2004-04-20
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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中软网络技术股份有限公司于2004年4月19日召开2003年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以公司2003年末股份总数101007389.00股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税)。
二、通过2003年年度报告正文及其摘要。
三、通过更换、增选董、监事的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2004-04-15
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关于企业国有资产变动产权登记完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中软网络技术股份有限公司近日获悉，关于中国电子产业工程公司受让中国计算机
软件与技术服务总公司持有公司42254803股国有法人股事项，已于2004年3月26日办理
完成了企业国有资产变动产权登记手续。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600536)“中软股份”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 630,454,586.04 806,399,229.46
股东权益(不含少数股东权益) 460,865,996.11 459,624,414.80
每股净资产 4.563 4.550
调整后的每股净资产 4.551 4.540
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -69,754,256.41 -69,754,256.41
每股收益 0.012 0.012
净资产收益率 0.27% 0.27%
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2004-04-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600536)“中软股份”
中软网络技术股份有限公司于2004年4月27日召开二届七次董事会及二届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第一季度报告。
二、同意赵宗武辞去监事会召集人的请求，选举赖伟德担任公司第二届监事
会召集人。
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600536)“中国软件”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 785,660,705.63 806,399,229.46
股东权益(不含少数股东权益) 454,605,969.62 459,624,414.80
每股净资产 4.50 4.55
调整后的每股净资产 4.49 4.54
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -35,460,076.66 -79,711,744.99
每股收益 0.079 0.200
净资产收益率(%) 1.745 4.451
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2005-02-01
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办公地址由“北京市海淀区学院南路55号中软大厦6层”变为“北京市昌平区昌盛路18号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2003-05-12
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召开2002年度股东大会，上午9时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中软网络技术股份有限公司(以下简称＂公司＂)第一届董事会第十九次会议于2003年4月8日上午9：00在海淀区学院南路中软大厦1号楼六层会议室召开。公司董事共九位,实到九人。董事会秘书和监事会成员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长唐敏主持,会议审议通过了如下决议：
一、2002年度总经理工作报告；
二、2002年度董事会工作报告；
三、2002年度财务决算报告；
四、2002年年度报告正文及摘要；
五、2002年度利润分配预案：经天健会计师事务所审计,公司2002年度按母公司实现的净利润39,747,694.75元进行分配,加上年初未分配利润14,291,827.14元,可供分配利润54,039,521.89元；公司按10%提取法定公积金3,974,769.48元,按5%提取法定公益金1,987,384.74元,年末实际可向股东分配的利润为48,077,367.68元。公司董事会提议2002年度利润分配预案为：以公司2002年末股份总数84,172,824股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),共计派现25,251,847.20元,剩余利润22,825,520.48元结转至下年度；
六、2002年度公积金转增股本预案：为更好的实现股东的利益,根据公司的实际情况,董事会提议：以公司2002年末总股本84,172,824股为基数,向全体股东每10股转增2股；
七、公司募集资金管理制度；
八、公司信息披露管理制度；
九、关于提议召开公司2002年度股东大会的议案：公司决定于2003年5月12日(星期一)上午9点30分。现将的有关事宜通知如下：
1、会议日期：2003年5月12日上午9时30分,会期半天。
2、会议地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座七层会议室
3、会议召集人：北京中软网络技术股份有限公司董事会
4、会议议题：审议议案如下：
1)2002年度董事会工作报告；
2)2002年度监事会工作报告；
3)2002年度财务决算报告；
4)2002年度利润分配提案；
5)2002年度公积金转增股本提案；
6)2002年年度报告正文及摘要。
5、出席会议的对象：1)2003年4月28日(星期一)下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；2)因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。(授权委托书附后)；3)本公司董事、监事、高级管理人员。
6、会议登记方法：1)登记时间：2003年5月9日上午9：00-11：30,下午1：30-4：30；2)登记地点：公司董事会办公室。3)登记手续：出席会议的社会公众股个人股东持本人身份证、股东帐户卡,受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理出席登记。外地股东也可于2003年5月9日前书面回复公司进行登记(信函或传真方式),书面回复内容应包括股东帐户卡复印件、身份证复印件(或法人营业执照复印件、法人授权委托书、出席代表身份证复印件)、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附本人身份证复印件和授权委托书),并注明＂股东大会字样＂。
7、其他事项：1)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；2)会议联系地址：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层；联系人：程曙光、梁琼；邮政编码：100081；电话：010-62186577；传真：010-62169523-"%
8、备查文件：
(1)公司第一届董事会第十九次会议(2002年会)决议；
(2)本次会议所有议案的具体内容。
中软网络技术股份有限公司董事会
2003年4月8日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席北京中软网络技术股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户号：
受托人签名：受托人身份证号码：
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2003-04-25
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(600536)“中软股份”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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中软网络技术股份有限公司于2003年4月24日以通讯方式召开一届二十次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、2003年第一季度报告。
二、聘任梁琼担任董事会证券事务代表的议案。
三、关于上海分公司迁址的议案：将上海分公司的办公地点迁移至上海市
浦东南路256号华夏银行大厦23层E座。
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2003-04-25
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(600536)“中软股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 54139.04
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 42905.76
每股净资产(元) 5.10
调整后的每股净资产(元) 5.08
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -3276.43
每股收益(元) 0.07
净资产收益率(%) 1.29
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.28
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2003-05-13
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(600536)“中软股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600536)"中软股份"公布股东大会决议公告
中软网络技术股份有限公司于2003年5月12日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配及公积金转增股本方案。
二、通过了2002年度报告正文及摘要。
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2003-08-22
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2003年7月18日中软网络技术股份有限公司(以下简称″公司″)在海淀区学院南路55号中软大厦1号楼6层会议室召开第一届董事会第二十一次会议。公司董事共9人,实际到会8人,独立董事秦荣生委托独立董事管维立出席会议并行使表决权,董事会秘书和监事会成员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长唐敏主持,会议审议通过了如下决议：
一、公司董事会换届选举的议案：根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司第一届董事会成员即将于2003年8月23日三年任期届满,需要进行换届选举。经征询持有公司5%股份以上股东的意见,公司第二届董事会由9人组成,其中独立董事3人。公司第一届董事会提名唐敏、郭先臣、崔辉、程春平、徐洁、刘天卓为公司第二届董事会董事候选人,提名管维立、秦荣生、李明树为公司第二届董事会独立董事候选人。董事、独立董事候选人的简历附后；
二、关于修改公司章程的议案：根据2002年股东大会决议,公司公积金转增股本后,章程中相关条款应作相应修改；同时,根据中国证监会关于《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规、规范性文件的精神,为进一步完善公司治理结构,结合公司实际情况,拟对《公司章程》作如下修改：1、原第六条修改为：公司注册资本为人民币10100.7389万元。2、在原第十九条中增加如下内容：公司2002年年度股东大会通过了以2002年底总股本8417.2824万股为基数,以公积金每10股转增2股的决议,使公司总股本增至10100.7389万股。3、原第二十条修改为：公司的股本结构为：普通股为10100.7389万股,其中发起人持有6500.7389"",$#&*万股,其他内资股股东持有3600万股。4、在原第四十九条中增加如下内容：公司董事会、独立董事和符合相关法律法规规定条件的股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露信息。5、在原第六十七条中增加如下内容：若控股股东控股比例在30%以上时,公司进行董事选举采用累积投票制。若控股股东控股比例未达到30%时,不适用累积投票制。累积投票按下列方式进行表决：(一)实行累积投票表决方式时,股东持有的每一股份均有与董事候选人人数相同的表决权；董事会和符合条件的股东分别提出董事候选人时,按不重复的董事候选人人数计算每一股份拥有的表决权；(二)股东大会对董事候选人进行表决时,大会主持人应明确告之与会股东对董事候选人实行累积投票方式,董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法作出说明和解释；(三)股东大会对董事候选人进行表决时,股东可以分散地行使表决权,对每一位董事候选人投给与其持股数额相同的表决权；也可以集中行使表决权,对某一位董事候选人投给其持有的每股份所代表的与董事候选人人数相同的全部表决权,或对某几位董事候选人分别投给其持有的每一股份所代表的与董事候选人人数相同的部分表决权。(四)股东对某一个或某几个董事候选人集中行使其持有的每一股份所代表的与董事候选人人数相同的全部表决权后,对其他董事候选人即不再拥有投票表决权；(五)股东对某一个或几个董事候选人集中行使的表决权总数,多于其持有的全部股份拥有的表决权时,股东投票无效,视为放弃表决权；股东对某一个或某几个董事候选人集中行使的表决权总数,少于其持有的全部股份拥有的表决权时,股东投票有效,差额部分视为放弃表决权。6、原第一百六十八条修改为：公司根据需要选定中国证监会指定的报刊作为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。
三、关于的议案：拟定于2003年8月22日(周五)上午9：30召开公司2003年第一次临时股东大会,现将的有关事宜通知如下：
1、会议日期：2003年8月22日上午9时30分,会期半天。
2、会议地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座七层会议室
3、会议召集人：北京中软网络技术股份有限公司董事会
4、会议议题：审议议案如下：
a 公司董事会换届选举的议案其中独立董事候选人的任职资格尚须征得中国证监会北京证券监管办事处的审核通过,否则,本次股东大会将不予审议未通过资格审核的独立董事的选举议案。
b 公司监事会换届选举的议案；
c 关于修改公司章程的议案；
5、出席会议的对象：1)2003年8月19日(星期二)下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；2)因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。(授权委托书附后)；3)本公司董事、监事、高级管理人员。
6、会议登记方法：1)登记时间：2003年8月21日(星期四)上午9：00-11：30,下午1：30-4：30；2)登记地点：公司董事会办公室。3)登记手续：出席会议的社会公众股个人股东持本人身份证、股东帐户卡,受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理出席登记。外地股东也可于2003年8月21日前书面回复公司进行登记(信函或传真方式),书面回复内容应包括股东帐户卡复印件、身份证复印件(或法人营业执照复印件、法人授权委托书、出席代表身份证复印件)、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附本人身份证复印件和授权委托书),并注明″股东大会字样″。
7、其他事项：1)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；2)会议联系地址：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层；联系人：程曙光、梁琼；邮政编码：100081；电话：010-62186577$$；传真：010-62169523!#
8、备查文件：
(1)公司第一届董事会第二十一次会议决议
(2)本次会议所有议案的具体内容。
特此公告。
中软网络技术股份有限公司董事会
2003年7月18日
附1：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席中软网络技术股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：二零零三年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自治有效。
附2：董事、独立董事候选人简历
1、唐敏女士
唐敏女士,中国国籍,现年59岁,大学毕业,教授级高工,享受政府特殊津贴。1967年毕业于北京大学物理系。大学毕业后曾在电子工业部第六研究所担任工程师、高工、软件研究部主任；1990年10月-1999年5月任中软总公司副总经理兼总工程师,期间,1994年至1995年曾任中软融合董事长,1999年6月起出任中软总公司总经理。现任公司董事长。
唐敏女士是我国著名的软件专家,为我国的民族软件事业的发展做出了突出贡献。唐敏女士长期从事计算机软件开发和系统工程的开发工作,有很深的技术造诣,熟悉、了解国内外IT行业发展的现状及趋势。主持过软件及MIS系统工程开发、设计达三十多项,其中五项获电子部及国家科技进步一、二、三等奖,三项获国家＇六五＇、＇七五＇攻关奖及″863″个人突出贡献奖。唐敏女士还担任中国软件行业协会副理事长、中国软件联盟理事长、中文信息处理协会常务理事、北京市政府软件工程专业顾问(第三、四、五届)及其他社会职务。
2、郭先臣先生
郭先臣先生,中国国籍,现年36岁,博士研究生,高级工程师,北京市昌平区政协委员。1991年毕业于北京理工大学研究生院计算机应用专业,同年进入中软总公司工作,从事过商业软件开发、技术支持、软件信息安全及系统集成等工作。1993年担任中软总公司网络事业部副总经理,1994年10月担任中软融合公司总经理,2000年担任中软融合公司董事长。1999年6月至2000年12月曾任中软总公司副总经理。现任公司副董事长、总经理。
郭先臣先生是我国年轻的网络及软件技术专家、国家″863″项目专题负责人,他主持的多个项目获得国家、部级科技成果奖,他主持的税务网络工程获北京试验区拳头产品奖。
3、崔辉先生
崔辉先生,中国国籍,现年41岁,高级工程师。1983年毕业于吉林大学数学系,同年进入中软总公司工作,先后担任中软总公司人教处副处长、国际合作处副处长、东方科技(北京)有限公司总经理、北京中软同和系统集成有限公司总经理和董事长等职务。1999年6月-2002年5月任中软总公司副总经理。现任公司非执行董事、中软国际有限公司执行董事。
4、程春平先生
程春平先生,现年39岁,中国国籍,硕士研究生,高级工程师。1987年毕业于北京航空航天大学管理信息系统专业,同年进入中软总公司,1988年赴新加坡研修CIMS系统,1993年担任中软总公司网络部副总经理,1994年担任中软融合公司副总经理,2000年任中软融合总经理。现任公司董事、副总经理。
5、徐洁女士
徐洁女士,现年37岁,中国国籍,美国FORDHAM大学EMBA,高级工程师。1988年毕业于北京航空航天大学,同年进入中软总公司工作,从事软件开发和技术支持工作,1994年担任中软软件连锁店总部副总经理,1998年担任北京中软同和系统集成有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。
6、刘天卓女士
刘天卓女士,中国国籍,现年39岁,大学毕业,高级工程师。1984年毕业于北京信息工程学院。在中软总公司从事软件开发工作,曾经担任软件开发部项目经理、副经理、经理,现任公司非执行董事、中软总公司科技部经理。
7、管维立先生
管维立先生,中国国籍,现年60岁,大学毕业,注册资产评估师。1966年毕业于中国科学技术大学,先后在机械制造企业和高等院校任职、任教多年。1980年赴美留学,获工商管理硕士学位。曾任北京工业大学管理系系主任,国家国有资产管理局企业司司长,美国通用电气金融公司亚太区副总裁。现任中华企业咨询公司总裁,中企华资产评估公司名誉董事长,美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院(TheWhartonSchool)亚洲执董会董事,中国国际经济贸易仲裁委员会证券业仲裁员。现任公司独立董事。
8、秦荣生先生
秦荣生先生,中国国籍,现年41岁,经济学博士、教授,中国注册会计师,长期从事审计和上市公司研究。现任国家会计学院副院长。兼任中国总会计师协会副会长,中国中青年财务成本研究会副会长,中国审计学会常务理事,中国注册会计师考试委员会委员,中国注册会计师独立审计准则中方专家,清华大学、中国人民大学、中南财经政法大学、江西财经大学教授,中国人民大学博士生导师,清华同方、航天信息独立董事。现任公司独立董事。
9、李明树先生
李明树先生,中国国籍,现年37岁,中国科学院软件研究所所长、研究员、博士生导师。1993年6月毕业于哈尔滨工业大学计算机系,获计算机工学博士,1995年3月于该校社会科学系获得经济学硕士学位。1993至1996年先后在中科院软件所及英国爱丁堡大学从事博士后研究,之后在多个国家进行过讲学和交流活动。主要社会兼职有全国青联委员、中国计算机学会常务理事与青年工作委员会主任、北京市政府科技顾问及国家863计划计算机软硬件技术主题专家组成员等。中软网络技术股份有限公司独立董事提名人声明
提名人中软网络技术股份有限公司董事会现就提名管维立为中软网络技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与中软网络技术股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任中软网络技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中软网络技术股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中软网络技术股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中软网络技术股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量将不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中软网络技术股份有限公司董事会
二00三年七月十八日于北京中软网络技术股份有限公司独立董事提名人声明
提名人中软网络技术股份有限公司董事会现就提名秦荣生为中软网络技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与中软网络技术股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任中软网络技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中软网络技术股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中软网络技术股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中软网络技术股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中软网络技术股份有限公司董事会
二00三年七月十八日于北京中软网络技术股份有限公司独立董事提名人声明
提名人中软网络技术股份有限公司董事会现就提名李明树为中软网络技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与中软网络技术股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任中软网络技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中软网络技术股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中软网络技术股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中软网络技术股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中软网络技术股份有限公司董事会
二00三年七月十八日于北京中软网络技术股份有限公司独立董事候选人声明
声明人管维立,作为中软网络技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中软网络技术股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括中软网络技术股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量将不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：管维立
2003年7月18日于北京中软网络技术股份有限公司独立董事候选人声明
声明人秦荣生,作为中软网络技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中软网络技术股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括中软网络技术股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：秦荣生
2003年7月16日于北京中软网络技术股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李明树,作为中软网络技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中软网络技术股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括中软网络技术股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李明树
2003年7月18日于北京
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2003-07-22
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(600536)“中软股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中软网络技术股份有限公司于2003年7月18日召开一届二十一次董事会及一
届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年8月22日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上事项 |
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-12
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证券简称由“中软股份”变为“中国软件” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-09-20
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注册地址由“北京市海淀区学院南路55号中软大厦1号楼6层（邮编：100081）
”变为“北京市昌平区昌盛路18号（邮编：102200）
” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-12-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600536)“中国软件”
中国软件与技术服务股份有限公司于2004年12月27日以通讯方式召开二届十
二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与中国电子信息产业集团公司等关联交易的议案。
二、通过关于与北京中软世纪软件科技有限公司关联交易的议案。
三、同意解聘席志坚公司高级副总经理职务。
(600536)“中国软件”公布关联交易公告
中国软件与技术服务股份有限公司与实际控制人中国电子信息产业集团公司
、中广影视传输网络有限责任公司、上海华虹(集团)有限公司、中国华大集成电
路设计有限责任公司共同发起设立中电新视界技术有限公司(下称：中电新视界
，暂定名，以工商登记机关核定的名称为准)。新公司注册资本为1亿元，其中公
司以现金出资500万元，按照1:1的比例，在中电新视界注册资本中享有5%的股权
。
公司拟将在控股子公司深圳中软信息技术有限公司的75%股权，以420.99万
元的价格，转让给北京中软世纪软件科技有限公司。
上述交易均构成关联交易。
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2004-05-20
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2003年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-27
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2003年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-01
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公布办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600536)“中国软件”
中国软件与技术服务股份有限公司于2005年2月1日起办公地址变更如下：
地址：北京市昌平区昌盛路18号
邮政编码：102200
电话：010-51508699
传真：010-51508661
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2003-09-16
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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中软网络技术股份有限公司于2003年9月15日召开二届二次董事会，
会议审议通过设立上海中标软件有限公司(下称“中标软”)的议案：公
司拟以自有资金和华东计算技术研究所及其母公司——国家大型企业集
团：中国电子科技集团(CETC)共同出资设立中标软，中标软初始注册资
本为人民币5000万，其中公司出资2500万元(非募集资金)，占中标软注
册资本的50%。
董事会决定于2003年10月16日上午召开2003年第二次临时股东大会，
审议以上事项 |
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2003-09-01
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委托购买国债到期收回公告 |
上交所公告，委托理财 |
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根据中软网络技术股份有限公司与湘财证券有限责任公司于2002年8月29
日签署的《委托购买国债合同》及2003年8月29日签署的《委托购买国债合同》
之《补充协议》，公司委托国债投资于2003年8月29日到期，年投资收益率为
2.5%。公司已于2003年8月29日收回国债投资本金人民币5000万元及国债投资
收益人民币125万元，共计收回人民币5125万元整。
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2003-10-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中软网络技术股份有限公司于2003年10月16日召开2003年第二次临时股东大会，
会议审议通过设立上海中标软件有限公司(简称：中标软)的议案：公司拟以自有资金
和华东计算技术研究所及其母公司国家大型企业集团：中国电子科技集团(CETC)共同
出资设立中标软，初始注册资本为人民币5000万，其中公司出资2500万元(非募集资
金)，占中标软股权的50%。
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2003-10-16
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9：30,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 二、关于提议的议案：拟定于2003年10月16日(周四)上午9：30召开公司2003年第二次临时股东大会,现将的有关事宜通知如下：
1、会议日期：2003年10月16日上午9时30分,会期半天。
2、会议地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座七层会议室
3、会议召集人：中软网络技术股份有限公司董事会
4、会议议题：审议关于设立上海中标软件有限公司的议案。
5、出席会议的对象：1)2003年10月10日(星期五)下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；2)因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。(授权委托书附后)；3)本公司董事、监事、高级管理人员。
6、会议登记方法：1)登记时间：2003年10月15日(星期三)上午9：00-11：30,下午1：30-4：30；2)登记地点：公司董事会办公室。3)登记手续：出席会议的社会公众股个人股东持本人身份证、股东帐户卡,受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理出席登记。外地股东也可于2003年10月15日前书面回复公司进行登记(信函或传真方式),书面回复内容应包括股东帐户卡复印件、身份证复印件(或法人营业执照复印件、法人授权委托书、出席代表身份证复印件)、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附本人身份证复印件和授权委托书),并注明″股东大会字样″。
7、其他事项：1)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；2)会议联系地址：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层；联系人：程曙光、梁琼；邮政编码：100081；电话：010-62186577；传真：010-62169523
8、备查文件：
(1)公司第二届董事会第二次会议决议?
(2)本次会议所有议案的具体内容。
特此公告。
中软网络技术股份有限公司董事会
2003年9月15日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席中软网络技术股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：二零零三年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。
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2003-10-31
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(600536)"中软股份"公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,借款,日期变动 |
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中软网络技术股份有限公司于2003年10月29日召开二届三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过续聘会计师事务所的议案：公司拟继续聘任天健会计师事务所担任
公司2003年度财务报告的审计机构。
四、通过与控股股东中软总公司关联交易的议案。
五、通过向中信实业银行、北京市商业银行、招商银行申请综合授信额度的
议案：公司拟向中信实业银行北京奥运村支行、北京市商业银行中轴路支行、招
商银行北京分行展览路支行分别申请人民币壹亿元的综合授信，期限壹年，信用
保证。
董事会决定于2003年12月12日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议以
上有关事项。
(600536)"中软股份"公布关联交易公告
2003年截止10月29日，中软网络技术股份有限公司与中国计算机软件与技术
服务总公司(简称：中软总公司)发生的关联交易合同累计金额为人民币8473486.
28元。根据有关规则，分别披露如下：
一、2003年9月19日，公司与中软总公司签订了："某通讯社某软件开发与
系统集成(二期工程)项目"技术服务合同。合同总金额2682324.00元。按照合同
完成进度，公司已确认收入2468553.68元。
二、2003年8月6日，公司与中软总公司签订了中软总公司办公大楼设备保修
与网络维护合同。合同总金额341162.00元。公司已收到全部合同款项。
三、2003年10月29日，公司与中软总公司签订了"Linux桌面操作系统及应
用平台研发与产品化"技术开发合同。合同总金额4450000.00元。
四、2003年10月29日，公司与中软总公司签订了技术开发合同。合同总金额
1000000.00元。
以上交易构成了关联交易 |
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