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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-03-18
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-18/600536_20160318_2.pdf
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2016-03-18
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月17日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-02
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 关于修改《公司章程》的议案
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举杨军先生为公司第六届董事会董事
2.02 选举傅强先生为公司第六届董事会董事
2.03 选举周进军先生为公司第六届董事会董事
2.04 选举孙迎新先生为公司第六届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举邱洪生先生为公司第六届董事会独立董事
3.02 选举崔利国先生为公司第六届董事会独立董事
3.03 选举王劲先生为公司第六届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举杨昕光先生为公司第六届监事会监事
4.02 选举李福江女士为公司第六届监事会监事 |
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2016-03-02
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国软件与技术服务股份有限公司董事会决定于2016年3月17日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修改《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-02
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第五届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于2016年2月29日召开,会议审议通过关于向中电西安产业园购买资产的关联交易议案、关于修改《公司章程》的议案、关于公司董事会换届选举的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-02
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第五届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-02/600536_20160302_3.pdf
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2016-03-02
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购买资产暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-02/600536_20160302_2.pdf
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2016-01-21
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2015年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经中国软件与技术服务股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加75%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-25
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第五届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-25/600536_20151225_2.pdf
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2015-12-25
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关于募集资金继续暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-25/600536_20151225_3.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-31 |
拟披露年报 |
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2015-12-25
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第五届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2015年12月24日召开,会议审议通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-22
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归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-22/600536_20151222_1.pdf
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2015-10-31
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关于子公司中软系统工程购并迈普通信的进展公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-31/600536_20151031_1.pdf
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2015-10-29
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.27
加权平均净资产收益率(%) -7.34
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-29/600536_2015_3.pdf
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2015-10-29
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关于增资子公司中软系统工程的进展公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-29/600536_20151029_1.pdf
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2015-09-29
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年9月28日召开,会议审议通过关于变更募集资金投资项目并增资中软系统工程的议案、关于同意投资购并迈普通信的议案、关于聘用2015年度审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-29/600536_20150929_1.pdf
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-29 |
拟披露季报 |
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2015-09-11
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国软件与技术服务股份有限公司董事会决定于2015年9月28日13点30分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于变更募集资金投资项目并增资中软系统工程的议案、关于同意投资购并迈普通信的议案、关于聘用2015年度审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-11
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1关于变更募集资金投资项目并增资中软系统工程的议案
2关于同意投资购并迈普通信的议案
3关于聘用2015年度审计机构的议案 |
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2015-09-11
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第五届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2015年9月9日召开,会议审议通过关于变更募集资金投资项目并增资中软系统工程的议案、关于将《关于同意投资购并迈普通信的议案》提交股东大会审议的议案、关于同意中软安人整体变更为股份有限公司的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-11
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第五届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-11/600536_20150911_5.pdf
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2015-09-11
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子公司投资购并迈普通信的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-11/600536_20150911_3.pdf
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2015-09-11
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关于变更募集资金投资项目并增资中软系统工程的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-11/600536_20150911_2.pdf
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2015-09-11
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1关于变更募集资金投资项目并增资中软系统工程的议案
2关于同意投资购并迈普通信的议案
3关于聘用2015年度审计机构的议案 |
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2015-09-11
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复牌提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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中国软件与技术服务股份有限公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了关于将《关于同意投资购并迈普通信的议案》提交股东大会审议的议案等议案。根据相关规定,经公司申请,公司股票于2015年9月11日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-09-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因本公司正在筹划对外投资购并一家第三方网络设备公司的重大事项，该公司在业务方面与本公司有比较好的协同性，有助于使公司布局自主可控网络系统业务，完善网络信息安全产业链条，研发自主可控网络通信设备与信息安全产品，培育自主产业生态系统，打造网络安全整体解决方案的核心能力；如按该公司最近一个会计年度的财务数据测算，可能会对本公司产生比较大的影响。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年9月9日起停牌 |
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2015-09-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-09-09,恢复交易日：2015-09-11 ，2015-09-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因本公司正在筹划对外投资购并一家第三方网络设备公司的重大事项，该公司在业务方面与本公司有比较好的协同性，有助于使公司布局自主可控网络系统业务，完善网络信息安全产业链条，研发自主可控网络通信设备与信息安全产品，培育自主产业生态系统，打造网络安全整体解决方案的核心能力；如按该公司最近一个会计年度的财务数据测算，可能会对本公司产生比较大的影响。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年9月9日起停牌 |
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2015-09-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-09-09,恢复交易日：2015-09-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因本公司正在筹划对外投资购并一家第三方网络设备公司的重大事项，该公司在业务方面与本公司有比较好的协同性，有助于使公司布局自主可控网络系统业务，完善网络信息安全产业链条，研发自主可控网络通信设备与信息安全产品，培育自主产业生态系统，打造网络安全整体解决方案的核心能力；如按该公司最近一个会计年度的财务数据测算，可能会对本公司产生比较大的影响。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年9月9日起停牌 |
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2015-09-09
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因中国软件与技术服务股份有限公司正在筹划对外投资购并一家第三方网络设备公司的重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2015年9月9日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-28
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.16
加权平均净资产收益率(%) -4.11
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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