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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-08-19
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第六次会议于2016年8月17日召开,会议审议通过关于申请专项资金借款的议案、关于增选董事会专门委员会委员的议案、《中国软件规章制度管理规则》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-18
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关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-18/600536_20160818_1.pdf
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2016-08-18
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关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-18/600536_20160818_1.pdf
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2016-07-07
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第五次会议于2016年7月6日召开,会议审议通过关于同意上海中软转增注册资本的议案、关于同意四川中软转增注册资本的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-07/600536_20160707_1.pdf
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-09
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2015年年度分红，10派0.360000000(含税)，税后10派0.360000登记日 ，2016-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-09
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2015年年度分红，10派0.360000000(含税)，税后10派0.360000红利发放日 ，2016-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-06-09
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分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国软件与技术服务股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派发现金股利0.36元(含税)。
股权登记日：2016年6月16日
除息日：2016年6月17日
现金红利发放日：2016年6月17日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-09
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2015年年度分红，10派0.360000000(含税)，税后10派0.360000除权日 ，2016-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-03
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年6月2日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-17
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-17/600536_20160517_1.pdf
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2016-05-17
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于选举公司董事的议案
1.01选举崔辉为公司董事
1.02选举白丽芳为公司董事 |
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2016-05-17
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第四次会议于2016年5月16日召开,会议审议通过关于提名董事候选人的议案、关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-17
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司董事会决定于2016年6月2日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.09
加权平均净资产收益率(%) -2.25
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600536_2016_1.pdf
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2016-04-29
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第三次会议于2016年4月27日召开,会议审议通过《2016年第一季度报告》、关于同意挂牌出售中软鸿美股权的议案、关于申请综合授信的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600536_20160429_2.pdf
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2016-04-22
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2015年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司2015年度股东大会于2016年4月21日召开,会议审议通过《2015年年度报告》(全文及摘要)、《2015年度利润分配预案》、关于2016年日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2015年年度报告》（全文及摘要）
2、《2015年度董事会工作报告》
3、《2015年度监事会工作报告》
4、《独立董事2015年度述职报告》
5、《2015年度财务决算报告》
6、《2015年度利润分配预案》
7、关于2016年日常关联交易预计的议案
8、关于与中电财务续签《金融服务协议》的日常关联交易议案 |
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2016-03-31
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关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600536_20160331_6.pdf
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2016-03-31
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关于召开2015年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司董事会决定于2016年4月21日14点00分召开2015年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2015年年度报告》(全文及摘要)、《2015年度利润分配预案》、关于2016年日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 3.05
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600536_20160331_4.pdf
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2016-03-31
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关于2016年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-31
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关于与中电财务续签《金融服务协议》的日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600536_20160331_3.pdf
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2016-03-31
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第二次会议于2016年3月29日召开,会议审议通过《2015年年度报告》(全文及摘要)、《2015年度利润分配预案》、关于2016年日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-19
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-19/600536_20160319_2.pdf
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2016-03-19
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年3月17日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-18
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-18/600536_20160318_2.pdf
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