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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-31
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 5.07
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国软件与技术服务股份有限公司董事会决定于2017年4月21日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2016年度利润分配预案》、《2016年年度报告》、关于2017年日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2017年3月29日召开,会议审议通过《2016年度利润分配预案》、《2016年年度报告》、关于2017年日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600536_20170331_2.pdf
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2017-03-07
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第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-07/600536_20170307_2.pdf
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2017-03-07
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2017年3月6日召开,会议审议通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于设立山西分公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-07
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募集资金临时补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-07/600536_20170307_3.pdf
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2017-01-24
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关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-24/600536_20170124_1.pdf
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2017-01-20
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关于《收购报告书摘要》和《简式权益变动报告书》的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-20/600536_20170120_1.pdf
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2017-01-19
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经中国软件与技术服务股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加70%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-18
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-18/600536_20170118_1.pdf
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2017-01-06
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子公司投资参股武汉芯光云进展公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-06/600536_20170106_1.pdf
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2016-12-29
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月28日召开,会议审议通过关于聘用2016年度审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-24
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归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-24/600536_20161224_1.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-31 |
拟披露年报 |
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2016-12-15
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过关于同意以无形资产投资参股武汉芯光云公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-15
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子公司投资参股武汉芯光云公司公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-15/600536_20161215_2.pdf
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2016-12-14
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国软件与技术服务股份有限公司本次限售股上市流通数量为9,850,546股;上市流通日期为2016年12月19日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-13
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘用2016年度审计机构的议案 |
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2016-12-13
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司董事会决定于2016年12月28日14点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于聘用2016年度审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-13
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2016年12月10日召开,会议审议通过关于聘用2016年度审计机构的议案、关于提议召开2016年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-01
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第十次会议于2016年11月30日召开,会议审议通过关于同意参股公司四川中软增资扩股的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-11
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第九次会议于2016年11月10日召开,会议审议通过关于收购苏州艾弗世公司股权的议案、关于挂牌出售天津中软公司股权的议案、关于同意清算注销欣点科技公司的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.29
加权平均净资产收益率(%) -7.42
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-08-30
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第七次会议于2016年8月26日召开,会议审议通过《2016年半年度报告》(全文及摘要)、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-30
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关于《简式权益变动报告书》的更正公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-30/600536_20160830_1.pdf
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2016-08-30
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-30/600536_20160830_4.pdf
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2016-08-30
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.11
加权平均净资产收益率(%) -2.78
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-22
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关于《简式权益变动报告书》的更正补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-22/600536_20160822_1.pdf
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2016-08-19
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第六次会议于2016年8月17日召开,会议审议通过关于申请专项资金借款的议案、关于增选董事会专门委员会委员的议案、《中国软件规章制度管理规则》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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