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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-26
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亿晶光电科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/600537_20231226_EB9T.pdf
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2023-12-14
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亿晶光电科技股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/600537_20231214_H5KT.pdf
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2023-12-12
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亿晶光电科技股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留第一次授予部分股票期权第一个行权期符合行权条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600537_20231212_KVVD.pdf
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2023-12-12
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亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600537_20231212_G4SI.pdf
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2023-12-12
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亿晶光电科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600537_20231212_0HMP.pdf
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2023-12-12
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亿晶光电科技股份有限公司关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600537_20231212_ZGQF.pdf
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2023-12-12
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亿晶光电科技股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600537_20231212_RN0Q.pdf
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2023-11-29
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亿晶光电科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-29/600537_20231129_RBWA.pdf
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2023-11-22
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亿晶光电科技股份有限公司关于担保额度调剂及为控股孙公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-22/600537_20231122_ZPNI.pdf
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2023-11-11
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亿晶光电科技股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会宁波监管局《行政监管措施决定书》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/600537_20231111_CFNK.pdf
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2023-11-03
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亿晶光电科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-03/600537_20231103_8P7P.pdf
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2023-10-28
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亿晶光电科技股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600537_20231028_2LO5.pdf
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2023-10-28
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亿晶光电科技股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600537_20231028_V5MM.pdf
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2023-10-28
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亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600537_20231028_3QMD.pdf
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2023-10-17
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司董事会战略发展委员会更名并修订<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》
2 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订公司部分治理制度的议案》
4 《关于聘请公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 |
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2023-10-17
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司董事会战略发展委员会更名并修订<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》
2 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订公司部分治理制度的议案》
4 《关于聘请公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 |
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2023-10-17
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亿晶光电科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/600537_20231017_92NT.pdf
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2023-10-17
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亿晶光电科技股份有限公司关于聘请2023年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/600537_20231017_MQTZ.pdf
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2023-10-17
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亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/600537_20231017_GLZ7.pdf
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2023-10-17
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亿晶光电科技股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/600537_20231017_CH0W.pdf
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2023-10-17
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亿晶光电科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/600537_20231017_7WGB.pdf
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2023-10-17
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亿晶光电科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/600537_20231017_EESU.pdf
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2023-09-29
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于为控股孙公司融资租赁业务提供担保的议案》 |
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2023-09-29
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于为控股孙公司融资租赁业务提供担保的议案》 |
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2023-09-29
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亿晶光电科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/600537_20230929_OGL3.pdf
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2023-09-29
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亿晶光电科技股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/600537_20230929_K79S.pdf
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2023-09-29
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亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/600537_20230929_9YIO.pdf
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2023-09-29
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亿晶光电科技股份有限公司关于为控股孙公司融资租赁业务提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/600537_20230929_VBLR.pdf
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2023-09-22
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亿晶光电科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/600537_20230922_AMAH.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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