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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-27
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亿晶光电科技股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600537_20240427_C0CF.pdf
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2024-04-27
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亿晶光电科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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亿晶光电科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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亿晶光电科技股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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亿晶光电科技股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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亿晶光电科技股份有限公司关于会计政策、会计估计变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-04-27
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亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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亿晶光电科技股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告 |
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2024-04-27
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亿晶光电科技股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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2024-04-27
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亿晶光电科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》、修订及制定公司治理制度的公告 |
上交所公告 |
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2024-04-26
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亿晶光电科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告 |
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2024-04-19
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亿晶光电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600537_20240419_JBLA.pdf
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2024-04-19
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亿晶光电科技股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-19
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亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-19
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亿晶光电科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-04-02
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘强为公司第八届董事会非独立董事
2.02 选举孙铁囤为公司第八届董事会非独立董事
2.03 选举张婷为公司第八届董事会非独立董事
2.04 选举陈江明为公司第八届董事会非独立董事
2.05 选举胡婧为公司第八届董事会非独立董事
2.06 选举李建存为公司第八届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举张智明为公司第八届董事会独立董事
3.02 选举沈险峰为公司第八届董事会独立董事
3.03 选举谢永勇为公司第八届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》
4.01 选举张国庆为公司第八届监事会股东代表监事 |
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2024-04-02
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘强为公司第八届董事会非独立董事
2.02 选举孙铁囤为公司第八届董事会非独立董事
2.03 选举张婷为公司第八届董事会非独立董事
2.04 选举陈江明为公司第八届董事会非独立董事
2.05 选举胡婧为公司第八届董事会非独立董事
2.06 选举李建存为公司第八届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举张智明为公司第八届董事会独立董事
3.02 选举沈险峰为公司第八届董事会独立董事
3.03 选举谢永勇为公司第八届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》
4.01 选举张国庆为公司第八届监事会股东代表监事 |
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2024-04-02
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亿晶光电科技股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600537_20240402_R8EB.pdf
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2024-04-02
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亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-02
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亿晶光电科技股份有限公司关于公司董事、总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-02
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亿晶光电科技股份有限公司关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600537_20240402_PI6V.pdf
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2024-04-02
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亿晶光电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600537_20240402_V6AC.pdf
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2024-04-02
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亿晶光电科技股份有限公司关于职工代表大会选举产生第八届职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600537_20240402_VS8O.pdf
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2024-04-02
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亿晶光电科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600537_20240402_4TOH.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-08
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亿晶光电科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/600537_20240308_HLBU.pdf
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2024-02-21
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亿晶光电科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-21/600537_20240221_O74W.pdf
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2024-01-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》 |
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2024-01-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》 |
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2024-01-30
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亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600537_20240130_PMDX.pdf
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2024-01-30
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亿晶光电科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600537_20240130_WQCF.pdf
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2024-01-30
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亿晶光电科技股份有限公司关于2024年度担保额度预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600537_20240130_0LTQ.pdf
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2024-01-30
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亿晶光电科技股份有限公司第七届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600537_20240130_2AJB.pdf
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2024-01-27
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亿晶光电科技股份有限公司关于控股股东所持公司股份被轮候冻结公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/600537_20240127_81ME.pdf
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