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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.09
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于山东黄金集团财务有限公司为本公司提供金融服务的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司2013年度利润分配预案》 |
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2014-04-30
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.79
加权平均净资产收益率(%) 13.88
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2014年4月28日召开,会议审议通过了《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告及摘要》、《公司2014年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2014年5月20日上午9：00召开公司2013年度股东大会,审议2013年年度报告及摘要、关于2014年度日常关联交易的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2014年5月20日(星期二)11：00召开公司2014年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年5月20日9：30—11：30,13：00—15：00,审议《公司2013年度利润分配预案》。
网络投票代码：738547;投票简称：山金投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司2013年度利润分配预案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-01-23
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第四届董事会第五次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2014年1月22日召开,会议审议通过了公司《关于收购福建省政和县源鑫矿业有限公司10.31%股权的议案》、公司《关于邓鹏飞、裴佃飞、汪晓玲辞职的议案》、公司《关于聘任总经理、财务总监的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-23
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关于部分董事、高管辞职并补选董事、聘任总经理、财务总监的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-01
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关于股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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山东黄金矿业股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。
公司于2013年12月31日召开了投资者说明会。公司股票于2014年1月2日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-01
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关于投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-30 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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关于召开投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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第四届董事会第四次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第四届董事会第四次会议于2013年12月27日召开,会议审议通过了公司《关于终止重大资产重组事项的议案》、公司关于签署《解除附条件生效的〈发行股份购买资产框架协议〉的协议》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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关于终止重大资产重组的公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-26,恢复交易日：2014-01-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因客观条件发生较大变化，山东黄金矿业股份有限公司预计重大资产重组事项无法按原定计划按时推进。因此，公司拟于近期和交易对方商议是否终止本次重大资产重组事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年12月26日起停牌 |
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2013-12-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-26,恢复交易日：2014-01-02 ，2014-01-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因客观条件发生较大变化，山东黄金矿业股份有限公司预计重大资产重组事项无法按原定计划按时推进。因此，公司拟于近期和交易对方商议是否终止本次重大资产重组事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年12月26日起停牌 |
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2013-12-26
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因客观条件发生较大变化,山东黄金矿业股份有限公司预计重大资产重组事项无法按原定计划按时推进。因此,公司拟于近期和交易对方商议是否终止本次重大资产重组事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2013年12月26日起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2013-12-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因客观条件发生较大变化，山东黄金矿业股份有限公司预计重大资产重组事项无法按原定计划按时推进。因此，公司拟于近期和交易对方商议是否终止本次重大资产重组事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年12月26日起停牌 |
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2013-11-28
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关于重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.80
加权平均净资产收益率(%) 14.07
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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第四届董事会第三次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第四届董事会第三次会议(临时)于2013年10月29日召开,会议审议通过了公司《2013年第三季度报告》、《关于公司申请银行授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-29
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关于重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-19
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关于签署《〈山东金石矿业有限公司股权转让协议书〉补充协议》及《合作勘探协议》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-18
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关于重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-16
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-16
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2013年10月15日召开,会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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