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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-14
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2016年6月13日召开,会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》、《关于同意有色集团、王志强和金茂矿业延长履行完善蓬莱矿业土地房产权属瑕疵承诺期限的议案》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-14
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2016年6月30日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》、《关于同意有色集团、王志强和金茂矿业延长履行完善蓬莱矿业土地房产权属瑕疵承诺期限的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-09
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关于发行股份购买资产并募集配套资金实施情况进展公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-09/600547_20160609_1.pdf
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2016-06-07
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2016-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-07
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2016-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-06-07
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2016-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-07
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派现金红利1元(含税)。
股权登记日：2016年6月15日
除息日：2016年6月16日
现金红利发放日：2016年6月16日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-31
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关于“13鲁金01”、“13鲁金02”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-31/600547_20160531_1.pdf
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2016-05-17
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第四届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-17/600547_20160517_2.pdf
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2016-05-17
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关于董事长辞职及选举新任董事长的公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-17/600547_20160517_3.pdf
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2016-05-17
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关于职工监事辞职及选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-17/600547_20160517_6.pdf
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2016-05-17
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年5月16日召开,会议审议通过《公司关于选举第四届监事会监事的议案》、《公司关于修改〈公司章程〉的议案》、关于增补董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-17
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第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2016年5月16日召开,会议审议通过《公司关于董事长辞职及选举新任董事长的议案》、《公司关于部分高级管理人员辞职及聘任部分高级管理人员的议案》、《公司关于成立山东黄金冶炼有限公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-17
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关于部分高管辞职及聘任部分高管的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-17/600547_20160517_4.pdf
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2016-05-10
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关于发行股份购买资产并募集配套资金实施情况进展公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-10/600547_20160510_1.pdf
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2016-04-28
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《公司关于选举第四届监事会监事的议案》
2《公司关于修改<公司章程>的议案》
3.00《公司关于选举第四届董事会董事的议案》
3.01选举李国红为公司第四届董事会董事
3.02选举王培月为公司第四届董事会董事
3.03选举汪晓玲为公司第四届董事会董事 |
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2016-04-28
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 2.26
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2016年5月16日9：30召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司关于选举第四届监事会监事的议案》、《公司关于修改<公司章程>的议案》、《公司关于选举第四届董事会董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600547_20160428_5.pdf
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2016-04-28
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第四届监事会第二十一次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600547_20160428_3.pdf
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2016-04-28
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第四届董事会第二十七次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议(临时)于2016年4月27日召开,会议审议通过《公司2016年第一季度报告全文及正文》、《公司关于董事辞职的议案》、《公司关于补选第四届董事会董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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关于董事辞职并补选董事的公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600547_20160428_4.pdf
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2016-04-23
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月22日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告及摘要》、《公司2015年度利润分配预案》、《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/600547_20160423_1.pdf
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2016-04-15
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关于新立探矿权、齐家沟-虎路线探矿权未作价储量补偿事项的补充说明公告 |
上交所公告，其它 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/600547_20160415_3.pdf
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2016-04-12
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2016年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600547_20160412_1.pdf
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2016-04-11
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关于发行股份购买资产并募集配套资金实施情况进展公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-11/600547_20160411_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-03-31
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2016年3月30日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告及摘要》、《公司2015年度利润分配预案》、《关于2016年度日常关联交易预计情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 6.23
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年度独立董事述职报告》
4、《公司2015年度财务决算报告》
5、《公司2016年度财务预算报告》
6、《公司2015年年度报告及摘要》
7、《公司2015年度利润分配预案》
8、《公司2015年度社会责任报告》
9、《公司2016年度投资计划》
10、《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》
11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
12、《关于公司改聘内部控制审计师事务所的议案》
13、《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》 |
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2016-03-31
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关于山东黄金集团财务有限公司为本公司提供金融服务的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600547_20160331_5.pdf
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