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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2010年6月11日召开2010年第一次临时股东大会，会议选举黄康为公司第五届董事会非独立董事。
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2010-06-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2010年6月11日以现场与通讯表决相结合的方式召开五届十二次董事会，会议选举黄康为第五届董事会副董事长、薪酬考核委员会委员。
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2010-06-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2010年6月11日以现场与通讯表决相结合的方式召开五届十二次董事会，会议选举黄康为第五届董事会副董事长、薪酬考核委员会委员。
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2010-06-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2010年6月11日召开2010年第一次临时股东大会，会议选举黄康为公司第五届董事会非独立董事。
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2010-06-05
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关于2009年第一期短期融资券兑付完成公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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厦门钨业股份有限公司发行的“2009年公司第一期短期融资券”于2010年6月3日到期，公司于到期日兑付了本期短期融资券本息人民币307950000元。
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2010-05-27
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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厦门钨业股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2010年6月2日
除息日：2010年6月3日
现金红利发放日：2010年6月8日
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2010-05-27
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2010-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-27
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2010-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-27
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2010-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-24
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2010年5月21日以通讯方式召开五届十一次董事会，会议审议通过关于更换部分董事的议案。
董事会决定于2010年6月11日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-05-24
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门钨业股份有限公司于2010年5月21日以通讯方式召开五届十一次董事会，会议审议通过关于更换部分董事的议案。
董事会决定于2010年6月11日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-05-22
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 选举公司第五届董事会非独立董事 |
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2010-05-22
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门钨业股份有限公司于2010年5月21日以通讯方式召开五届十一次董事会，会议审议通过关于更换部分董事的议案。
董事会决定于2010年6月11日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-05-12
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(600549) 厦门钨业:关于董事辞职公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司董事会于2010年5月10日收到黄国平因工作变动，请求辞去所担任的公司董事、副董事长和董事会薪酬委员会委员职务的书面报告。根据相关规定，该辞职报告于送达公司董事会时即生效。公司董事会将尽快提名、推荐合适董事候选人，并提交公司股东大会选举。
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,220,115,954.87 10,705,637,467.21
所有者权益(或股东权益) 2,379,574,995.08 2,310,812,806.67
归属于上市公司股东的每股净资产 3.49 3.39
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 69,887,534.17 69,887,534.17
基本每股收益 0.1025 0.1025
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1003 0.1003
加权平均净资产收益率(%) 2.98 2.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.92 2.92
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35
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2010-04-10
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2010年4月9日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年12月31日公司总股本68198万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过16亿元人民币短期融资券的议案。
四、通过关于2010年度对控股子公司提供担保的议案。
五、通过关于公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司继续为成都联虹钼业有限公司提供担保的议案。
六、通过关于下属房地产公司2010年度预计土地竞拍总金额的议案。
七、通过关于与鹭翔矿业有限公司签订《长期供货协议》的议案。
八、通过《<章程>修正案》。
九、续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
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2010-04-08
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2010年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经厦门钨业股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年第一季度归属于公司股东的净利润比上年同期(归属于公司股东的净利润为2955341.24元)增长1500%以上，具体数据以公司2010年第一季度报告披露的财务数据为准。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-19
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 6,338,122,013.22 4,947,129,501.99
归属于上市公司股东的净利润 212,817,487.20 199,169,244.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 189,404,978.69 189,098,419.45
基本每股收益 0.3121 0.2920
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2777 0.2773
加权平均净资产收益率(%) 9.61 10.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 8.55 10.07
每股经营活动产生的现金流量净额 2.96 1.24
2009年末 2008年末
总资产 10,705,637,467.21 8,833,462,601.33
所有者权益(或股东权益) 2,310,812,806.67 1,975,799,045.77
归属于上市公司股东的每股净资产 3.39 2.90
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
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2010-03-19
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司拟与厦门三虹钨钼股份有限公司(与公司受同一控股股东控制)的全资子公司鹭翔矿业有限公司(下称：鹭翔矿业)签订《长期供货协议》，公司拟向鹭翔矿业采购钨精矿等产品。协议有效期限三年，自2010年4月起至2013年4月。
该事项构成关联交易。
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2010-03-19
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门钨业股份有限公司于2010年3月17日召开五届九次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：以2009年12月31日公司总股本68198万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过16亿元人民币短期融资券的议案。
四、同意公司向金融机构融资(含借款、银行承兑汇票、信用证等；不含债券融资)25亿元(折合人民币，实际用款余额)，并授权总裁在此金额内决定和签署融资合约，授权期间自2010年3月17日至2011年4月30日。
五、通过关于2010年度对控股子公司提供担保的议案：公司为各控股子公司提供总额不超过106000万元(折合人民币)的银行融资(实际用款余额)保证担保；公司控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司(下称：厦门滕王阁)的控股子公司成都滕王阁房地产开发有限公司以未售商业地产为其全资子公司成都鹭岛投资管理有限公司流动资金贷款提供总额不超过4000万元的抵押担保；董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期间自2009年年度股东大会批准之日起至2010年年度股东大会召开之日。
六、通过公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司(下称：成都虹波)继续为关联企业成都联虹钼业有限公司(下称：联虹钼业)提供总额不超过3000万元的银行融资保证担保的议案。根据成都虹波与联虹钼业另一股东日本联合材料株式会社(系公司第三大股东，下称：联合材料)已签订的相关协议，约定担保风险由联合材料和成都虹波按持股比例(分别为51%和49%)承担。该事项构成关联交易。
截止2010年3月17日，对外担保余额为人民币21637.29万元，其中母公司对控股子公司贷款提供保证担保余额20137.29万元，成都虹波为联虹钼业贷款提供保证担保余额1500万元；无逾期担保。
七、同意公司对控股子公司长汀金龙稀土有限公司单方面增资20000万元，增资后公司持股比例由93%变更为98.15%。
八、同意公司与龙岩市政府下属国有投资公司和长汀县政府下属国有投资公司共同投资设立“长汀稀土工业园发展有限公司(暂名)”，新公司注册资本10000万元人民币，其中公司出资3000万元人民币，占30%股份。
九、同意公司投资设立佳鹭(香港)有限公司(暂名)，投资总额500万美元，首期注册资本100万美元。
十、同意厦门滕王阁以自有资金对其全资子公司漳州滕王阁房地产开发有限公司增资2200万元，将其注册资本提高到3000万元。
十一、通过公司下属房地产公司2010年度预计竞拍土地总金额为15亿元的议案。
十二、通过推荐出任宁化行洛坑等公司董、监事及总经理人选议案。
十三、通过关于与鹭翔矿业有限公司签订《长期供货协议》的议案。
十四、通过《公司章程》修正案。
十五、通过关于修订《信息披露管理制度》及制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》等的议案。
十六、通过续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
十七、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
董事会决定于2010年4月9日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-19
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算和2010 年度财务预算的报告》
4、审议《2009 年年度报告及其摘要》
5、审议《2009 年度利润分配方案》
6、审议《关于发行短期融资券的议案》
7、审议《关于2010 年度对控股子公司提供担保的议案》
8、审议《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
9、审议《关于下属房地产公司2010 年度预计土地竞拍总金额的议案》
10、审议《关于与鹭翔矿业签订〈长期供货协议〉的议案》
11、审议《<公司章程>修正案》
12、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所有限公司为本公司审计机的议案》 |
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2010-03-19
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算和2010 年度财务预算的报告》
4、审议《2009 年年度报告及其摘要》
5、审议《2009 年度利润分配方案》
6、审议《关于发行短期融资券的议案》
7、审议《关于2010 年度对控股子公司提供担保的议案》
8、审议《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
9、审议《关于下属房地产公司2010 年度预计土地竞拍总金额的议案》
10、审议《关于与鹭翔矿业签订〈长期供货协议〉的议案》
11、审议《<公司章程>修正案》
12、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所有限公司为本公司审计机的议案》 |
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2010-02-09
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限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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厦门钨业股份有限公司于2007年非公开发行的股票中，公司控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司及其控股子公司福建省冶金工业设计院分别认购的562.50万股和100万股，经实施公司2007年度资本公积转增股本方案后分别增至7312500股和1300000股，合计8612500股股份，现该部分股份的限售期将满，将于2010年2月22日起上市流通。
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2010-02-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2010年2月5日以通讯方式召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司成都滕王阁房地产开发有限公司(下称：成都滕王阁)投资设立都江堰滕王阁房地产开发有限公司，注册资本2000万元。
二、同意成都滕王阁出资2081.6327万元参与成都都江堰天森置业有限公司(现注册资本为2000万元，下称：天森置业)增资扩股，天森置业拟将注册资本增加到4081.6327万元，增资部分全部由成都滕王阁认购，增资后成都滕王阁持有天森置业51%的股份。
三、同意公司将不超过5500万元的闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金，期限从2010年2月12日至2010年8月11日。
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2010-02-03
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2009年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载厦门钨业股份有限公司2009年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2009年 2008年
营业收入 633,865.25 494,712.95
营业利润 69,271.37 38,540.23
利润总额 72,449.90 40,052.63
净利润 46,733.07 33,264.64
归属于上市公司股东的净利润 21,395.36 19,916.92
基本每股收益(元) 0.3137 0.2920
全面摊薄净资产收益率(%) 9.25 10.08
2009年末 2008年末
总资产 1,071,839.06 883,346.26
所有者权益(或股东权益) 231,191.83 197,579.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.39 2.90
注：因控股子公司宁化行洛坑钨矿有限公司按《企业会计准则解释第3号》规定追溯调整计提安全生产费用，上年主要会计数据和主要财务指标相应调整。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-20 |
拟披露年报 |
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2009-12-05
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控股股东增持公司股份获豁免要约收购义务公告 |
上交所公告 |
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近日，厦门钨业股份有限公司第一大股东福建省冶金(控股)有限责任公司(下称：福建冶金)收到中国证监会下发的有关批复文件，同意核准福建冶金因其子公司福建省潘洛铁矿通过上海证券交易所的证券交易而增持公司13019237股股份，导致合计控制公司243496185股股份，占公司总股本的35.70%而应履行的要约收购义务。
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2009-11-10
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，市场有传言称：比亚迪股份有限公司(下称：比亚迪)近期将与厦门钨业股份有限公司(下称：公司)签订采购贮氢合金粉大订单。公司现对有关事项澄清声明如下：
经核实，公司近期没有与比亚迪签订上述大订单的意向。比亚迪目前是公司贮氢合金粉用户之一，但采购量不大；2009年1-9月，其向公司采购数量占公司贮氢合金粉销售总量的比例不足10%。公司一直致力于混合动力汽车镍氢电池用贮氢合金粉的研究开发工作，但至今尚未通过任何用户的认证。公司近期正在与比亚迪商谈签订技术合作协议，由双方技术人员共同研究开发动力汽车电池储氢合金材料；该事项短期内不会对公司贮氢合金粉业务发展产生重大影响。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准 |
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,228,842,123.10 8,832,304,670.96
所有者权益(或股东权益) 1,907,823,047.80 1,974,653,289.09
归属于上市公司股东的每股净资产 2.80 2.90
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 17,664,172.64 31,586,495.76
基本每股收益 0.0259 0.0463
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0278
全面摊薄净资产收益率(%) 0.92 1.66
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.82 0.99
每股经营活动产生的现金流量净额 1.88
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2009-10-10
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关于潘洛铁矿误操作卖出公司股票公告 ，2009-09-30 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2009年9月29日接到控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司(下称：福建冶金)有关通知：2008年9月5日起，福建冶金以全资子公司福建省潘洛铁矿(简称：潘洛铁矿)为增持主体，陆续通过上海证券交易所集中竞价交易系统买入公司股票。2008年9月26日，由于操作失误，将“买入”公司股票误操作为“卖出”，误操作的数量为9780股，卖出成交均价为10.60元/股。
潘洛铁矿的该行为已违反了相关法规。为此，潘洛铁矿作出相关承诺，并将误操作所取得的收益归还给公司，即潘洛铁矿以截至2008年9月25日所持公司股票(5879606股)的平均持仓成本为基数，按卖出股数计算出的因误操作所产生的收益计15875.64元，已于2009年9月27日全部返还给公司 |
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