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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-10
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关于潘洛铁矿误操作卖出公司股票公告 ，2009-09-30 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2009年9月29日接到控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司(下称：福建冶金)有关通知：2008年9月5日起，福建冶金以全资子公司福建省潘洛铁矿(简称：潘洛铁矿)为增持主体，陆续通过上海证券交易所集中竞价交易系统买入公司股票。2008年9月26日，由于操作失误，将“买入”公司股票误操作为“卖出”，误操作的数量为9780股，卖出成交均价为10.60元/股。
潘洛铁矿的该行为已违反了相关法规。为此，潘洛铁矿作出相关承诺，并将误操作所取得的收益归还给公司，即潘洛铁矿以截至2008年9月25日所持公司股票(5879606股)的平均持仓成本为基数，按卖出股数计算出的因误操作所产生的收益计15875.64元，已于2009年9月27日全部返还给公司 |
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2009-09-30
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潘洛铁矿误操作卖出公司股票公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2009年9月29日接到控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司(下称：福建冶金)有关通知：2008年9月5日起，福建冶金以全资子公司福建省潘洛铁矿(简称：潘洛铁矿)为增持主体，陆续通过上海证券交易所集中竞价交易系统买入公司股票。2008年9月26日，由于操作失误，将“买入”公司股票误操作为“卖出”，误操作的数量为9780股，卖出成交均价为10.60元/股。
潘洛铁矿的该行为已违反了相关法规。为此，潘洛铁矿作出相关承诺，并将误操作所取得的收益归还给公司，即潘洛铁矿以截至2008年9月25日所持公司股票(5879606股)的平均持仓成本为基数，按卖出股数计算出的因误操作所产生的收益计15875.64元，已于2009年9月27日全部返还给公司。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-05
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控股股东增持公司股份实施情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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厦门钨业股份有限公司接到控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司(下称：福建冶金)的通知，福建冶金以其全资子公司福建省潘洛铁矿(下称：潘洛铁矿)为增持主体增持公司股份已满12个月，潘洛铁矿于2008年9月5日至2009年9月4日，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份13019237股，占公司股份总额的1.91%。
截至2009年9月4日，潘洛铁矿、福建冶金及其全资子公司福建省冶金工业设计院分别持有公司股份13019237股、229176948股、1300000股，分别占公司股份总额的1.91%、33.60%、0.19%；福建冶金及其一致行动人合计持有公司股份243496185股，占公司股份总额的35.70%。
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2009-09-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2009年9月3日以通讯方式召开五届六次董事会，会议审议同意公司控股子公司成都滕王阁房地产开发有限公司(下称：滕王阁房产)参与成都市宗地编号为“QY56(252/211)：2009-030”的国有建设用地使用权竞拍活动。
根据2009年9月4日竞拍结果，滕王阁房产未能取得上述土地使用权。
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2009-08-29
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,753,011,688.18 8,832,304,670.96
所有者权益(或股东权益) 1,888,713,286.24 1,974,653,289.09
每股净资产 2.77 2.90
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,085,217,132.49 2,108,057,000.37
净利润 13,922,323.12 75,164,198.89
扣除非经常性损益后的净利润 3,211,833.30 74,888,481.66
基本每股收益 0.0204 0.1102
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0047 0.1098
净资产收益率(%) 0.74 4.06
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 0.61
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2009-08-29
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2009年度第二期短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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近日，厦门钨业股份有限公司在全国银行间债券市场公开发行2009年度第二期短期融资券，发行金额5亿元人民币，期限为365天，每张面值为100元，发行利率确定为3.40%，债权债务起息日为2009年8月28日。
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2009-08-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2009年8月27日召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、同意公司与龙岩工贸发展集团有限公司合资设立“龙岩市稀土开发有限公司”，注册资本1000万元人民币，其中公司出资510万元人民币，占51%股份。
四、同意聘任陈康晟为公司证券事务代表。
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2009-08-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2009年8月12日以通讯方式召开五届四次董事会，会议审议同意公司将不超过6300万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限从2009年8月14日至2010年2月13日。
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2009-07-25
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2008年第一期短期融资券兑付完成公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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厦门钨业股份有限公司发行的“2008年厦门钨业股份有限公司第一期短期融资券”于2009年7月23日到期，总额为人民币5亿元，公司于到期日兑付了本期短期融资券本息人民币527500000元。
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2009-07-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2009年6月30日以通讯方式召开五届三次董事会，会议审议同意公司与江西省修水县神威矿冶有限公司(下称：修水神威)、北京巨典投资有限公司(下称：巨典投资)签订钨矿长期供货合同，合同期限(6年)内，修水神威每年向公司供应不少于2200标吨的钨精矿；巨典投资同意为修水神威履行与公司签订的长期供货合同应承担的各项义务和责任提供连带责任保证。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-29 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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关于部分钨产品出口关税税率调整公告 |
上交所公告，税率变动 |
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近日，中华人民共和国财政部网站发布了《国务院关税税则委员会关于调整部分产品出口关税的通知》，决定自2009年7月1日起对部分产品的出口关税进行调整。本次出口关税调整涉及厦门钨业股份有限公司部分钨产品，即仲钨酸铵、三氧化钨及其他钨的氧化物和氢氧化物，暂定关税税率均由10%调整为5%。
公司上述钨产品出口将受益于此次关税调整。2008年度、2009年1-5月，公司涉及上述出口关税调整的钨产品出口销售收入分别为45362万元、496万元，分别占公司销售收入的9.17%、0.55%。
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2009-06-04
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2009年度第一期短期融资券发行情况公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司近日在全国银行间债券市场公开发行2009年度第一期短期融资券，发行金额3亿元人民币，期限为365天，每张面值为100元，发行利率根据簿记建档、集中配售方式确定为2.65%，债权债务起息日为2009年6月3日，兑付方式为到期一次性还本付息。
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2009-05-26
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2009-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-26
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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厦门钨业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2009年6月2日
除息日：2009年6月3日
现金红利发放日：2009年6月8日
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2009-05-26
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2009-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-26
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2009-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,879,741,712.09 8,832,304,670.96
所有者权益(或股东权益) 1,977,608,630.33 1,974,653,289.09
归属于上市公司股东的每股净资产 2.90 2.90
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,955,341.24 2,955,341.24
基本每股收益 0.0043 0.0043
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0007 -0.0007
全面摊薄净资产收益率(%) 0.15 0.15
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.02 -0.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35
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2009-04-10
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2009年4月9日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘同高为公司第五届董事会董事长。
二、聘任庄志刚为公司总裁；许火耀为公司董事会秘书、副总裁及财务负责人。
三、选举李镇为公司第五届监事会主席。
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2009-04-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2009年4月9日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日公司总股本68198万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过关于2009年度对控股子公司提供担保的议案。
四、通过关于成都虹波实业股份有限公司(下称：成都虹波)继续为成都联虹钼业有限公司(下称：联虹钼业)提供担保的议案。
五、通过关于成都虹波与联虹钼业签订《长期供货协议》的议案。
六、续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
七、选举产生公司第五届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工监事。
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2009-04-10
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2009年4月9日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日公司总股本68198万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过关于2009年度对控股子公司提供担保的议案。
四、通过关于成都虹波实业股份有限公司(下称：成都虹波)继续为成都联虹钼业有限公司(下称：联虹钼业)提供担保的议案。
五、通过关于成都虹波与联虹钼业签订《长期供货协议》的议案。
六、续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
七、选举产生公司第五届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工监事 |
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2009-04-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2009年4月9日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘同高为公司第五届董事会董事长。
二、聘任庄志刚为公司总裁；许火耀为公司董事会秘书、副总裁及财务负责人。
三、选举李镇为公司第五届监事会主席 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-25 |
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2009-03-27
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推选第五届监事会职工监事公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司近日召开第九届职工代表大会第一次会议，会议选举袁廷亮、林高安、陶青松为公司第五届监事会职工监事。
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2009-03-25
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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厦门钨业股份有限公司本次有限售条件的流通股227104800股将于2009年3月30日起上市流通。
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2009-03-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度财务决算和2009 年度财务预算的报告》
4、审议《2008 年年度报告及其摘要》
5、审议《2008 年度利润分配方案》
6、审议《关于2009 年度对控股子公司提供担保的议案》
7、审议《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
8、审议《关于成都虹波与联虹钼业签订<长期供货协议>的议案》
9、审议《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》
10、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》
11、选举第五届董事会董事
12、选举第五届监事会非职工监事 |
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2009-03-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门钨业股份有限公司于2009年3月18日召开四届二十五次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日公司总股本68198万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、同意公司2009年度向金融机构融资(含借款、银行承兑汇票、信用证等；不含债券融资)额度为150000万元。
四、通过关于2009年度对控股子公司提供担保的议案：同意公司为各相关控股子公司提供总额不超过72000万元的银行融资(含借款、银行承兑汇票、信用证等，下同)保证担保；公司控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司控股子公司成都滕王阁房地产开发有限公司以未售商业地产为其全资子公司成都鹭岛投资管理有限公司流动资金贷款提供总额不超过4000万元的抵押担保。
五、通过公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司(下称：成都虹波)继续为关联企业成都联虹钼业有限公司[公司第三大股东日本联合材料株式会社(下称：联合材料)、成都虹波分别持股51%、49%，下称：联虹钼业]提供总额不超过4000万元的银行融资保证担保的议案，担保期限1年，自公司2008年年度股东大会批准之日起至2009年年度股东大会召开之日。成都虹波已与联合材料签订协议，约定担保风险由双方按持股比例承担。该事项构成关联交易。
截止2009年3月18日，公司及控股子公司累计对外担保余额为113143.97万元；不存在逾期担保情况。
六、通过关于成都虹波与联合材料对联虹钼业共同增资的议案。
七、通过关于成都虹波与联虹钼业签订《长期供货协议》的议案。
八、通过关于向股东大会提名公司第五届董事会董事、独立董事及监事会非职工监事候选人的议案。
九、通过续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
十、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
董事会决定于2009年4月9日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-20
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 4,947,129,501.99 4,625,090,002.56
归属于上市公司股东的净利润 202,606,514.83 200,436,755.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 192,535,689.52 171,033,753.40
基本每股收益 0.2971 0.2960
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2816 0.2526
全面摊薄净资产收益率(%) 10.26 11.15
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.75 9.51
每股经营活动产生的现金流量净额 1.24 0.53
2008年末 2007年末
总资产 8,832,304,670.96 8,560,595,625.67
所有者权益(或股东权益) 1,974,653,289.09 1,798,276,774.26
归属于上市公司股东的每股净资产 2.90 3.43
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2009-03-20
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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厦门钨业股份有限公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司(下称：成都虹波)拟与日本联合材料株式会社(公司第三大股东，下称：联合材料)按持股比例以现金方式对成都联虹钼业有限公司(原注册资本2800万元，成都虹波、联合材料分别持股49%、51%，下称：联虹钼业)共同增资3200万元，其中成都虹波增资1568万元。
成都虹波拟与联虹钼业签订《长期供货协议》，成都虹波拟向联虹钼业销售钼粉、钼板坯等钼产品，根据联虹钼业的需求逐月议定；协议有效期限为三年，自2009年4月9日起至2012年4月8日止。
上述事项均构成关联交易。
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2009-02-27
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更换股改保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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厦门钨业股份有限公司近日收到股权分置改革(简称：股改)保荐机构之一兴业证券股份有限公司(下称：兴业证券)有关函，公司原股改保荐代表人宋乐真不再担任该职务，兴业证券现另行委派李杰担任公司股改保荐代表人，负责公司股改的持续督导以及保荐工作。
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