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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-27
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更换股改保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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厦门钨业股份有限公司近日收到股权分置改革(简称：股改)保荐机构之一兴业证券股份有限公司(下称：兴业证券)有关函，公司原股改保荐代表人宋乐真不再担任该职务，兴业证券现另行委派李杰担任公司股改保荐代表人，负责公司股改的持续督导以及保荐工作。
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2009-02-16
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流动资金归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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2009年2月13日，厦门钨业股份有限公司已按要求将暂时用于补充流动资金的不超过2.2亿元的募集资金归还到募集资金专户。
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2009-02-14
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流动资金归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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2009年2月13日，厦门钨业股份有限公司已按要求将暂时用于补充流动资金的不超过2.2亿元的募集资金归还到募集资金专户。
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2009-02-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2009年2月12日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案。
二、通过《公司章程》修正案。
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2009-02-06
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召开2009年第一次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门钨业股份有限公司董事会决定于2009年2月12日14:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738549”；投票简称为“厦钨投票”。
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2009-01-22
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2009年1月21日以通讯方式召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于继续将不超过1.6亿元的闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案，期限从2009年2月15日到2009年8月14日。
二、通过《公司章程》修正案。
董事会决定于2009年2月12日14:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738549”；投票简称为“厦钨投票”。
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2009-01-22
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
2、审议《<公司章程>修正案》 |
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2009-01-22
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
2、审议《<公司章程>修正案》 |
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2009-01-22
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
2、审议《<公司章程>修正案》 |
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2009-01-06
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公布聘请的2008年度审计机构更名公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2009年1月4日接到2008年度审计机构福建华兴有限责任会计师事务所通知，其单位名称已变更为福建华兴会计师事务所有限公司(下称：华兴公司)。因此，公司2008年度审计机构名称相应变更为华兴公司。
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2009-01-06
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境内会计师事务所由“福建华兴有限责任会计师事务所”变为“福建华兴会计师事务所有限公司” ，2009-01-04 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-20 |
拟披露年报 |
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2008-11-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2008年11月17日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与五矿有色继续签订《长期采购协议》和《长期供货协议》的议案。
二、通过《公司章程》修正案。
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2008-10-28
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(600549) 厦门钨业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部 35955020.89
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 4107407.76
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 3261187.04
兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 1882839.58
天源证券经纪有限公司唐山卫国路证券营业部 1056675.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 17649491.34
机构专用 4058570.65
广发华福证券有限责任公司福州鼓屏路证券营业部 2189528.99
厦门证券有限公司东明路营业部 2083601.40
广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 1798807.98
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2008-10-28
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-17 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于与五矿有色继续签订<长期采购协议>的议案》
2、审议《关于与五矿有色继续签订<长期供货协议>的议案》
3、审议《<公司章程>修正案》 |
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2008-10-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门钨业股份有限公司于2008年10月27日以通讯方式召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司控股子公司长汀金龙稀土有限公司自筹资金投资11500万元建设年产1000吨三基色荧光粉生产项目，其中固定投资5000万元，流动资金投资6500万元。
三、通过关于与五矿有色金属股份有限公司继续签订《长期采购协议》及《长期供货协议》的议案。
四、通过《公司章程》修正案。
董事会决定于2008年11月17日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 900,833.90 856,059.56
所有者权益(或股东权益) 191,077.24 179,827.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.80 3.43
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,356.14 13,872.56
基本每股收益(元) 0.0932 0.2034
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.1991
全面摊薄净资产收益率(%) 3.19 7.26
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.06 7.11
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.74
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2008-10-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司拟继续向第二大股东五矿有色金属股份有限公司(下称：五矿有色)采购钨精矿，公司及其控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司(下称：金鹭公司)拟继续向五矿有色销售钨制品，各方拟就上述事项分别继续签订《长期采购协议》及《长期供货协议》，协议有效期限均为三年，均自2008年11月17日起至2011年11月16日止。2008年1-9月，公司及金鹭公司累计向五矿有色销售钨制品5889.97万元、公司向五矿有色累计采购钨精矿3240.63万元。
上述事项构成关联交易。
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2008-10-11
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公布控股股东增持公司股份进展情况公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司接到其控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司(下称：福建冶金)的通知，截至2008年10月10日，福建冶金按照后续增持计划以全资子公司福建省潘洛铁矿为增持主体通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份6819806股(占公司股份总额的1%)。
本次增持后，福建冶金及其一致行动人合计持有公司股份237296754股(占公司股份总额的34.79%)。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-06
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公布控股股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司接到控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司(下称：福建冶金；本次增持前，福建冶金及其一致行动人合计持有公司股份230476948股，占公司股份总额的33.79%)的通知，福建冶金以全资子公司福建省潘洛铁矿(下称：潘洛铁矿)为增持主体，于2008年9月5日通过上海证券交易所集中竞价交易系统(下称：集中竞价系统)增持公司股份2566028股(占公司股份总额的0.38%)，平均成交价格为8.85元/股。增持后，福建冶金及其一致行动人合计持有公司股份233042976股(占公司股份总额的的34.17%)。
福建冶金拟在未来12个月内以潘洛铁矿为增持主体，继续通过集中竞价系统增持公司股份，增持数量不超过11073572股(与本次已增持股份合计不超过13639600股)，增持比例不超过公司股份总额的1.62%(与本次已增持部分合计不超过公司股份总额的2%)。本次增持计划已得到福建省人民政府国有资产监督管理委员会有关函的批准。
福建冶金及一致行动人潘洛铁矿、福建省冶金工业设计院(为福建冶金全资子公司)承诺：在后续增持计划实施时间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
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2008-09-04
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2008年9月1日以通讯方式召开四届二十二次董事会，会议审议同意公司控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司(下称：滕王阁房地产)参与福建漳州龙海市城市建设储备用地商住项目六宗国有建设用地(合计452亩，土地用途为商住用地，项目容积率为2.0-3.0，可规划总建筑面积为73万平方米)使用权的竞拍活动。
滕王阁房地产于2008年9月3日通过竞拍取得上述国有建设用地使用权，总成交金额45850万元(合楼面价628元/平方米)，平均每亩地价为101万元。
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2008-08-23
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公布股份大宗交易的提示性公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2008年8月22日接到第二大股东五矿有色金属股份有限公司(本次交易前持有公司股份141935188股，占公司总股本的20.81%，下称：五矿有色)通知，五矿有色于2008年8月21日通过上海证券交易所大宗交易系统向五矿投资发展有限责任公司(其与五矿有色同属中国五矿集团控股子公司，下称：五矿投资)买入其持有的公司流通股32510198股(占公司总股本的4.77%)。本次大宗交易完成后，五矿有色持有公司股份为174445386股(占公司总股本的25.58%)，五矿投资不再持有公司股份。
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2008-08-16
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公布关于流动资金归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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经厦门钨业股份有限公司2008年第一次临时股东大会批准，公司将不超过2.4亿元的募集资金暂时用于补充流动资金。
2008年8月14日，公司已按要求将上述资金归还到募集资金专户。
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2008-08-16
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公布股东持股情况公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2008年8月15日接到第二大股东五矿有色金属股份有限公司(持有公司140335260股股份，占公司总股本的20.58%，下称：五矿有色)及其一致行动人五矿投资发展有限责任公司(下称：五矿投资)通知，上述两家公司近期通过上海证券交易所集中竞价交易增持公司流通股34110126股(持股比例5.00%)。
截至2008年8月15日，五矿有色持有公司股票141935188股(其中：无限售条件流通股76027528股，有限售条件流通股65907660股)，持股比例20.81%，仍为公司第二大股东；五矿投资持有公司无限售条件流通股32510198股，持股比例4.77%；二者合计持有公司股票174445386股，持股比例25.58%。
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2008-08-14
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2008年8月12日召开四届二十一次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
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2008-08-14
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 871,198.44 856,059.56
所有者权益(或股东权益) 184,721.10 179,827.68
每股净资产(元) 2.71 3.43
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入(元) 2,108,057,000.37 2,149,913,670.68
净利润 7,516.42 7,724.41
扣除非经常性损益后的净利润 7,488.85 7,131.90
基本每股收益(元) 0.1102 0.1494
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.1098 0.1379
净资产收益率(%) 4.07 4.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.61 -0.35
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2008-08-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2008年8月12日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案。
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2008-08-05
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召开2008年第二次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门钨业股份有限公司董事会决定于2008年8月12日14:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738549”；投票简称为“厦钨投票”。
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2008-07-25
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公布发行2008年第一期短期融资券公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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厦门钨业股份有限公司2008年第一期短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》接受发行注册。本期在全国银行间债券市场公开发行5亿元人民币的短期融资券，期限为365天，每张面值为100元，发行利率根据簿记建档方式、集中配售结果确定5.50%，主承销商为中国建设银行股份有限公司，债权债务起息日为2008年7月24日，兑付方式为到期一次性还本付息。
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2008-07-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门钨业股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于继续将不超过2.2亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案，期限从2008年8月15日到2009年2月14日。
二、通过《关于公司治理专项活动的情况说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2008年8月12日14:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738549”；投票简称为“厦钨投票”。
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