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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门钨业股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于继续将不超过2.2亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案，期限从2008年8月15日到2009年2月14日。
二、通过《关于公司治理专项活动的情况说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2008年8月12日14:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738549”；投票简称为“厦钨投票”。
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2008-07-19
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 |
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2008-07-11
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公布获准发行短期融资券公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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近日，中国银行间市场交易商协会下发有关通知书，接受厦门钨业股份有限公司短期融资券注册，注册金额为8亿元，有效期截至2010年6月3日，由中国建设银行股份有限公司主承销；公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-14 |
拟披露中报 |
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2008-05-23
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2008-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-23
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2008-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-23
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2008-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-23
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2007年年度转增，10转增3除权日 ，2008-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-23
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公布2007年度利润分配及资本公积转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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厦门钨业股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股派0.50元(含税)。
股权登记日：2008年5月30日
除权除息日：2008年6月2日
新增可流通股份上市日：2008年6月3日
现金红利发放日：2008年6月5日
本次转增股方案实施后，按新股本总数摊薄计算的2007年基本每股收益为0.2960元。
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2008-05-23
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2007年年度转增，10转增3转增上市日 ，2008-06-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-23
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2007年年度转增，10转增3登记日 ，2008-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 844,527.09 856,059.56
所有者权益(或股东权益) 181,504.99 179,827.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.46 3.43
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,677.32 1,677.32
基本每股收益(元) 0.0320 0.0320
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.0303 0.0303
全面摊薄净资产收益率(%) 0.92 0.92
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.87 0.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.4061
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2008-04-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2008年4月10日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日公司总股本52460万股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
三、通过《公司章程》修正案。
四、通过公司2008年度对控股子公司提供担保的议案。
五、通过公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司为关联企业成都联虹钼业有限公司提供担保的议案。
六、通过公司与关联方厦门三虹钨钼股份有限公司签订《借款协议》的议案。
七、选举公司第四届董事会部分董事及独立董事。
八、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度审计机构。
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2008-04-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2008年4月10日召开四届十八次董事会，会议审议通过补选黄国平为公司第四届董事会副董事长等事项。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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厦门钨业股份有限公司本次有限售条件的流通股72000000股将于2008年3月31日起上市流通。
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2008-03-18
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公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2008年3月16日召开四届十七次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
三、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日公司总股本52460万股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
四、通过《公司章程》修正案。
五、同意公司向金融机构融资额度为150000万元。
六、通过关于2008年度对控股子公司提供担保的议案：同意公司为各控股子公司提供总额不超过93000万元的银行融资保证担保；同意公司控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司(下称：厦门滕王阁)的控股子公司成都滕王阁房地产开发有限公司以未售商业地产为其全资子公司成都鹭岛投资管理有限公司流动资金贷款提供总额不超过4000万元的抵押担保。
七、通过公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司(下称：成都虹波)为关联企业成都联虹钼业有限公司(成都虹波持有其49%股权；公司第三大股东持股比例51%)提供总额不超过5000万元的银行融资保证担保的议案，担保期限1年(自公司2007年年度股东大会批准之日起至2008年年度股东大会召开之日)。
截止2008年3月16日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为130553万元，其中厦门滕王阁为其开发的“厦门海峡国际社区”项目提供银行融资担保余额104735万元；上述担保均不存在逾期情况。
八、通过关于实施资金集中管理的议案。
九、通过关于与厦门三虹钨钼股份有限公司签订《借款协议》的议案。
十、通过关于更换公司部分董事及独立董事的议案。
十一、通过关于推荐出任豫鹭等控股子公司董、监事人选的议案。
十二、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月10日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-18
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度财务决算和2008 年度财务预算的报告》
3、审议《2007 年年度报告及其摘要》
4、审议《2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案》
5、审议《关于2008 年度对控股子公司提供担保的议案》
6、审议《关于成都虹波为联虹钼业提供担保的议案》
7、审议《关于选举更换部分董事的议案》
8、审议《关于修改<年薪制实施方案（试行）>的议案》
9、审议《关于与厦门三虹钨钼股份有限公司签订<借款协议>的议案》
10、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》
11、审议《2007 年度监事会工作报告》 |
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2008-03-18
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司拟与第一大股东福建省冶金(控股)有限责任公司的控股子公司厦门三虹钨钼股份有限公司(下称：厦门三虹)签订《借款协议》，厦门三虹向公司提供总额不超过30000万元人民币借款，借款方式通过银行委托贷款或直接借款。借款利息按照公司同期向银行贷款利率确定，协议有效期限为三年(自2008年4月11日至2011年4月10日止)。
上述交易构成关联交易。
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2008-03-18
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 4,625,090,002.56 4,409,571,476.66
归属于上市公司股东的净利润 200,436,755.10 241,053,848.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 171,033,753.40 221,557,981.91
基本每股收益 0.3848 0.5022
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3284 0.4772
全面摊薄净资产收益率(%) 11.15 22.49
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.51 21.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.53 0.64
2007年末 2006年末
调整后
总资产 8,560,595,625.67 6,566,675,850.63
所有者权益(或股东权益) 1,798,276,774.26 1,071,772,868.39
归属于上市公司股东的每股净资产 3.43 2.23
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派0.50元(含税)。
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2008-02-26
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拟披露年报 ，2008-03-18 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-03-20 |
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2008-02-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2008年2月4日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案。
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2008-02-01
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公布召开2008年第一次临时股东大会提示公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司董事会决定于2008年2月4日14:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738549”；投票简称为“厦钨投票”。
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2008-02-01
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公布非公开发行限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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厦门钨业股份有限公司于2007年向九名特定投资者非公开发行股票4460万股，除公司控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司及其控股子公司福建省冶金工业设计院分别认购的562.50万股股份和100万股股份外，其他七名机构投资者认购的3797.50万股股份锁定期即满，将于2008年2月13日起上市流通。
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2008-01-19
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 |
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2008-01-19
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公布项目进展情况公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司2007年非公开发行募集资金重点投资项目福建宁化行洛坑钨矿一期工程于2007年10月基本竣工并转入试生产，目前已转入正常生产，达到设计生产能力。
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2008-01-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司于2008年1月18日以通讯方式召开四届十六次董事会，会议审议通过公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续将不超过2.4亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案，期限从2008年2月14日到2008年8月14日。
董事会决定于2008年2月4日14:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738549”；投票简称为“厦钨投票”。
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2007-12-20
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关于与洛阳市政府签订投资合作意向公告
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上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司近日与洛阳市人民政府就合作建设钨深加工产品项目、参与郑西铁路客运专线洛阳南站周边地区开发及参与洛阳市商业银行股份制改造签订投资合作意向。
以上内容仅属于初步合作意向，各项目具体投资合作方式、投资金额尚待双方进一步研究、论证、协商确定，并报各自有权决策机构批准，因而仍存在较大不确定性。
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2007-11-08
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门钨业股份有限公司于2007年11月7日以通讯方式召开四届十五次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-01
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门钨业股份有限公司2007年非公开发行募集资金重点投资项目福建宁化行洛坑钨矿项目已于近日基本竣工，即将转入试生产。
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,002,716,910.09 5,712,720,726.57
股东权益(不含少数股东权益) 1,705,424,066.78 1,069,870,905.82
每股净资产 3.25 2.23
报告期 年初至报告期期末
净利润 30,330,843.65 108,846,010.19
基本每股收益 0.0577 0.2095
净资产收益率(%) 1.69 6.38
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.61 5.89
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.34
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