| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-10-23
|
2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,002,716,910.09 5,712,720,726.57
股东权益(不含少数股东权益) 1,705,424,066.78 1,069,870,905.82
每股净资产 3.25 2.23
报告期 年初至报告期期末
净利润 30,330,843.65 108,846,010.19
基本每股收益 0.0577 0.2095
净资产收益率(%) 1.69 6.38
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.61 5.89
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.34
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-08-11
|
2007年中期主要财务指标
|
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,911,334,077.85 5,712,720,726.57
股东权益 1,675,093,223.13 1,069,870,905.82
每股净资产 3.19 2.23
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 2,149,913,670.68 1,994,521,154.15
净利润 78,515,166.54 120,984,356.97
基本每股收益 0.1518 0.2521
净资产收益率(%) 4.69 12.94
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.35 0.29
|
|
|
2007-08-11
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
厦门钨业股份有限公司于2007年8月9日召开四届十三次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于长汀金龙稀土有限公司(下称：金龙公司)增资的议案：金龙公司拟增加陈红琼及周莲英两名个人股东，由陈红琼及周莲英分别出资369.26万元和147.81万元对金龙公司进行增资。截至目前，金龙公司净资产价值为6867万元，注册资本为6668万元，每股折合1.03元，因此上述两股东的出资分别折合金龙公司股本为358.5万股和143.5万股。增资后，金龙公司注册资本增加到7170万元，其中公司持股的比例由100%下降为93%，陈红琼及周莲英分别持有5%和2%。
三、同意设立公司企管部。
|
|
|
2007-08-10
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
|
|
厦门钨业股份有限公司于2007年8月9日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案。
二、通过关于发行不超过8亿元短期融资券的议案。
|
|
|
2007-08-03
|
召开2007年第一次临时股东大会提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
根据有关要求，厦门钨业股份有限公司董事会现发布。
董事会决定于2007年8月9日14:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于发行不超过8亿元短期融资券等议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738549”；投票简称为“厦钨投票”。
|
|
|
2007-07-24
|
召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
2、审议《关于发行不超过8亿元短期融资券的议案》。
|
|
|
2007-07-24
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,发行(上市)情况,日期变动 |
|
|
厦门钨业股份有限公司于2007年7月23日以通讯方式召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟在不影响非公开发行募集资金投资项目正常进行的前提下，继续将不超过3亿元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案，期限从2007年8月14日起到2008年2月14日止。
二、通过公司拟向中国人民银行申请发行不超过8亿元人民币的短期融资券的议案。
董事会决定于2007年8月9日14:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738549”；投票简称为“厦钨投票”。
|
|
|
2007-07-20
|
公布公告 |
上交所公告，税率变动 |
|
|
根据财政部、国家税务总局日前联合发布的有关通知，自2007年8月1日起，对铅锌矿石、铜矿石和钨矿石三种矿产品资源税适用税额标准进行调整。
根据厦门钨业股份有限公司相关部门测算，由于资源税上调，公司钨矿山福建宁化行洛坑钨矿(预计将于2007年8月建成投产)预计2007年增加采矿成本约170万元，今后每年增加采矿成本约620万元。因此，此次资源税上调对公司2007年及未来经营业绩影响较小。
|
|
|
2007-07-19
|
治理专项活动自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据中国证监会及厦门证监局有关通知要求，厦门钨业股份有限公司现将关于治理专项活动的自查情况和整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-11 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-27
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
厦门钨业股份有限公司于2007年6月25日以通讯方式召开四届十一次董事会，会议审议通过关于修改公司信息披露管理制度的议案。
|
|
|
2007-06-27
|
公布提示性公告 |
上交所公告，税率变动 |
|
|
2007年6月19日，财政部、国家税务总局联合发布《关于调低部分商品出口退税率的通知》，经核实，从2007年7月1日开始，厦门钨业股份有限公司主要产品中的蓝色氧化钨出口退税率将由5%下降到0、混合料的出口退税率将由13%下降到0，钨丝的出口退税率将由13%下降到5%，部分合金深加工产品的出口退税率将由13%下降到5%。公司退税率下调的合金深加工产品的出口收入为652万元。上述政策变化将对公司经营业绩产生不利影响。
|
|
|
2007-06-11
|
2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2007-06-14 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-11
|
2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2007-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-11
|
2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
厦门钨业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2007年6月14日
除息日：2007年6月15日
现金红利发放日：2007年6月20日
|
|
|
2007-06-11
|
2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2007-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-05-23
|
关于补充披露2006年年度报告公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
|
厦门钨业股份有限公司于2007年3月30日在相关媒体上披露了2006年年度报告及其摘要，其中“董事、监事及高级管理人员情况表”内容披露不完整，现予以补充披露，补充内容及补充后的2006年年度报告及其摘要详见2007年5月23日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-04-28
|
2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,497,738,299.21 5,712,720,726.57
股东权益(不含少数股东权益) 1,730,064,618.87 1,069,870,905.82
每股净资产 3.30 2.23
报告期 年初至报告期期末
净利润 29,451,162.28 29,451,162.28
基本每股收益 0.0614 0.0614
净资产收益率(%) 1.70 1.70
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.63 1.63
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05
|
|
|
2007-04-21
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
|
|
厦门钨业股份有限公司于2007年4月20日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案：以2007年2月12日公司非公开发行股票后总股本52460万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过关于2007年度对控股子公司提供担保的议案。
四、同意控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司为“厦门海峡国际社区”项目提供总额不超过人民币15亿元的融资担保，担保期限5年。
五、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构。
|
|
|
2007-03-30
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度财务决算和2007年度财务预算的报告》
4、审议《2006年年度报告及其摘要》
5、审议《2006年度利润分配方案》
6、审议《关于2007年度对控股子公司提供担保的议案》
7、审议《关于滕王阁房地产为厦门海峡国际社区项目融资提供担保的议案》
8、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-30
|
董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,日期变动,投资项目 |
|
|
厦门钨业股份有限公司于2007年3月28日召开四届九次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：以2007年2月12日公司非公开发行股票后总股本52460万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、同意公司以自有资金对全资子公司长汀金龙稀土有限公司(下称：金龙稀土)增资6000万元，增资后，金龙稀土注册资本将由668万元增加到6668万元。
四、通过关于推荐出任金鹭公司、宁化行洛坑钨矿董、监事的议案。
五、同意公司2007年度向金融机构融资额度为150000万元。
六、通过公司为各控股子公司提供总额不超过75000万元的银行融资保证担保的议案。
七、通过修订公司主要会计政策的议案。
八、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
九、通过公司控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司为“厦门海峡国际社区”项目提供总额不超过人民币15亿元的融资担保的议案，担保期限为5年。
董事会决定于2007年4月20日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2007-03-30
|
2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 5,689,489,093.50 3,494,624,549.70
股东权益(不含少数股东权益) 1,054,988,298.32 839,459,642.90
每股净资产 2.20 3.50
调整后的每股净资产 2.20 3.50
2006年 2005年
主营业务收入 4,378,766,349.87 2,882,555,751.79
净利润 240,246,673.05 171,258,578.72
每股收益 0.50 0.71
最新每股收益 0.46
净资产收益率(%) 22.77 20.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.70 0.96
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
|
|
|
2007-03-22
|
公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
厦门钨业股份有限公司本次有限售条件的流通股78504000股将于2007年3月29日起上市流通。
|
|
|
2007-03-20
|
公布合作项目进展情况公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
2006年9月，厦门钨业股份有限公司与澳大利亚皇岛白钨矿有限公司(下称：皇岛公司)签订《合作意向书》，拟合作重建位于澳大利亚新南威尔士州皇岛格拉希镇的皇岛白钨矿，具体合作协议尚未签订。现根据可行性研究报告及考察结果，项目预计投资金额及采矿成本远高于双方初次交流情况及公司预期，经慎重研究，公司决定放弃投资该项目。
|
|
|
2007-02-15
|
董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
厦门钨业股份有限公司于2007年2月14日以通讯方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程》修正案。
二、同意公司对宁化行洛坑钨矿有限责任公司单方面增资36047万元，其中以非公开发行股票募集资金投入28838万元，以自有资金投入7209万元；增资后，公司持有该公司股份比例由80%提高到98.95%。
三、同意公司将不超过3.5亿元的闲置非公开发行募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限从2007年2月14日到2007年8月14日。
|
|
|
2007-02-14
|
A增发A股，发行数量：4460万股，增发价:14.31元/股，增发上市 ，2007-02-13 |
增发上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2007-02-14
|
公布非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
|
|
厦门钨业股份有限公司本次向9名特定投资者非公开发行了4460万股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格确定为14.31元/股，实际募集资金净额为人民币63137.60万元。公司将向上海证券交易所申请本次向控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司发行的562.50万股股份及向福建省冶金工业设计院发行的100万股股份于2010年2月13日上市流通，向其余机构投资者发行的3797.50万股股份于2008年2月13日上市流通。本次发行后股本结构变动如下：
单位：股
发行前 变动数 发行后
股份数 比例(%) 股份数 比例(%)
有限售条件流通股 325,200,000 67.75 44,600,000 369,800,000 70.49
其中：国家持股 170,664,960 35.56 5,625,000 176,289,960 33.60
国有法人持股 98,698,200 20.56 10,252,000 108,950,200 20.77
其他境内法人持股 3,252,000 0.68 24,223,000 27,475,000 5.24
境外法人持股股份 52,584,840 10.96 0 52,584,840 10.02
其他 0 0 4,500,000 4,500,000 0.86
无限售条件流通股 154,800,000 32.25 0 154,800,000 29.51
合计 480,000,000 100 44,600,000 524,600,000 100
|
|
|
2007-02-14
|
A增发A股，发行数量：4460万股，增发价:14.31元/股 ，2007-01-31 |
增发发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2007-01-27
|
公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
厦门钨业股份有限公司于2007年1月26日领取中国证券监督管理委员会有关通知，核准公司非公开发行股票不超过4500万股，该通知自2007年1月25日起六个月内有效。
|
|
| | | |
