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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-27
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600562_20170427_6.pdf
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2017-04-27
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-27
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关于部分董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-27
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
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2017-04-27
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关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-27
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关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600562_20170427_7.pdf
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2017-04-22
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年年度报告全文及摘要
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 关于公司2016年度利润分配的预案
6 公司2017年度财务预算报告
7 关于确认公司2016年度日常关联交易的议案
8 关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
9 关于向金融机构申请2017年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案
10 关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
11 关于向全资子公司提供委托贷款的议案
12 关于增加公司注册资本的议案
13 公司章程修正案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 选举胡明春为公司第七届董事会董事
14.02 选举吴迤为公司第七届董事会董事
14.03 选举万海东为公司第七届董事会董事
14.04 选举吴冰为公司第七届董事会董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举徐志坚为公司第七届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举徐斌为公司第七届监事会监事 |
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2017-04-22
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年年度报告全文及摘要
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 关于公司2016年度利润分配的预案
6 公司2017年度财务预算报告
7 关于确认公司2016年度日常关联交易的议案
8 关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
9 关于向金融机构申请2017年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案
10 关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
11 关于向全资子公司提供委托贷款的议案
12 关于增加公司注册资本的议案
13 公司章程修正案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 选举胡明春为公司第七届董事会董事
14.02 选举吴迤为公司第七届董事会董事
14.03 选举万海东为公司第七届董事会董事
14.04 选举吴冰为公司第七届董事会董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举徐志坚为公司第七届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举徐斌为公司第七届监事会监事 |
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2017-04-22
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2016年年度报告全文及摘要
2公司2016年度董事会工作报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年度财务决算报告
5关于公司2016年度利润分配的预案
6公司2017年度财务预算报告
7关于确认公司2016年度日常关联交易的议案
8关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
9关于向金融机构申请2017年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案
10关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
11关于向全资子公司提供委托贷款的议案
12关于增加公司注册资本的议案
13公司章程修正案 |
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2017-04-22
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国睿科技股份有限公司董事会决定于2017年5月12日9点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告全文及摘要、关于公司2016年度利润分配的预案、关于公司2017年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-22
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.49
加权平均净资产收益率(%) 17.01
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-22
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.38
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-22
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2017年4月21日召开,会议审议通过公司2016年年度报告全文及摘要、《关于公司2016年度利润分配的预案》、《2017年第一季度报告全文及正文》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-22
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-22
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关于向全资子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600562)“国睿科技”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-22
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关于子公司与关联方签订技术许可合同的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-22
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关于公司2017年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/600562_20170422_5.pdf
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2017-04-22
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关于确认公司2016年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/600562_20170422_4.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-22 |
拟披露季报 |
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2017-03-22
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关于子公司投标项目评标结果公示的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/600562_20170322_1.pdf
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2017-01-23
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关于子公司被认定为高新技术企业的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-18 |
拟披露年报 |
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2016-12-06
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关于子公司联合投标项目中标的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-06
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-06/600562_20161206_2.pdf
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 12.63
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-18
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关于子公司投标项目评标结果公示的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-18/600562_20161018_1.pdf
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-24
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关于子公司联合投标项目中标候选人排名公示的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-26
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-26/600562_20160826_4.pdf
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2016-08-26
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2016年8月24日召开,会议审议通过公司2016年半年度报告全文及摘要、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于增加公司注册资本的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-26/600562_20160826_2.pdf
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