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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-29
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国睿科技股份有限公司董事会决定于2017年10月16日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于聘任会计师事务所的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-08-25
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 4.57
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-25
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2017年8月23日召开,会议审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-25
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第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/600562_20170825_5.pdf
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2017-08-25
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/600562_20170825_4.pdf
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2017-08-11
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-11/600562_20170811_1.pdf
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2017-07-29
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关于变更非公开发行持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，再融资预案,保荐机构(代表人)变更 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-29/600562_20170729_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-25 |
拟披露中报 |
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2017-06-23
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国睿科技股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.1432元(含税)。
股权登记日：2017/6/28
除息日：2017/6/29
现金红利发放日：2017/6/29
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-23
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2016年年度分红，10派1.432000000(含税)，税后10派1.432000登记日 ，2017-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-23
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2016年年度分红，10派1.432000000(含税)，税后10派1.432000红利发放日 ，2017-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-23
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2016年年度分红，10派1.432000000(含税)，税后10派1.432000除权日 ，2017-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-23
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关于子公司取得GLC-33型一次监视雷达使用许可证的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-23/600562_20170523_1.pdf
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2017-05-13
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关于监事会主席辞职及选举监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-13/600562_20170513_9.pdf
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2017-05-13
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关于聘任副总经理并代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-13/600562_20170513_8.pdf
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2017-05-13
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-13/600562_20170513_4.pdf
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2017-05-13
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关于部分高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600562)“国睿科技”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-13/600562_20170513_3.pdf
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2017-05-13
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关于选举董事长的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-13/600562_20170513_6.pdf
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2017-05-13
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月12日召开,会议审议通过公司2016年年度报告全文及摘要、关于公司2016年度利润分配的预案、关于公司2017年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-13
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2017年5月12日召开,会议审议通过《关于选举胡明春先生担任董事长的议案》、《关于聘任吴迤先生担任总经理的议案》、《关于薛海瑛女士代行董事会秘书职责的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-13
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关于聘任总经理的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-13/600562_20170513_7.pdf
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2017-04-29
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关于2016年年度股东大会增加临时提案公告的补充公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-28
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-28
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关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600562_20170427_7.pdf
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2017-04-28
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600562_20170427_6.pdf
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2017-04-28
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关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600562_20170427_4.pdf
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2017-04-28
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关于部分董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600562_20170427_2.pdf
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2017-04-28
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600562_20170427_3.pdf
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2017-04-27
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600562_20170427_6.pdf
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