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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司董事会决定于2018年5月25日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告全文及摘要、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、关于聘任会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600562_20180427_26.pdf
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2018-04-28
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600562_20180427_27.pdf
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 9.74
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600562_2017_n.pdf
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国睿科技股份有限公司董事会决定于2018年5月25日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告全文及摘要、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、关于聘任会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600562_20180427_26.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年年度报告全文及摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6 公司2018年度财务预算报告
7 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
8 关于向金融机构申请2018年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案
9 关于向全资子公司提供委托贷款的议案
10 关于聘任会计师事务所的议案
11 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
12 关于子公司销售产品暨关联交易的议案
13 关于修改《公司章程》的议案
14 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
15 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
16 关于修改《公司监事会议事规则》的议案 |
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年年度报告全文及摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6 公司2018年度财务预算报告
7 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
8 关于向金融机构申请2018年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案
9 关于向全资子公司提供委托贷款的议案
10 关于聘任会计师事务所的议案
11 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
12 关于子公司销售产品暨关联交易的议案
13 关于修改《公司章程》的议案
14 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
15 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
16 关于修改《公司监事会议事规则》的议案
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2018-04-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 9.74
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600562_2017_n.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 0.98
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600562_2018_1.pdf
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2018-04-27
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第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过公司2017年年度报告全文及摘要、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、公司2018年第一季度报告全文及正文等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600562_20180427_13.pdf
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2018-04-27
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关于公司2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600562_20180427_19.pdf
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2018-04-27
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600562_20180427_27.pdf
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2018-04-27
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于向全资子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于子公司销售产品暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-09
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2018年3月8日召开,会议审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-03
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关于子公司投标项目评标结果公示的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-03/600562_20180203_1.pdf
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2018-01-17
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关于子公司销售产品暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/600562_20180117_1.pdf
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2017-12-30
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关于实际控制人完成改制及名称变更的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600562_20171230_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-27 |
拟披露年报 |
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2017-12-06
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关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/600562_20171206_1.pdf
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 7.47
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-17
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年10月16日召开,会议审议通过关于聘任会计师事务所的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-09
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关于子公司投标项目评标结果公示的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-09/600562_20171009_1.pdf
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2017-09-29
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任会计师事务所的议案 |
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2017-09-29
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国睿科技股份有限公司董事会决定于2017年10月16日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于聘任会计师事务所的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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第七届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-29/600562_20170929_5.pdf
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2017-09-29
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关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-29/600562_20170929_3.pdf
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2017-09-29
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2017年9月28日召开,会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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