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备忘事项 |
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详细 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-09-27
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第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2018年9月25日召开，会议审议通过《关于苏州市轨道交通5号线工程信号系统项目分包协议的议案》、《关于南京地铁7号线工程信号系统项目分包协议的议案》、《关于徐州市城市轨道交通2号线一期工程信号系统项目分包协议的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/600562_20180927_1.pdf
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2018-09-19
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关于子公司项目中标的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/600562_20180919_1.pdf
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2018-09-01
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关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-01/600562_20180901_1.pdf
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2018-08-28
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关于注册资本变更暨修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600562_20180828_4.pdf
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2018-08-28
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.32
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-28
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第七届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2018年8月27日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》、《关于公司注册资本变更暨修改公司章程的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600562_20180828_3.pdf
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2018-08-17
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关于子公司投标项目评标结果公示的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-19
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限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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国睿科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为175,584,343股；上市流通日期为2018年7月25日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-19/600562_20180719_1.pdf
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2018-07-12
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第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2018年7月10日召开，会议审议通过《关于成立北京分公司的议案》、《关于成立西安分公司的议案》、《关于子公司采购项目合同的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-12/600562_20180712_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-22
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2017年年度分红，10派1.070000000(含税)，税后10派1.070000登记日 ，2018-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-22
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2017年年度转增，10转增3转增上市日 ，2018-06-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-06-22
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
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国睿科技股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.107元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。
股权登记日：2018/6/27
除权(息)日：2018/6/28
新增无限售条件流通股份上市日：2018/6/29
现金红利发放日：2018/6/28
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-22
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2017年年度分红，10派1.070000000(含税)，税后10派1.070000除权日 ，2018-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-22
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2017年年度分红，10派1.070000000(含税)，税后10派1.070000红利发放日 ，2018-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-22
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2017年年度转增，10转增3除权日 ，2018-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-22
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2017年年度转增，10转增3登记日 ，2018-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-13
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关于子公司投标项目评标结果公示的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600562)“国睿科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-13/600562_20180613_1.pdf |
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2018-06-08
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关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600562)“国睿科技” 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600562_20180608_1.pdf |
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2018-06-08
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关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 公布 (600562)“国睿科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600562_20180608_1.pdf |
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2018-05-26
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过公司2017年年度报告全文及摘要、关于聘任会计师事务所的议案、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 0.98
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600562_2018_1.pdf
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2018-04-28
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第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过公司2017年年度报告全文及摘要、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、公司2018年第一季度报告全文及正文等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600562_20180427_13.pdf
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2018-04-28
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关于公司2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600562_20180427_19.pdf
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2018-04-28
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关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600562_20180427_20.pdf
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2018-04-28
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关于向全资子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600562_20180427_21.pdf
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2018-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600562_20180427_22.pdf
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2018-04-28
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关于子公司销售产品暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600562_20180427_23.pdf
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2018-04-28
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600562_20180427_24.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司董事会决定于2018年5月25日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告全文及摘要、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、关于聘任会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600562_20180427_26.pdf
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