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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-05
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600562_20190405_1.pdf
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2019-04-05
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-29 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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关于南昌市轨道交通3号线工程(B部分)PPP项目的中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-19
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关于预中标南昌市轨道交通3号线工程(B部分)PPP项目的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-05
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-02
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关于控股股东一致行动人增持公司股份结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-01-31
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
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2019-01-31
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2018年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经国睿科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(16,936万元)相比，将减少12,828万元到13,437万元，同比减少76%到79%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(15,881万元)相比，将减少12,796万元到13,253万元，同比减少81%到83%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-31
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司第八届董事会第四次会议于2019年1月30日召开，会议审议通过《关于南京地铁2号线西延工程信号系统项目分包协议的议案》、《关于重大资产重组独立财务顾问及主承销协议的议案》。
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公告全文参考链接:
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2019-01-05
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-10 |
拟披露年报 |
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2018-12-12
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年12月11日召开，会议审议通过《关于全资子公司南京国睿微波器件有限公司调整总经理和监事的议案》、《关于全资子公司芜湖国睿兆伏电子有限公司调整总经理和监事的议案》。
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公告全文参考链接:
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2018-12-05
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
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2018-11-24
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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(600562)“国睿科技”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-24
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关于对上海证券交易所《关于对国睿科技股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案信息披露的问询函》之回复的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600562)“国睿科技”公布
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2018-11-17
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关于收到上海证券交易所《关于对国睿科技股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600562)“国睿科技”公布
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2018-11-05
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
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2018-11-05
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
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2018-11-03
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关于子公司投标项目评标结果公示的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600562)“国睿科技”公布
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.69
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2018-10-31
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关于选举公司职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
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2018-10-31
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-31
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年10月30日召开，会议审议通过《关于选举胡明春先生担任董事长的议案》、《关于聘任吴迤先生担任总经理的议案》、《公司2018年第三季度报告全文及正文》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-31
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月30日召开，会议审议通过关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600562_20181031_3.pdf
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2018-10-15
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举胡明春先生为公司第八届董事会董事
1.02 选举王建明先生为公司第八届董事会董事
1.03 选举吴迤先生为公司第八届董事会董事
1.04 选举万海东先生为公司第八届董事会董事
1.05 选举彭为先生为公司第八届董事会董事
1.06 选举谢宁先生为公司第八届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举李鸿春先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举徐志坚先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举管亚梅女士为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举徐斌先生为公司第八届监事会监事的议案
3.02 选举廖荣超先生为公司第八届监事会监事的议案
3.03 选举高朋先生为公司第八届监事会监事的议案
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2018-10-15
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-15
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举胡明春先生为公司第八届董事会董事
1.02 选举王建明先生为公司第八届董事会董事
1.03 选举吴迤先生为公司第八届董事会董事
1.04 选举万海东先生为公司第八届董事会董事
1.05 选举彭为先生为公司第八届董事会董事
1.06 选举谢宁先生为公司第八届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举李鸿春先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举徐志坚先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举管亚梅女士为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举徐斌先生为公司第八届监事会监事的议案
3.02 选举廖荣超先生为公司第八届监事会监事的议案
3.03 选举高朋先生为公司第八届监事会监事的议案 |
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2018-10-15
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第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-15/600562_20181015_2.pdf
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2018-10-15
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第七届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-15/600562_20181015_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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