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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-20
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限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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国睿科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为20,826,654股；上市流通日期为2019年6月27日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/600562_20190620_1.pdf
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2019-06-11
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/600562_20190611_1.pdf
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2019-06-06
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关于2018年年度报告事后审核问询函回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600562_20190606_1.pdf
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2019-06-01
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年5月31日召开，会议审议通过《关于南京地铁1号线北延工程及一期信号系统大修改造工程信号系统分包协议的议案》、《关于南京地铁5号线工程信号系统项目分包协议的议案》、《关于徐州二号线信号系统项目LTE子系统设备采购的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600562_20190601_1.pdf
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2019-05-28
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月27日召开，会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、关于2018年度利润分配方案的议案、关于聘任会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/600562_20190528_1.pdf
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2019-05-17
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关于中电国睿子集团组建和国睿科技控制权变更处于筹划阶段的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/600562_20190517_2.pdf
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2019-05-11
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关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600562_20190511_1.pdf
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2019-04-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易整体方案
2.02 交易对方
2.03 交易标的
2.04 标的资产定价依据及交易价格
2.05 对价支付方式
2.06 发行股份的种类及面值
2.07 发行价格
2.08 发行数量
2.09 股份锁定
2.10 现金的支付方式及支付时间
2.11 过渡期损益安排
2.12 滚存未分配利润的安排
2.13 债权债务处置
2.14 人员安置
2.15 十四所业绩承诺及补偿安排
2.16 国睿集团、巽潜投资、华夏智讯、张少华、胡华波的业绩承诺及补偿安排
2.17 标的资产交割及违约责任
2.18 决议有效期
2.19 募集配套资金金额
2.20 发行股份的种类和面值
2.21 发行方式及发行对象
2.22 定价方式及定价基准日
2.23 发行数量
2.24 股份锁定期
2.25 募集资金用途
2.26 滚存未分配利润安排
2.27 决议有效期
3 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 关于《国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》的议案
6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
10 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
11 关于提请股东大会批准控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
12 关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报告、备考合并审阅报告与评估报告的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14 关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案
15 关于《国睿科技股份有限公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
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2019-04-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-27 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易整体方案
2.02 交易对方
2.03 交易标的
2.04 标的资产定价依据及交易价格
2.05 对价支付方式
2.06 发行股份的种类及面值
2.07 发行价格
2.08 发行数量
2.09 股份锁定
2.10 现金的支付方式及支付时间
2.11 过渡期损益安排
2.12 滚存未分配利润的安排
2.13 债权债务处置
2.14 人员安置
2.15 十四所业绩承诺及补偿安排
2.16 国睿集团、巽潜投资、华夏智讯、张少华、胡华波的业绩承诺及补偿安排
2.17 标的资产交割及违约责任
2.18 决议有效期
2.19 募集配套资金金额
2.20 发行股份的种类和面值
2.21 发行方式及发行对象
2.22 定价方式及定价基准日
2.23 发行数量
2.24 股份锁定期
2.25 募集资金用途
2.26 滚存未分配利润安排
2.27 决议有效期
3 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 关于《国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》的议案
6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
10 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
11 关于提请股东大会批准控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
12 关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报告、备考合并审阅报告与评估报告的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14 关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案
15 关于《国睿科技股份有限公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
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2019-04-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-27 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易整体方案
2.02 交易对方
2.03 交易标的
2.04 标的资产定价依据及交易价格
2.05 对价支付方式
2.06 发行股份的种类及面值
2.07 发行价格
2.08 发行数量
2.09 股份锁定
2.10 现金的支付方式及支付时间
2.11 过渡期损益安排
2.12 滚存未分配利润的安排
2.13 债权债务处置
2.14 人员安置
2.15 十四所业绩承诺及补偿安排
2.16 国睿集团、巽潜投资、华夏智讯、张少华、胡华波的业绩承诺及补偿安排
2.17 标的资产交割及违约责任
2.18 决议有效期
2.19 募集配套资金金额
2.20 发行股份的种类和面值
2.21 发行方式及发行对象
2.22 定价方式及定价基准日
2.23 发行数量
2.24 股份锁定期
2.25 募集资金用途
2.26 滚存未分配利润安排
2.27 决议有效期
3 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 关于《国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
5 关于签署本次交易相关协议的议案
6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
10 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
11 关于提请股东大会批准控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
12 关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报告、备考合并审阅报告与评估报告的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14 关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案
15 关于 《国睿科技股份有限公司未来三年（ 2019-2021年度）股东回报规划》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
17 关于子公司关联销售合同的议案 |
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2019-04-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-28 |
召开股东大会，重要信息变更,延期临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易整体方案
2.02 交易对方
2.03 交易标的
2.04 标的资产定价依据及交易价格
2.05 对价支付方式
2.06 发行股份的种类及面值
2.07 发行价格
2.08 发行数量
2.09 股份锁定
2.10 现金的支付方式及支付时间
2.11 过渡期损益安排
2.12 滚存未分配利润的安排
2.13 债权债务处置
2.14 人员安置
2.15 十四所业绩承诺及补偿安排
2.16 国睿集团、巽潜投资、华夏智讯、张少华、胡华波的业绩承诺及补偿安排
2.17 标的资产交割及违约责任
2.18 决议有效期
2.19 募集配套资金金额
2.20 发行股份的种类和面值
2.21 发行方式及发行对象
2.22 定价方式及定价基准日
2.23 发行数量
2.24 股份锁定期
2.25 募集资金用途
2.26 滚存未分配利润安排
2.27 决议有效期
3 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 关于《国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》的议案
6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
10 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
11 关于提请股东大会批准控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
12 关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报告、备考合并审阅报告与评估报告的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14 关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案
15 关于《国睿科技股份有限公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
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2019-04-30
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关于调整公司重大资产重组方案的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600562_20190430_7.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.96
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600562_2019_1.pdf
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2019-04-30
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600562_20190430_10.pdf
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2019-04-30
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司第八届董事会第七次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、公司2019年第一季度报告全文及正文等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600562_20190430_3.pdf
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2019-04-30
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关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600562_20190430_9.pdf
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2019-04-30
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国睿科技股份有限公司董事会决定于2019年6月28日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于《国睿科技股份有限公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划》的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600562_20190430_11.pdf
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2019-04-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易整体方案
2.02 交易对方
2.03 交易标的
2.04 标的资产定价依据及交易价格
2.05 对价支付方式
2.06 发行股份的种类及面值
2.07 发行价格
2.08 发行数量
2.09 股份锁定
2.10 现金的支付方式及支付时间
2.11 过渡期损益安排
2.12 滚存未分配利润的安排
2.13 债权债务处置
2.14 人员安置
2.15 十四所业绩承诺及补偿安排
2.16 国睿集团、巽潜投资、华夏智讯、张少华、胡华波的业绩承诺及补偿安排
2.17 标的资产交割及违约责任
2.18 决议有效期
2.19 募集配套资金金额
2.20 发行股份的种类和面值
2.21 发行方式及发行对象
2.22 定价方式及定价基准日
2.23 发行数量
2.24 股份锁定期
2.25 募集资金用途
2.26 滚存未分配利润安排
2.27 决议有效期
3 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 关于《国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》的议案
6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
10 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
11 关于提请股东大会批准控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
12 关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报告、备考合并审阅报告与评估报告的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14 关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案
15 关于《国睿科技股份有限公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
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2019-04-27
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关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600562_20190427_1.pdf
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年年度报告及摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 关于2018年度利润分配方案的议案
6 公司2019年度财务预算报告
7 关于2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司与控股股东签订《关联交易框架协议》的议案
9 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
10 关于向金融机构申请2019年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案
11 关于聘任会计师事务所的议案
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2019-04-10
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第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600562_20190410_18.pdf
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2019-04-10
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国睿科技股份有限公司董事会决定于2019年5月27日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告及摘要、关于2018年度利润分配方案的议案、关于聘任会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600562_20190410_19.pdf
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2019-04-10
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关于公司与控股股东签订《关联交易框架协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600562_20190410_14.pdf
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2019-04-10
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 2.12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600562_2018_n.pdf
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2019-04-10
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关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600562_20190410_15.pdf
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2019-04-10
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关于向全资子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600562_20190410_16.pdf
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2019-04-10
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司第八届董事会第六次会议于2019年4月8日召开，会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、《关于2018年度利润分配方案的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600562_20190410_11.pdf
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年年度报告及摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 关于2018年度利润分配方案的议案
6 公司2019年度财务预算报告
7 关于2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司与控股股东签订《关联交易框架协议》的议案
9 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
10 关于向金融机构申请2019年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案
11 关于聘任会计师事务所的议案 |
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2019-04-10
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600562_20190410_17.pdf
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2019-04-10
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关于2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600562_20190410_12.pdf
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2019-04-05
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600562_20190405_1.pdf
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