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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-02
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股价异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年6月1日，江苏高淳陶瓷股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，董事会特别提示和声明如下：
公司目前生产经营情况一切正常，无应披露而未披露的信息，并提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-05-22
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公布股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司于2007年5月21日接股东高淳县国有资产经营(控股)有限公司(下称：国资公司)的通知，江苏省高淳县人民法院就国资公司与中国银行南京市城北支行借款合同纠纷一案下达有关民事裁定书，继续冻结国资公司持有的公司限售流通股股份2000万股(占公司总股本的23.78%)，冻结期限为2007年5月18日至2007年11月17日。
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2007-05-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：按现有总股本84089294股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
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2007-04-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司于2007年4月25日以传真方式召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则后会计政策、会计估计变更的议案。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 452,815,020.55 433,092,523.91
股东权益(不含少数股东权益) 350,532,212.98 349,441,226.22
每股净资产 4.17 4.14
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,090,986.76 1,090,986.76
基本每股收益 0.013 0.013
净资产收益率(%) 0.31 0.31
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.10 0.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
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2007-04-25
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2006年年度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司2006年年度报告及其摘要已于2007年4月18日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》和《证券时报》，现对部分内容予以补充，详见2007年4月25日上海证券交易所网站。
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2007-04-18
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2006年年度报告全文及摘要；
2、公司2006年度董事会工作报告；
3、公司2006年度监事会工作报告；
4、公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告；
5、公司2006年度利润分配方案；
6、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
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2007-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司于2007年4月16日召开四届二十一次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：按现有总股本84089294股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-04-18
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 431,736,121.22 451,810,101.21
股东权益(不含少数股东权益) 348,102,727.32 344,188,013.09
每股净资产 4.14 4.09
调整后的每股净资产 4.13 4.09
2006年 2005年
主营业务收入 216,720,838.87 226,550,034.37
净利润 14,645,940.93 14,317,341.60
每股收益 0.17 0.17
净资产收益率(%) 4.21 4.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.45
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2007-04-17
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股权变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司接第三大股东江苏舜天股份有限公司(下称：江苏舜天)通知，截止2007年4月13日，江苏舜天已通过上海证券交易所交易市场出售了其所持有的公司股份1416265股，占公司股份总数的1.68%。
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2007-04-10
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司本次有限售条件的流通股11153445股将于2007年4月13日上市流通。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-18 |
拟披露年报 |
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2006-10-23
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600562)“高淳陶瓷”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 425,867,084.69 451,810,101.21
股东权益(不含少数股东权益) 345,594,472.61 344,188,013.09
每股净资产 4.11 4.09
调整后的每股净资产 4.11 4.09
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 937,619.43 7,370,425.77
每股收益 0.064 0.117
净资产收益率(%) 1.56 2.84 |
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2006-09-28
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证券简称由“G高陶”变为“高淳陶瓷” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-23 |
拟披露季报 |
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2006-09-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600562)“G高陶”
江苏高淳陶瓷股份有限公司于2006年9月4日以传真方式召开四届十五次董事会，会议审议同意公司与日本昭和制陶株式会社合资设立南京昭和陶瓷有限公司，注册资本250万美元，其中公司出资额为150万美元，占注册资本的60%，以土地使用权、厂房、设备及货币出资，经营期限为10年 |
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2006-08-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600562)“G高陶”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 417,317,969.34 451,810,101.21
股东权益(不含少数股东权益) 340,196,872.47 344,188,013.09
每股净资产 4.05 4.09
调整后的每股净资产 4.05 4.09
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 90,927,736.12 137,013,052.28
净利润 4,417,788.78 3,807,567.93
扣除非经常性损益的净利润 2,246,579.81 3,626,226.35
每股收益 0.053 0.045
净资产收益率(%) 1.3 1.14
经营活动产生的现金流量净额 6,432,806.34 -4,478,464.22 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-22 |
拟披露中报 |
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2006-06-13
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2005年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：按现有总股本84089294股为
基数，每10股派1元(含税)。
股权登记日：2006年6月16日
除息日：2006年6月19日
现金红利发放日：2006年6月22日
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2006-06-13
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-13
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-13
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-25
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公布关于股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600562)“G高陶”
江苏高淳陶瓷股份有限公司于2006年5月24日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，获悉公司股东高淳县国有资产经营(控股)有限公司(下称：高淳国资公司)与中国银行南京市城北支行借款合同纠纷一案，江苏省南京市中级人民法院下达有关民事裁定书，冻结高淳国资公司持有的公司国有股部分股权。
高淳国资公司持有公司国有股26348471股，被冻结股份20000000股，占公司总股本的23.78%，冻结期限为2006年5月22日至2007年5月21日 |
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2006-05-18
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600562)“G高陶”
江苏高淳陶瓷股份有限公司于2006年5月17日召开四届五次监事会，会议选举杨方泽为公司监事会主席 |
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2006-05-18
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600562)“G高陶”
江苏高淳陶瓷股份有限公司于2006年5月17日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：按现有总股本84089294股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、推荐杨方泽为公司监事。
五、续聘南京永华会计师事务所为公司财务审计中介机构 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600562)“G高陶”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 441,295,972.52 451,810,101.21
股东权益(不含少数股东权益) 346,093,283.51 344,188,013.09
每股净资产 4.12 4.09
调整后的每股净资产 4.12 4.09
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -3,227,489.37 -3,227,489.37
每股收益 0.023 0.023
净资产收益率(%) 0.55 0.55 |
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2006-04-26
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600562)“G高陶”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 451,810,101.21 444,227,053.58
股东权益(不含少数股东权益) 344,188,013.09 338,279,600.89
每股净资产 4.09 4.02
调整后的每股净资产 4.09 4.02
2005年 2004年
主营业务收入 226,550,034.37 361,756,305.25
净利润 14,317,341.60 19,394,156.77
每股收益 0.17 0.23
净资产收益率(%) 4.16 5.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4522 -0.1867
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1元(含税) |
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2006-04-26
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、审议《公司2005年报及摘要》；
（2）、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（3）、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（4）、审议《公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》；
（5）、审议《公司2005年度利润分配方案》；
（6）、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（7）、审议《关于选举杨方泽先生为公司监事的议案》；
（8）、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
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2006-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600562)“G高陶”
江苏高淳陶瓷股份有限公司于2006年4月24日召开四届十二次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：按现有总股本84089294股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过公司章程修改的议案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
五、聘任朱带头为公司副总经理。
六、通过推荐杨方泽为公司监事的议案。
董事会决定于2006年5月17日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-12
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-24 |
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