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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-20
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司于2008年5月19召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：按现有总股本84089294股为基数，每10股派1元(含税)。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 577,394,310.56 564,934,456.54
所有者权益(或股东权益) 350,331,390.51 349,578,577.74
归属于上市公司股东的每股净资产 4.17 4.16
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 752,812.77 752,812.77
基本每股收益 0.009 0.009
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.007 0.007
全面摊薄净资产收益率(%) 0.21 0.21
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.16 0.16
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11
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2008-04-24
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2007 年年度报告全文及摘要；
2、公司2007 年度董事会工作报告；
3、公司2007 年度监事会工作报告；
4、公司2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告；
5、公司2007 年度利润分配方案 |
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2008-04-24
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 327,595,734.87 217,189,399.63
归属于上市公司股东的净利润 9,116,691.42 15,067,646.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 873,201.88 10,362,114.17
基本每股收益 0.11 0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.12
全面摊薄净资产收益率(%) 2.61 4.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.25 2.97
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16 0.22
2007年末 2006年末
总资产 564,934,456.54 432,495,464.15
所有者权益(或股东权益) 349,578,577.74 348,844,166.45
归属于上市公司股东的每股净资产 4.16 4.15
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2008-04-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司于2008年4月22日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：按现有总股本84089294股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过关于对2007年度财务报表期初数进行追溯调整的议案。
董事会决定于2008年5月19日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-04
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有限售条件的流通股第二次上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司本次有限售条件的流通股8466330股将于2008年4月14日起上市流通。
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2008-03-31
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拟披露年报 ，2008-04-24 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-08 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-18
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(600562) 高淳陶瓷:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 1186015.40
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 1152734.96
光大证券股份有限公司齐齐哈尔龙华路证券营业部 1037005.00
中信建投证券有限责任公司南京市珠江路证券营业部 970416.01
浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 679340.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中原证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 1810643.00
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 944681.72
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 821841.70
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 809966.64
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 789221.60
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2007-12-21
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司于2007年12月20日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程修正案》。
二、通过《公司募集资金管理制度》。
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2007-12-03
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司于2007年11月29日召开五届三次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举孔德双担任公司董事长。
二、聘任谷昌军担任公司总经理、王贵夫担任公司董事会秘书。
三、通过聘任公司副总经理及财务负责人的议案。
四、通过公司章程修正案。
五、选举杨方泽担任公司第五届监事会主席。
董事会决定于2007年12月20日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议上述第四项议案及其它事项。
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2007-12-03
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司章程修正案》；
2、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会议事规则》；
3、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会议事规则（2007 年修订）》；
4、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司独立董事制度》；
5、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司对外投资管理制度》；
6、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司关联交易管理制度》；
7、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司募集资金管理制度》。
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2007-11-14
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司于2007年11月5日以传真方式召开五届二次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-13
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股权解冻公告 |
上交所公告，股份冻结,诉讼仲裁 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司于2007年11月12日接股东高淳县国有资产经营(控股)有限公司(下称：高淳资产经营)通知，就高淳资产经营与中国银行南京市城北支行借款合同纠纷一案，江苏省高淳县人民法院下达有关民事裁定书，解除对高淳资产经营持有的公司限售流通股2000万股的冻结。
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 497,802,855.12 433,092,523.91
股东权益(不含少数股东权益) 344,603,831.07 349,441,226.22
每股净资产 4.10 4.16
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,398,853.89 3,571,534.25
基本每股收益 0.03 0.04
净资产收益率(%) 0.68 1.01
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.58 0.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
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2007-10-12
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(600562) 高淳陶瓷:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 1576816.00
海通证券股份有限公司南京广州路营业部 1192653.74
国信证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 872000.00
国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 767881.00
湘财证券有限责任公司沈阳绥化西街证券营业部 621029.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海新开河营业部 3554299.14
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 1076166.00
招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 1023063.00
华泰证券有限责任公司南京中华路证券营业部 543910.01
国信证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 441817.00
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2007-10-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司于2007年10月11日召开2007年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事成员。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-25
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司第五届董事会董事候选人的议案；
2、审议关于公司第五届监事会监事候选人的议案；
3、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司股东大会议事规则（2007年修订）》。
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2007-09-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司于2007年9月24日以传真方式召开四届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司南京高陶房地产有限公司(下称：高陶房地产)增加注册资本1208万元人民币，增资后注册资本为2008万元。其中公司对高陶房地产增加出资1147.60万元，增资后公司对高陶房地产持股比例仍为95%。
二、同意公司控股子公司山西高陶瓷业有限责任公司(下称：高陶瓷业)增加注册资本375万元人民币，增资后注册资本为2375万元。公司放弃对高陶瓷业的增资权利，由山西禹王煤炭气化有限公司对高陶瓷业增加注册资本375万元人民币。增资后公司对高陶瓷业的持股比例为80%。
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2007-09-25
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公布召开2007年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会决定于2007年10月11日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议公司第五届董、监事会董、监事候选人的议案等事项。
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2007-09-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司于2007年8月20日以传真方式召开四届二十四次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，具体内容详见2007年9月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,税率变动 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司于2007年8月27日召开四届二十五次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司第五届董、监事会董、监事候选人的议案。该议案需提交公司股东大会审议。
三、同意公司向控股95%的子公司南京高陶房地产有限公司及其参股20%的联营公司南京金陶房地产有限公司提供短期资金，金额分别为4500万元、2019万元；资金使用费按同期银行贷款基准利率作适当上浮。
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2007-08-29
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 470,898,921.02 433,092,523.91
股东权益 350,613,906.58 349,441,226.22
每股净资产 4.17 4.16
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 131,256,825.25 94,067,493.43
调整后
净利润 1,172,680.36 4,806,199.29
基本每股收益 0.014 0.057
净资产收益率(%) 0.33 1.40
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10 0.08
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2007-07-16
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-16
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-07-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-16
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-16
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2006年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2007年7月19日
除息日：2007年7月20日
现金红利发放日：2007年7月25日
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-29 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司于2007年6月22日以传真方式召开四届二十三次董事会，会议审议通过公司信息披露管理制度(2007年修订)等议案。
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2007-06-02
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股价异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年6月1日，江苏高淳陶瓷股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，董事会特别提示和声明如下：
公司目前生产经营情况一切正常，无应披露而未披露的信息，并提醒广大投资者注意投资风险。
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