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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-02-05
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股东股权解除质押暨继续质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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中珠控股股份有限公司接大股东珠海中珠股份有限公司的通知，其原质押给广东粤财信托有限公司(下称：粤财信托)的公司限售流通股股份3760万股(占公司股份总数的22.59%)，已于2010年2月4日解除质押，并于当天在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司重新办理了质押登记手续，质权人仍为粤财信托。
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2010-01-22
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2009年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中珠控股股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年实现归属于母公司所有者的净利润较2008年度(净利润为40974186.73元)增长256%以上。具体数据将在公司2009年度报告中予以披露。
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2010-01-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司于2010年1月15日以通讯表决方式召开六届二次董事会，会议审议同意关于向银行提出授信8200万元流动资金贷款申请事宜：其中：向中信银行武汉分行申请的授信额度1500万元以公司控股股东珠海中珠股份有限公司(下称：珠海中珠)子公司湖北瑞珠制药有限公司的部分土地和房产作为抵押，同时珠海中珠为此笔贷款提供担保；向兴业银行武汉分行申请的授信额度3800万元由潜江杨市部分土地及综合办公楼房产和武当药业土地、房产作为抵押，并由所属子公司湖北园林青食品有限公司和珠海中珠提供担保；向广东发展银行武汉分行申请的授信额度2400万元由珠海中珠提供担保；向潜江市农村信用联社申请的授信额度500万元由潜江市汇桥投资担保公司提供担保。上述授信期限均为一年。
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2010-01-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司于2010年1月15日以通讯表决方式召开六届二次董事会，会议审议同意关于向银行提出授信8200万元流动资金贷款申请事宜：其中：向中信银行武汉分行申请的授信额度1500万元以公司控股股东珠海中珠股份有限公司(下称：珠海中珠)子公司湖北瑞珠制药有限公司的部分土地和房产作为抵押，同时珠海中珠为此笔贷款提供担保；向兴业银行武汉分行申请的授信额度3800万元由潜江杨市部分土地及综合办公楼房产和武当药业土地、房产作为抵押，并由所属子公司湖北园林青食品有限公司和珠海中珠提供担保；向广东发展银行武汉分行申请的授信额度2400万元由珠海中珠提供担保；向潜江市农村信用联社申请的授信额度500万元由潜江市汇桥投资担保公司提供担保。上述授信期限均为一年。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-13 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-09 ;一次变更日期: 2010-04-13;一次变更公告日期: 2010-03-03 |
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2009-12-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司于2009年12月15日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举叶继革为公司第六届董事会董事长，同时聘任其为公司总经理。
二、聘任陈小峥担任公司副总经理及董事会秘书、李伟为公司证券事务代表。
三、选举颜建为公司第六届监事会主席。
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2009-12-16
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总经理由“陈旭”变为“叶继革” ，2009-12-15 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-12-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司于2009年12月14日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于投资珠海中珠房地产开发有限公司的关联交易议案。
三、通过关于控股子公司购买资产的关联交易议案。
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2009-11-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中珠控股股份有限公司于2009年11月27日召开五届二十六次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于投资珠海中珠房地产开发有限公司的关联交易议案。
三、通过关于控股子公司购买资产的关联交易议案。
董事会决定于2009年12月14日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-11-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司拟受让第一大股东珠海中珠股份有限公司(为公司实际控制人，下称：中珠股份)及关联方珠海经济特区西海集团有限公司分别持有的珠海中珠房地产开发有限公司(注册资本25000万元人民币，下称：中珠房产)20%及5%的股权，以上述标的股权的评估值人民币85142100.00元和21285500.00元，共计106427600.00元作为交易价格。转让完成后，公司将持有中珠房产25%的股权。
公司控股子公司珠海中珠澳峰商品混凝土有限公司拟向中珠股份购买位于广东省珠海市南屏科技工业园屏东六路的一宗工业用地及两项房屋建筑物，以上述资产的评估值(公允市场价值)合计704.85万元作为交易价格。
上述事项均构成关联交易。
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2009-11-28
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2）、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3）、《关于投资珠海中珠房地产开发有限公司的关联交易议案》
4）、《关于控股子公司购买资产的关联交易议案》 |
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2009-11-28
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2）、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3）、《关于投资珠海中珠房地产开发有限公司的关联交易议案》
4）、《关于控股子公司购买资产的关联交易议案》 |
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2009-11-14
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股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司接大股东珠海中珠股份有限公司通知，该公司将所持有的公司有限售条件流通股份3950万股(占公司股份总数的23.73%)质押给广东粤财信托有限公司，质押登记日为2009年11月12日。上述股权质押登记相关手续已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2009-10-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司于2009年10月30日以通讯表决方式召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司向中国银行潜江市支行提出授信总量4500万元的贷款申请，期限一年。以湖北瑞珠制药有限公司的部分土地23333.45平方米，房产8954.87平方米；所属子公司珠海中珠红旗投资有限公司用地面积为31383.8平方米商住用地的土地使用权；公司所属部分机器设备946台为此笔贷款作抵押。
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,487,620,306.47 2,513,785,677.00
所有者权益(或股东权益) 612,050,984.79 730,571,533.58
归属于上市公司股东的每股净资产 3.68 5.82
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 36,298,037.51 95,483,763.86
基本每股收益 0.26 0.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.48
全面摊薄净资产收益率(%) 5.93 15.60
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.21 10.85
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.60
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2009-10-13
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2009年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中珠控股股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1至3季度累计净利润较2008年同期(净利润2534.52万元)增长230%-280%。具体数据将在公司2009年第三季度报告中进行详细披露。
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2009-10-12
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(600568) 中珠控股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 2090489.12
国泰君安证券股份有限公司上海宜山路第二证券营业部 1818385.00
国盛证券有限责任公司吉安阳明西路证券营业部 1109523.01
安信证券股份有限公司广州天河南一路证券营业部 1002084.00
国都证券有限责任公司西安长安北路证券营业部 744902.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 2004314.00
中国建银投资证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部 1826090.99
长江证券股份有限公司荆州荆中路证券营业部 1747185.13
海通证券股份有限公司淄博通济街营业部 975800.00
江海证券有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 973365.00
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2009-10-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司于2009年10月9日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司经营范围变更的议案，变更后的经营范围为：房地产开发、物业管理；实业投资，基础建设投资，投资管理；项目投资、投资控股(上述经营范围涉及审批或许可经营的凭审批件和许可证经营)；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；保健饮料进出口业务。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2009-10-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司于2009年10月9日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司经营范围变更的议案，变更后的经营范围为：房地产开发、物业管理；实业投资，基础建设投资，投资管理；项目投资、投资控股(上述经营范围涉及审批或许可经营的凭审批件和许可证经营)；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；保健饮料进出口业务。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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股东部分股权质押公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司接大股东珠海中珠股份有限公司(下称：中珠股份)的通知，为便于公司老厂区进行房地产开发，中珠股份用其所属部分房产及所持有的公司有限售条件流通股股份150万股(占公司股份总数的0.9%)质押给中国工商银行湖北潜江市支行，将老厂区原抵押物进行置换，股权质押登记日为2009年9月24日。上述股权质押登记相关手续已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2009-09-26
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股东部分股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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中珠控股股份有限公司接大股东珠海中珠股份有限公司(下称：中珠股份)的通知，为便于公司老厂区进行房地产开发，中珠股份用其所属部分房产及所持有的公司有限售条件流通股股份150万股(占公司股份总数的0.9%)质押给中国工商银行湖北潜江市支行，将老厂区原抵押物进行置换，股权质押登记日为2009年9月24日。上述股权质押登记相关手续已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 |
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2009-09-23
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药业子公司注册成立公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司投资设立的药业子公司已于近日经潜江市工商行政管理局批准注册成立，企业名称为湖北潜江制药股份有限公司，注册资本伍仟万元整，其中公司出资3500万元，持股70%。
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2009-09-17
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公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司控股子公司北京世纪中珠置业有限公司开发的悦西嘉园项目，于近日接到通知：因受国庆维稳等因素影响，拆迁工作进展缓慢，工程开工时间延后。
公司将积极协调推进拆迁工作，实现上述项目的开发，并履行公司所作的业绩承诺。
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2009-09-17
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）、审议《关于中珠控股股份有限公司经营范围变更的议案》
2）、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2009-09-17
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司于2009年9月16日以通讯表决方式召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司经营范围变更的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年10月9日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-09-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司于2009年9月7日以通讯表决方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟自筹资金在1亿元的额度内，增加医药项目的投入，同时拟对老厂区(占地面积27391.82平方米)搬迁并利用老基地进行房地产开发的议案。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。该议案待下次股东大会时进行审议。
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2009-09-05
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重大资产重组实施结果公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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中珠控股股份有限公司本次重大资产置换暨向特定对象发行股份购买资产(简称：重大资产重组)交易中，除新疆新特药民族药业有限公司(下称：新疆新特药)36%股权外，与本次交易有关的其它置出资产的转移手续已办理完毕；根据《公司与珠海中珠股份有限公司(下称：中珠股份)关于新疆新特药36%股权托管的协议书》，公司已将新疆新特药36%股权有关的权益和风险转移给中珠股份，实质性履行了主要交割义务，本次交易有关的资产置出已基本实施完毕。本次交易中有关资产置换和非公开发行均已办理完毕。
至此，公司本次重大资产重组已基本实施完毕。
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2009-08-26
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证券简称由“ST潜药”变为“中珠控股” ，2009-08-27 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2009-08-26
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获准撤销股票其他特别处理公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经中珠控股股份有限公司申请并获上海证券交易所(下称：上证所)批准，根据有关规定，2009年8月26日公司股票停牌一天。自2009年8月27日起，上证所撤销对公司股票交易实行的其他特别处理，公司股票简称变更为“中珠控股”，股票代码不变，股票交易每日涨跌幅限制恢复为10%。
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2009-08-26
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获准撤销股票其他特别处理公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经中珠控股股份有限公司申请并获上海证券交易所(下称：上证所)批准，根据有关规定，2009年8月26日公司股票停牌一天。自2009年8月27日起，上证所撤销对公司股票交易实行的其他特别处理，公司股票简称变更为“中珠控股”，股票代码不变，股票交易每日涨跌幅限制恢复为10%。
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