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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-10-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司于2010年10月8日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司为控股子公司提供担保的议案。
二、通过关于公司第六届董事会增补董事候选人的议案。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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(600568) 中珠控股:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券股份有限公司广州明月一路证券营业部 3079945.00
中信建投证券有限责任公司上海市徐家汇路证券营业部 2988470.32
东海证券有限责任公司天津友谊路证券营业部 2033972.00
招商证券股份有限公司天津四平西道证券营业部 1765132.00
国海证券有限责任公司广州华就路证券营业部 1401048.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发华福证券有限责任公司永安五四路证券营业部 5208121.72
招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 3853516.84
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 2682067.00
中信建投证券有限责任公司上海市徐家汇路证券营业部 2295687.41
招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 2071852.00
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2010-09-21
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
2）、审议《关于公司第六届董事会增补董事候选人的议案》； |
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2010-09-21
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中珠控股股份有限公司于2010年9月20日以通讯表决方式召开六届八次董事会，会议决定于2010年10月8日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议关于公司为控股子公司提供担保的议案等事项。
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2010-09-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司于2010年9月7日以通讯表决方式召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以自有资金投资收购茂名富丽房地产有限公司拥有的阳江市浩晖房地产开发有限公司(下称：浩晖房产，注册资本人民币8100万元；拥有位于阳江市江城区市委党校西边用地有关土地使用权，项目名称为富丽岛项目，规划总用地面积约74356平方米)49%的股权，根据交易双方于同日签署的相关协议，同意以浩晖房产2010年7月31日净资产账面值为基础协议定价，标的股权转让总价为人民币4169万元。收购完成后，浩晖房产将成为公司全资子公司。
二、通过关于公司为控股72%的子公司珠海中珠澳峰商品混凝土有限公司拟向珠海市农村信用合作联社拱北分社申请的流动资金借款2000万元(期限一年)提供担保的议案。该事项还须提交2010年下一次临时股东大会审议。
截至目前，本次担保后公司累计对外担保总额为4.13亿元人民币。
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2010-09-08
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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经中珠控股股份有限公司2009年年度股东大会审议通过，公司本次为阳江市浩晖房地产开发有限公司(下称：浩晖房产，目前公司持有其51%的股权，待公司六届七次董事会审议通过的关于收购浩晖房产剩余49%股权事宜完成后，浩晖房产成为公司全资子公司)向广东发展银行阳江分行申请2.6亿元人民币项目开发贷款(期限2年半)提供担保。
截至目前，公司累计对外担保总额为3.93亿元人民币，无逾期对外担保。
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2010-08-28
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,016,641,368.62 1,432,290,405.73
所有者权益(或股东权益) 665,119,973.94 643,232,902.11
归属于上市公司股东的每股净资产 3.995 3.86
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 174,398,879.91 1,788,066,828.58
归属于上市公司股东的净利润 21,887,071.83 15,108,265.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,334,262.78 14,946,969.43
基本每股收益 0.13 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.089
加权平均净资产收益率(%) 3.35 3.5
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5093 -0.1652
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2010-08-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司于2010年8月27日以通讯表决方式召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司第六届董事会增补董事候选人的议案，该议案将提交公司2010年下一次临时股东大会审议。
另，鉴于何晓燕因工作原因辞去公司第六届监事会职工代表监事职务，公司于2010年8月27日召开职工代表大会，选举关意洪为公司第六届监事会职工代表监事。
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2010-08-28
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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经中珠控股股份有限公司2009年年度股东大会审议通过，公司为控股子公司湖北潜江制药股份有限公司拟向潜江市农村信用合作联社申请追加流动资金借款800万元人民币(期限一年)提供保证担保。
截至目前，公司累计对外担保总额为1.33亿元人民币，无逾期对外担保。
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2010-08-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司于2010年8月23日以通讯表决方式召开六届五次董事会，会议审议同意公司拟向深圳发展银行股份有限公司武汉分行申请2000万元人民币流动资金贷款，期限为一年，公司大股东珠海中珠股份有限公司及公司控股子公司湖北潜江制药股份有限公司为此笔贷款提供连带责任担保。
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2010-07-23
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关于对控股子公司增资公告 |
上交所公告 |
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因中珠控股股份有限公司控股51%的阳江市浩晖房地产开发有限公司(下称：阳江公司)项目开发需要，阳江公司各股东拟按持股比例对其进行增资，将阳江公司的注册资本由现有的人民币100万元增加到8100万元。增资后，公司对阳江公司共计出资4131万元人民币，持股比例保持不变。
本次增资在公司2009年年度股东大会审议通过的2010年度投资计划总额度内。
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2010-07-20
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关于董事辞职公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司董事会于2010年7月16日收到关明芬(因工作变动)辞去公司董事职务的辞呈，根据有关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将尽快增补董事。
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2010-07-06
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关于董事长增持公司股票公告 |
上交所公告 |
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2010年7月2日、5日，中珠控股股份有限公司董事长兼总经理叶继革通过上海证券交易所交易系统购入公司A股流通股股票314000股(占公司总股本的0.189%)，均价9.28元；截至2010年7月5日收盘，叶继革共持有公司股份320120股，占公司总股本的0.192%。
本次增持完成后，叶继革未来六个月内不排除继续通过二级市场择机增持公司股票的可能；本次增持的股票将严格按照有关规则中关于董、监事、高级管理人员所持公司股票的相关规定进行交易。
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2010-07-02
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关于对子公司增资完成公告 |
上交所公告，投资项目 |
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就中珠控股股份有限公司对控股子公司-湖北潜江制药股份有限公司(下称：潜江制药)增资1.5亿元人民币事宜，近日，潜江制药注册资本变更登记手续已在湖北省潜江市工商行政管理局办理完毕，现该公司的注册资本已变更为2亿元人民币，经营范围、注册号等保持不变。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-28 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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关于对子公司增资公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司拟根据控股子公司湖北潜江制药股份有限公司(下称：湖北潜江)的需要，在一定时期内将湖北潜江注册资本由目前5000万元增至2亿元，本次增资先由公司全额出资5000万元人民币，将湖北潜江注册资本增至1亿元人民币，增资后其仍为公司控股子公司。
上述增资事宜，在公司股东大会审议通过的2010年度投资计划总额度内。
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2010-06-18
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关于职工监事辞职公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司监事会于2010年6月16日收到何晓燕辞去公司职工监事职务的辞呈，根据有关规定，该辞呈自公司职工代表大会新选举职工监事后即生效。
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2010-05-28
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关于对子公司增资公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司(下称：中珠红旗)因项目开发需要，公司拟全额出资4300万元人民币对中珠红旗进行增资，使其注册资本由现有的人民币3000万元增加到7300万元。
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2010-05-28
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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经中珠控股股份有限公司2009年年度股东大会通过，公司为其全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司拟向中国建设银行珠海分行申请1.2亿元人民币项目开发贷款(期限2年半)提供担保。
截至目前，公司累计对外担保总额为1.25亿元人民币，无逾期担保。
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2010-05-11
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(600568) 中珠控股:股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 股东大会决议公告
中珠控股股份有限公司于2010年5月10日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过关于公司续聘会计师事务所的议案。
三、通过公司2010年度投资计划的议案。
四、通过公司2010年度对外担保的议案。
五、通过公司2009年年度报告及其摘要。
六、通过关于为控股子公司借款提供担保的议案。
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2010-04-26
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,416,072,919.48 1,432,290,405.73
所有者权益(或股东权益) 633,015,166.09 643,232,902.11
归属于上市公司股东的每股净资产 3.80 3.86
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -10,217,736.02 -10,217,736.02
基本每股收益 -0.06 -0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.06 -0.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -1.6 -1.6
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17
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2010-04-26
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董监事会决议暨股东大会增加临时提案公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司于2010年4月23日以通讯表决方式召开六届四次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年一季度报告。
二、同意公司拟向中国工商银行股份有限公司潜江支行申请人民币叁仟贰佰万元借款(续贷)的申请，期限一年。拟以公司及所属子公司相关房地产为上述借款作抵押，并以珠海中珠股份有限公司所持公司150万股股权作质押。
三、通过关于为公司控股子公司湖北潜江制药股份有限公司(下称：潜江制药)借款提供担保的议案：公司拟为潜江制药向潜江市农村信用联社申请的流动资金借款1000万元(期限一年)中的500万元提供担保，潜江市汇桥投资担保有限公司(下称：汇桥投资)为剩余500万元借款提供担保，潜江制药以所属部分资产为汇桥投资的担保提供反担保。
根据公司大股东珠海中珠股份有限公司于2010年4月23日向公司董事会的有关提议，公司董事会同意将上述第三项议案作为新增临时提案提交定于2010年5月10日召开的公司2009年年度股东大会审议，会议其他事项不变。
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2010-04-26
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(600568) 中珠控股:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 3398195.00
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 1656213.00
中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 1471451.00
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 1462127.00
海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 1407784.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16144273.50
天风证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 4906297.58
国信证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 1992650.13
西部证券股份有限公司咸阳西兰路证券营业部 1928912.70
招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 1546409.00
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2010-04-13
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2）、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3）、审议《公司2009年度独立董事述职报告》；
4）、审议《公司2009年度财务决算报告》；
5）、审议《关于公司2009年度利润分配的预案》；
6）、审议《关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；
7）、审议《关于公司2010年度投资计划的议案》；
8）、审议《关于公司2010年度对外担保的议案》；
9）、审议《关于制定和修订相关内控制度的议案》；
10）、审议《公司2009年年度报告全文》及摘要 |
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2010-04-13
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(600568) 中珠控股:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 4088362.05
广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 3109579.00
东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 2407210.00
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 2177931.42
中国建银投资证券有限责任公司西宁胜利路证券营业部 1777566.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 8152798.95
广发华福证券有限责任公司三明列东街证券营业部 6115471.00
国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 5972861.10
江海证券有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 5784043.40
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 4454392.63
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2010-04-13
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(600568) 中珠控股:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
中珠控股股份有限公司于2010年4月10日召开六届三次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司续聘会计师事务所的议案。
三、通过公司控股股东及其关联方资金占用情况专项说明的议案。
四、通过公司2009年盈利预测完成情况专项说明的议案。
五、通过提请股东大会对经营层执行公司2010年度4亿元投资计划作出相关授权的议案。
六、通过公司2010年对外担保的议案：同意公司对其控股子公司和公司控股子公司的控股子公司提供额度不超过4亿元的担保，用于向金融机构申请授信。
七、通过关于制定和修订9项内控制度的议案。
八、同意公司拟分别投资200万元设立三家全资子公司珠海中珠房地产营销顾问有限公司、珠海中珠园林绿化工程有限公司、珠海中珠装饰工程有限公司(具体名称以工商核准为准)。
九、同意公司收购阳江市德邦投资有限公司持有的阳江市浩晖房地产开发有限公司51%股权事宜：根据交易双方已于2010年4月10日签署的相关股权转让协议约定，公司以自有资金按审计净资产账面值作价51万元人民币收购标的股权。
十、通过公司2009年年度报告及其摘要。
董事会决定于2010年5月10日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2010-04-13
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(600568) 中珠控股:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,021,809,949.94 2,573,225,552.91
归属于上市公司股东的净利润 146,547,841.78 35,903,517.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 81,470,163.29 26,208,694.76
基本每股收益 0.88 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.59 0.21
加权平均净资产收益率(%) 20.53 5.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 20.44 6.74
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.52 0.77
2009年末 2008年末
总资产 1,432,290,405.73 2,471,193,437.50
所有者权益(或股东权益) 643,232,902.11 730,571,533.58
归属于上市公司股东的每股净资产 3.86 5.82
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-13
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2）、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3）、审议《公司2009年度独立董事述职报告》；
4）、审议《公司2009年度财务决算报告》；
5）、审议《关于公司2009年度利润分配的预案》；
6）、审议《关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；
7）、审议《关于公司2010年度投资计划的议案》；
8）、审议《关于公司2010年度对外担保的议案》；
9）、审议《关于制定和修订相关内控制度的议案》；
10）、审议《公司2009年年度报告全文》及摘要 。
11）、《关于为控股子公司借款提供担保的议案》 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-02-05
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股东股权解除质押暨继续质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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中珠控股股份有限公司接大股东珠海中珠股份有限公司的通知，其原质押给广东粤财信托有限公司(下称：粤财信托)的公司限售流通股股份3760万股(占公司股份总数的22.59%)，已于2010年2月4日解除质押，并于当天在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司重新办理了质押登记手续，质权人仍为粤财信托。
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