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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-12
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提示性公告 |
上交所公告 |
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恒生电子股份有限公司四届四次董事会相关决议涉及的拟设立公司日前已经完成第二阶段的注册，正式的工商注册名称为“杭州恒生鼎汇科技有限公司”(下称：恒生鼎汇)，注册资金为人民币柒仟陆佰贰拾万元，公司控股子公司杭州恒生科技园有限公司持有恒生鼎汇100%股权。上述项目进度的第三阶段工商注册正在办理中，办理完成后，恒生鼎汇不再属于公司的控股子公司。
恒生鼎汇于2010年11月11日与河南洛阳经济开发区管理委员会签署意向合同，规划由恒生鼎汇投资建设“洛阳浙江恒生科技园”，预计该项目规划分为两期，规划总用地约281亩，其中用于建设科技园区的土地约184亩(工业用地)，其余为配套用地；地方政府将结合实际情况为项目园区制定鼓励产业发展的政策。该项目计划由今后注册成立的项目公司进行运作。
该项目的实施尚需相应法律程序的落实，存在一定的不确定性。
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2010-10-25
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关于股份质押的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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恒生电子股份有限公司于日前接到第一大股东杭州恒生电子集团有限公司通知，其于近日将原质押给华夏银行股份有限公司杭州文晖支行的公司3003万股股份办理了质押登记解除手续，随即又办理了将公司1700万股股份质押给上述银行的质押登记手续，质押期限为2010年10月20日-2011年10月15日。
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2010-10-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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恒生电子股份有限公司于2010年10月22日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于公司发行短期融资券的议案，金额不超过公司向中国银行间市场交易商协会申报材料前经审计净资产的40%。
董事会决定于2010年11月22日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2010-10-25
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,407,556,042.52 1,337,441,918.79
所有者权益(或股东权益) 879,312,888.06 808,446,904.07
归属于上市公司股东的每股净资产 1.41 1.81
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 66,879,677.81 120,697,263.20
基本每股收益 0.1072 0.1935
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0938 0.1845
加权平均净资产收益率(%) 7.91 14.28
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 6.92 13.61
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.24
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2010-10-25
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司发行短期融资券的议案》； |
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2010-09-30
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关于股份质押的提示性公告 |
上交所公告 |
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恒生电子股份有限公司于日前接到第一大股东杭州恒生电子集团有限公司通知，其将持有的公司1000万股股权质押给浙商银行股份有限公司杭州分行，质押期限自2010年9月27日至2013年9月26日，并于近日办理了的相关质押登记手续。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-08-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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恒生电子股份有限公司于2010年8月26日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告。
二、同意设立与参股杭州恒生鼎晖科技园有限公司(暂定名，下称：恒生鼎晖)及相关事项：
1、同意公司与控股子公司杭州恒生科技园有限公司(下称：科技园)、鼎晖宇泰投资管理(天津)有限公司(下称：鼎晖投资)共同投资设立恒生鼎晖，设立分为三个步骤：由科技园以现金独资设立恒生鼎晖，注册资金为25000000元人民币；并以其拥有的杭州恒生百川科技有限公司(下称：百川公司)40%的股权按百川公司截至2010年7月31日的净资产额(12479.13万元)为基数出资注入恒生鼎晖；完成后，恒生鼎晖注册资金增至74916500元人民币，科技园仍持有其100%股权；公司和鼎晖投资分别对恒生鼎晖增资人民币800万元、12000万元，完成后，恒生鼎晖注册资金增至163758600元人民币，投资溢价部分计入恒生鼎晖的资本公积。至此，恒生鼎晖股权结构为：科技园、鼎晖投资及公司分别持股45.748%、50.861%及3.391%。
2、同意恒生鼎晖在成立后设立常州恒生鼎晖科技园有限公司(暂定名)参与常州科技园项目(公司已于2010年6月12日作过提示性公告)，投资金额预计为1.5亿元人民币左右。
3、同意由公司与科技园与鼎晖投资就上述事项签署《合作协议》，该协议在科技园股东会、公司董事会、鼎晖投资投资决策委员会审议通过后生效，生效日期为最后一方审议通过的日期。
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2010-08-28
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,406,365,137.73 1,337,441,918.79
所有者权益(或股东权益) 815,325,615.57 808,446,904.07
归属于上市公司股东的每股净资产 1.31 1.81
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 294,768,411.94 249,478,466.23
归属于上市公司股东的净利润 53,817,585.39 69,977,434.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,549,450.39 55,756,209.52
基本每股收益 0.0863 0.1122
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0907 0.0894
加权平均净资产收益率(%) 6.60 10.46
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17 -0.24
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2010-07-30
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股份质押公告 |
上交所公告 |
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恒生电子股份有限公司接到第一大股东杭州恒生电子集团有限公司(下称：集团公司)通知，集团公司近日将质押给上海银行股份有限公司杭州分行的公司1400万股股权办理了解押登记手续，随即又将公司800万股股权质押给上述银行，并办理了有关质押登记手续。
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2010-07-06
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提示性公告 |
上交所公告 |
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近日，根据恒生电子股份有限公司收购上海力铭科技有限公司(下称：上海力铭)100%股权相关协议的约定，并经相关各方确认，公司合计向上海力铭股东刘大力、刘飞支付第二期收购款项计2236.5万元人民币。
至此，公司累计支付第一期、第二期收购款项为3636.5万元人民币；第三期收购款将在上海力铭2010年度经营结束，并完成相应的审计程序后，依照协议约定进行对价支付。预计公司为获得上海力铭100%股权最多支付的三期累计收购款金额仍然为6320.3万元人民币。
相应的工商变更手续正在办理中，本次变更完成后公司将拥有上海力铭99%的股权。
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2010-06-30
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提示性公告 |
上交所公告 |
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就恒生电子股份有限公司曾公告的由公司作为牵头承担单位，拟联合浙江大学、杭州国家软件产业基地有限公司等单位共同建设国家“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”科技重大专项2009年课题“面向金融领域的应用平台研制及产业化”项目，公司近日收到国家工业和信息化部有关通知，该项目总计获核高基重大专项2009年启动课题2010年度中央财政专项资金下达1528万元，其中公司获下达资金计732万元。该项目地方财政1:1配套资金目前尚未到达。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-28 |
拟披露中报 |
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2010-06-14
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提示性公告 |
上交所公告 |
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恒生电子股份有限公司于2010年6月11日与常州市天宁区政府签署意向协议，公司拟联合鼎晖基金等机构在常州市天宁区投资筹建“常州恒生科技园项目”(下称“项目”)，项目分为两期，意向规模为100-300亩，土地性质为商业、办公综合用地，整体容积率不大于2.0，项目计划引进包含IT、软件外包等方面为主的先进企业，地方政府将结合财政实际为项目园区制定鼓励产业发展的政策。该项目将由今后注册成立的项目公司进行运作。
该项目实施尚存在不确定性。
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2010-06-12
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提示性公告 |
上交所公告 |
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恒生电子股份有限公司于2010年6月11日与常州市天宁区政府签署意向协议，公司拟联合鼎晖基金等机构在常州市天宁区投资筹建“常州恒生科技园项目”(下称“项目”)，项目分为两期，意向规模为100-300亩，土地性质为商业、办公综合用地，整体容积率不大于2.0，项目计划引进包含IT、软件外包等方面为主的先进企业，地方政府将结合财政实际为项目园区制定鼓励产业发展的政策。该项目将由今后注册成立的项目公司进行运作。
该项目实施尚存在不确定性。
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2010-04-30
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2009年年度送股，10送4登记日 ，2010-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-30
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.05红利发放日 ，2010-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-30
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2009年年度送股，10送4送股上市日 ，2010-05-11 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-04-30
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.05登记日 ，2010-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-30
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2009年年度送股，10送4登记日 ，2010-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-30
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2009年年度送股，10送4除权日 ，2010-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-30
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2009年年度送股，10送4除权日 ，2010-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-30
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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恒生电子股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股送4股派0.5元(含税)。
股权登记日：2010年5月7日
除权除息日：2010年5月10日
新增可流通股份上市流通日：2010年5月11日
现金红利发放日：2010年5月14日
实施上述方案后，按照新股本总数62375.04万股摊薄计算的公司2009年度每股收益为0.33元。
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2010-04-30
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2009年年度送股，10送4送股上市日 ，2010-05-11 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-04-30
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.05除权日 ，2010-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-23
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,307,513,828.40 1,337,441,918.79
所有者权益(或股东权益) 843,245,647.28 808,446,904.07
归属于上市公司股东的每股净资产 1.89 1.81
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 35,051,397.33 35,051,397.33
基本每股收益 0.0787 0.0787
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0703 0.0703
加权平均净资产收益率(%) 4.24 4.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.79 3.79
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23
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2010-04-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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恒生电子股份有限公司于2010年4月22日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配方案：以2009年总股本445536000股为基数，每10股送4股派0.5元(含税)。
三、通过关于续聘天健会计师事务所的议案。
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2010-04-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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恒生电子股份有限公司于2010年4月21日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
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2010-04-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009年度报告及摘要》；
2、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2009年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009年度公司利润分配方案》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所的议案》；
7、审议《公司第三届董事会独立董事任期述职报告》 |
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2010-04-02
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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恒生电子股份有限公司于2010年3月31日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过关于制订公司《董、监事及高管持有和买卖公司股票管理制度》的议案。
三、同意公司拟为控股55%的无锡恒华科技发展有限公司7500万元银行贷款提供信用担保；为公司控股子公司杭州数据安全技术有限公司、控股98%的上海力铭科技有限公司分别拟向银行申请的人民币500万元、300万元综合授信额度贷款(期限均为一年)提供担保。
截止到公告日，公司及子公司的担保总计8250万元，无逾期担保。
四、同意公司2010年向银行申请综合授信额度不超过32000万元。
五、通过关于续聘天健会计师事务所的议案。
六、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年总股本445536000股为基数，每10股送4股派0.5元(含税)。
董事会决定于2010年4月22日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2010-04-02
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 729,711,772.40 668,681,653.38
归属于上市公司股东的净利润 205,611,275.22 134,088,844.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 170,117,150.78 145,005,229.69
基本每股收益 0.46 0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.38 0.33
加权平均净资产收益率(%) 28.76 20.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 23.79 22.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.49
2009年末 2008年末
总资产 1,337,441,918.79 912,073,755.54
所有者权益(或股东权益) 808,446,904.07 631,452,891.21
归属于上市公司股东的每股净资产 1.81 2.13
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股送4股派0.5元(含税)。
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