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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-02
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 729,711,772.40 668,681,653.38
归属于上市公司股东的净利润 205,611,275.22 134,088,844.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 170,117,150.78 145,005,229.69
基本每股收益 0.46 0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.38 0.33
加权平均净资产收益率(%) 28.76 20.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 23.79 22.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.49
2009年末 2008年末
总资产 1,337,441,918.79 912,073,755.54
所有者权益(或股东权益) 808,446,904.07 631,452,891.21
归属于上市公司股东的每股净资产 1.81 2.13
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股送4股派0.5元(含税)。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-02-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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恒生电子股份有限公司于2010年2月8日召开2010年度第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2010-02-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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恒生电子股份有限公司于2010年2月8日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举彭政纲为公司董事长。
二、聘任方汉林为公司总经理、童晨晖为公司董事会秘书。
三、推选柳阳为公司第四届监事会监事长。
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2010-01-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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恒生电子股份有限公司于2010年1月28日以通讯表决方式召开三届二十三次董事会，会议审议同意关于收购上海聚源数据服务有限公司(注册资金为4000万元人民币，净资产为19717279.83元人民币，下称：上海聚源)股权事宜，并同意签署有关《股权转让协议》等及相关交易文件：公司以现金方式收购上海聚源股东王时雨等17名自然人及新理益集团有限公司所持有的上海聚源99.975%股权，股权转让总价款为人民币5903.2万元(收购资金来源于公司自有资金或申请并购贷款)。
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2010-01-21
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 选举公司第四届董事会董事
1）选举彭政纲为公司第四届董事会董事；
2）选举刘曙峰为公司第四届董事会董事
3）选举蒋建圣为公司第四届董事会董事
4）选举王则江为公司第四届董事会董事
5）选举陈鸿为公司第四届董事会董事
6）选举盛杰伟为公司第四届董事会董事
7）选举马占春为公司第四届董事会董事
议程第二项：选举公司第四届董事会独立董事
8）选举李尊农为公司第四届董事会独立董事；
9）选举张天富为公司第四届董事会独立董事；
10） 选举严建苗为公司第四届董事会独立董事
11） 选举唐嵋为公司第四届董事会独立董事
12） 选举陈春荣为公司第四届监事会监事；
13） 选举王悦东为公司第四届监事会监事； |
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2010-01-21
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 选举公司第四届董事会董事
1）选举彭政纲为公司第四届董事会董事；
2）选举刘曙峰为公司第四届董事会董事
3）选举蒋建圣为公司第四届董事会董事
4）选举王则江为公司第四届董事会董事
5）选举陈鸿为公司第四届董事会董事
6）选举盛杰伟为公司第四届董事会董事
7）选举马占春为公司第四届董事会董事
议程第二项：选举公司第四届董事会独立董事
8）选举李尊农为公司第四届董事会独立董事；
9）选举张天富为公司第四届董事会独立董事；
10） 选举严建苗为公司第四届董事会独立董事
11） 选举唐嵋为公司第四届董事会独立董事
议程第三项：选举公司第四届监事会监事
12） 选举陈春荣为公司第四届监事会监事；
13） 选举王悦东为公司第四届监事会监事； |
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2010-01-21
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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恒生电子股份有限公司于2010年1月20日召开三届二十二次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过关于公司董、监事会换届的议案。
董事会决定于2010年2月8日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2010-01-12
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经恒生电子股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为134088844.40元人民币)增长50%以上。具体财务数据将在公司2009年年度报告(预约时间为2010年4月2日)中予以详细披露。
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2010-01-12
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关于被认定为国家规划布局内重点软件企业公告 |
上交所公告，获取认证 |
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恒生电子股份有限公司日前收到国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局于2009年12月31日联合下发的有关通知，公司被认定为2009年度国家规划布局内重点软件企业(公司已多年被认定为该类企业)。根据有关规定，该等企业当年未享受低于10%的税率优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。公司将尽快向当地税务部门申请落实上述税收优惠政策。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-02 |
拟披露年报 |
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2009-12-02
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关于股东解除股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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恒生电子股份有限公司于日前接到第一大股东杭州恒生电子集团有限公司通知，该公司质押给浙商银行股份有限公司杭州分行的公司股份2400万股，已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。
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2009-11-26
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2009-11-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-26
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关于会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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恒生电子股份有限公司于近日收到原浙江天健东方会计师事务所有限公司的函告，该所合并开元信德会计师事务所后，更名为“天健会计师事务所有限公司”(下称：天健公司)。因此，公司2009年度审计机构名称变更为天健公司。
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2009-11-23
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(600570) 恒生电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13678088.42
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 6024791.58
机构专用 5354964.00
英大证券有限责任公司深圳新城广场证券营业部 5256721.14
长江证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 3772345.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 27556972.80
机构专用 9105152.67
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 8986649.75
机构专用 3388337.20
广发华福证券有限责任公司南平滨江中路证券营业部 2367523.00
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2009-11-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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恒生电子股份有限公司于2009年11月17日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于为杭州恒生百川科技有限公司提供银行贷款担保的议案。
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2009-10-30
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-30
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为杭州恒生百川科技有限公司提供银行贷款担保的议案》 |
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2009-10-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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恒生电子股份有限公司于2009年10月29日以传真表决方式召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议；
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于杭州恒生百川科技有限公司资产质押及为其提供担保的议案：同意该公司以持有的杭州市余杭区仓前镇葛巷村文一西路北侧的10号地块向银行做资产质押，并同意为该公司提供总额为18000万元的信用保证，其中实际担保额超过9000万元时，9000万元以上的部分董事会将再次进行审议。
董事会决定于2009年11月17日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-10-30
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股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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恒生电子股份有限公司于日前接到第一大股东杭州恒生电子集团有限公司通知，其于近日将持有的公司2145万股股份质押给华夏银行股份有限公司杭州文晖支行，质物有效期为2009年10月27日-2010年10月23日。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 995,577,673.00 912,073,755.54
所有者权益(或股东权益) 723,562,796.03 631,452,891.21
归属于上市公司股东的每股净资产 1.62 2.13
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 53,605,001.16 123,582,435.42
基本每股收益 0.12 0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.24
全面摊薄净资产收益率(%) 7.41 17.08
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.07 14.77
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.29
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2009-10-17
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提示性公告 |
上交所公告 |
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恒生电子股份有限公司于日前接到第一大股东杭州恒生电子集团有限公司通知，该公司于近日办理了其质押给华夏银行股份有限公司杭州文晖支行的3600万股公司股权的质押登记解除手续。
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2009-09-30
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提示性公告 |
上交所公告 |
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恒生电子股份有限公司三届十九次董事会批准由公司收购上海力铭科技有限公司(下称：上海力铭)100%股权，现根据相关税务部门要求，需要对首期收购的股权比例进行调整。根据上述董事会的具体授权，并经和股权出让人刘大力、刘飞协商一致，微调如下：
公司首期收购上海力铭的股权比例由100%调整为98%，对应的股权转让价款为1400万元人民币不变；公司在2010年和2011年分别实施第二次和第三次收购，每年收购的股权比例均为1%，分别对应原先约定的2009年和2010年的业绩考核，约定的收购价格计算方式等均不变。
本次微调，对整体方案无实质性影响。公司仍按计划在3年内完成对上海力铭100%股权的收购，总的收购价款仍介于人民币1400万元到6320.3万元之间。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-16
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关于股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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恒生电子股份有限公司于日前接到第一大股东杭州恒生电子集团有限公司通知，该公司于近日将其持有的1000万股公司股权质押给上海银行股份有限公司杭州分行，质物有效期为2009年9月14日-2010年8月25日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
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2009-09-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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恒生电子股份有限公司于2009年8月31日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程增加“公司经营范围”的议案。
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2009-08-15
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 931,595,961.98 912,073,755.54
所有者权益(或股东权益) 668,898,694.96 631,452,891.21
每股净资产 1.50 2.13
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 249,478,466.23 261,044,842.43
净利润 69,977,434.26 47,315,116.67
扣除非经常性损益后的净利润 55,756,209.52 62,972,522.76
基本每股收益 0.16 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.14
净资产收益率(%) 10.46 8.33
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.24 -0.23
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2009-08-15
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程增加“公司经营范围”条款的议案》 |
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2009-07-09
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提示性公告 |
上交所公告 |
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恒生电子股份有限公司于近日收到杭州恒生科技园有限公司(下称：科技园公司)的报告，科技园公司已于日前在杭州市国土资源局余杭分局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得编号为余政挂出(2009)10号、11号、12号的国有建设用地使用权，三地块总面积为84666平方米，总价为10800万元人民币。上述地块将由科技园公司全资子公司杭州恒生百川科技有限公司具体开发与运营。
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2009-07-08
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提示性公告 |
上交所公告 |
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恒生电子股份有限公司于近日收到杭州恒生科技园有限公司(下称：科技园公司)的报告，科技园公司已于日前在杭州市国土资源局余杭分局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得编号为余政挂出(2009)10号、11号、12号的国有建设用地使用权，三地块总面积为84666平方米，总价为10800万元人民币。上述地块将由科技园公司全资子公司杭州恒生百川科技有限公司具体开发与运营。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-15 |
拟披露中报 |
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