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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-15 |
拟披露中报 |
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2009-06-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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恒生电子股份有限公司于2009年6月11日召开三届十九次董事会，会议审议同意公司与自然人刘大力，刘飞签订《股权收购协议》及补充协议，公司收购上述出让方分别持有的上海力铭科技有限公司(经审计截至2009年5月31日的净资产为9560735.22元，下称“力铭公司”)60%、40%，合计100%股权。公司需支付的股权转让总价款分为三期(分别在2009年、2010年、2011年支付)，其中公司支付第一期股权转让款1400万元人民币后即取得标的股权。根据本次收购相关收购协议测算，公司三年内累计为本次股权收购支付的总价款介于人民币1400万元到6320.3万元之间。
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2009-06-09
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提示性公告 |
上交所公告 |
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根据恒生电子股份有限公司三届十次董事会通过的《关于投资设立杭州恒生科技园发展有限公司(暂名)的议案》，目前该公司的注册手续已经完成，名称为：杭州恒生科技园有限公司，注册资本为一亿六千五百万元人民币，公司持有其69.7%的股权。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 881,746,565.93 912,073,755.54
所有者权益(或股东权益) 661,338,705.19 631,452,891.21
归属于上市公司股东的每股净资产 2.23 2.13
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 33,151,668.77 33,151,668.77
基本每股收益 0.11 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.08
全面摊薄净资产收益率(%) 5.01 5.01
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.68 3.68
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.33
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2009-04-16
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2008年年度送股，10送2.5除权日 ，2009-04-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-16
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公布2008年度分红派息和资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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恒生电子股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送2.5股转增2.5股派1元(含税)。
股权登记日：2009年4月22日
除权除息日：2009年4月23日
新增可流通股份上市日：2009年4月24日
现金红利发放日：2009年4月28日
实施送股及转增股本后，按照新股本总数44553.6万股摊薄计算的公司2008年度每股收益为0.30元。
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2009-04-16
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2008年年度转增，10转增2.5登记日 ，2009-04-22 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-16
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2008年年度转增，10转增2.5转增上市日 ，2009-04-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-04-16
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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恒生电子股份有限公司于日前接到第一大股东杭州恒生电子集团有限公司(下称：集团公司)通知，集团公司原质押给恒丰银行股份有限公司杭州分行的公司1600万股股权已办理解除质押手续；随后又将上述股份质押给浙商银行股份有限公司杭州分行(质物有效期为2009年4月13日-2009年12月20日)，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
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2009-04-16
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2008年年度转增，10转增2.5除权日 ，2009-04-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-16
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2008年年度送股，10送2.5送股上市日 ，2009-04-24 |
送股上市日，分配方案 |
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2009-04-16
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.65红利发放日 ，2009-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-16
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.65除权日 ，2009-04-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-16
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.65登记日 ，2009-04-22 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-16
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2008年年度送股，10送2.5登记日 ，2009-04-22 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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恒生电子股份有限公司于2009年4月9日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2008年12月31日总股本297024000股为基数，每10股送2.5股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2.5股。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、通过关于续聘浙江天健东方会计师事务所的议案。
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2009-04-10
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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恒生电子股份有限公司于2009年4月9日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2008年12月31日总股本297024000股为基数，每10股送2.5股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2.5股。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、通过关于续聘浙江天健东方会计师事务所的议案 |
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2009-04-04
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提示性公告 |
上交所公告 |
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恒生电子股份有限公司副总裁范径武于2009年4月2日收到中国证券监督管理委员会稽查总队因其涉嫌违规买卖公司股票的立案调查通知书。如有调查结果，另行公告。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-13
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度报告及摘要》；
2、审议《2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度公司利润分配方案》；
6、审议《2008 年度公积金转增股本议案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》（需特别决议）；
8、审议《关于续聘浙江天健东方会计师事务所的议案》 |
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2009-03-13
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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恒生电子股份有限公司于2009年3月11日召开三届十七次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积转增股本预案：以2008年总股本297024000股为基数，每10股送2.5股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2.5股。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、同意公司2009年为控股子公司无锡恒华科技发展有限公司、杭州恒生科技有限公司、杭州数米网络科技有限公司、杭州数据安全技术有限公司分别提供担保不超过6000万元、800万元、500万元、500万元。
五、同意公司2009年向银行申请综合授信额度不超过26000万元。
六、通过关于续聘浙江天健东方会计师事务所的议案。
董事会决定于2009年4月9日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-13
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 668,681,653.38 572,428,264.87
归属于上市公司股东的净利润 134,088,844.40 126,418,103.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 145,005,229.69 67,913,814.19
基本每股收益 0.45 0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.49 0.23
全面摊薄净资产收益率(%) 21.23 21.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 22.96 11.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 0.84
2008年末 2007年末
总资产 912,073,755.54 917,121,665.61
所有者权益(或股东权益) 631,452,891.21 591,247,621.32
归属于上市公司股东的每股净资产 2.13 3.18
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配及资本公积转增股本预案：每10股送2.5股转增2.5股派1元(含税)。
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2009-02-03
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关于会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告 |
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恒生电子股份有限公司日前接到浙江天健会计师事务所有限公司函告，其与浙江东方会计师事务所有限公司在2008年年底前完成合并，合并后名称变更为浙江天健东方会计师事务所有限公司(下称：天健东方所)。因此，公司2008年度审计机构名称变更为天健东方所。
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2009-02-03
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，2009-02-02 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-15
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提示性公告 |
上交所公告 |
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根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局于2008年12月31日联合下发的有关通知，恒生电子股份有限公司被认定为“2008年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据有关规定，该重点软件企业当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。由于公司2007年也按10%的税率交纳企业所得税，因此获得该认定不会对2008年度的经营业绩产生影响。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-13 |
拟披露年报 |
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2008-10-24
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 788,846,337.35 917,121,665.61
所有者权益(或股东权益) 602,497,022.17 591,247,621.32
归属于上市公司股东的每股净资产 2.03 3.18
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 34,089,958.07 81,405,074.74
基本每股收益 0.11 0.27
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.27
全面摊薄净资产收益率(%) 5.66 13.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.58 13.47
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10
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2008-10-24
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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恒生电子股份有限公司于2008年10月23日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于提请批准恒生网络公司(香港)投资美国业务的议案。
三、通过关于接受杭州数米网科技有限公司“跨地区增值业务经营许可证”转让的提案。
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2008-10-07
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股东股权质押公告
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上交所公告 |
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恒生电子股份有限公司于日前接到第一大股东杭州恒生电子集团有限公司(下称：集团公司)通知，集团公司原质押给华夏银行股份有限公司(下称：华夏银行)的公司2400万股股权(实施2007年度利润分配方案前为1500万股)质押期限已到，集团公司已办理解除质押手续。随后，集团公司又将上述股权质押给华夏银行杭州文晖支行，质物有效期为2008年9月25日-2009年9月27日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-08-06
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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恒生电子股份有限公司本次有限售条件的流通股44583302股将于2008年8月11日起上市流通。
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