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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-25
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2005年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99红利发放日 ，2006-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-25
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2005年年度转增，10转增4除权日 ，2006-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-25
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公布2005年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600570)“G恒生”
恒生电子股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2005年末总股本102000000股为基数，每10股转增4股派1.10元(含税)。
股权登记日：2006年5月31日
除权除息日：2006年6月1日
新增可流通股份上市日：2006年6月2日
现金红利发放日：2006年6月6日
实施资本公积金转增股本后，按照新股本总数14280万股摊薄计算的公司2005年度每股收益为0.04元 |
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2006-05-25
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2005年年度转增，10转增4登记日 ，2006-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-18
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600570)“G恒生”
恒生电子股份有限公司于2006年5月17日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2005年总股本10200万股为基数，每10股转增4股派1.10元(含税)。
三、通过公司股权分置改革费用直接冲减资本公积的议案。
四、续聘浙江天健会计师事务所为公司的审计机构。
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600570)“G恒生”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 419,359,279.20 458,096,247.17
股东权益(不含少数股东权益) 355,826,829.43 354,286,716.14
每股净资产 3.49 3.47
调整后的每股净资产 3.49 3.47
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -31,916,062.63 -31,916,062.63
每股收益 0.0019 0.0019
净资产收益率(%) 0.05 0.05 |
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2006-04-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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| (600570)“G恒生”
杭州恒生电子股份有限公司于2006年4月13日召开二届十六次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2005年总股本10200万股为基数，每10股转增4股派1.10元(含税)。
三、通过公司拟将股权分置改革相关费用355万元直接冲减资本公积的议案。
四、同意为公司控股子公司无锡恒华科技发展有限公司3500万元的建设贷款提供担保。
五、同意在2006年内为相应的控股子公司提供短期流动资金贷款担保及商业票据担保，安排的担保总额不超过年初净资产的10%，且余额不超过2000万元。
六、通过关于续聘会计师事务所的议案。
董事会决定于2006年5月17日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-15
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600570)“G恒生”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 458,096,247.17 451,748,631.58
股东权益(不含少数股东权益) 354,286,716.14 364,971,372.71
每股净资产 3.47 5.37
调整后的每股净资产 3.47 5.36
2005年 2004年
主营业务收入 236,739,329.65 266,943,384.18
净利润 5,876,909.71 22,394,113.84
每股收益 0.0576 0.3293
净资产收益率(%) 1.66 6.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.50 -0.10
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增4股派1.10元(含税) |
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2006-04-15
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2005年年度报告及摘要》；
2、 审议《2005年年度董事会工作报告》；
3、 审议《2005年年度监事会工作报告》；
4、 审议《2005年度决算报告》；
5、 审议《2005年度公司利润分配方案》；
6、 审议《2005年度资本公积金转增股本的方案》
7、 审议《关于公司股改费用直接冲减资本公积的议案》；
8、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
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2006-04-04
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拟披露年报 ，2006-04-15 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-22
第二次披露日期：2006-04-08 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-21
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总经理由“黄大成”变为“刘曙峰” ，2006-03-18 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-03-21
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600570)“G恒生”
恒生电子股份有限公司于2006年3月18日召开二届十五次董事会临时会议，会议审议同意公司董事长、总裁黄大成辞去公司总裁一职；任命刘曙峰为新一任公司总裁 |
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2006-01-20
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[20054预减](600570) G恒生：公布业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600570)“G恒生”公布业绩预警公告
经恒生电子股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年1-12月净利润比去年同期下降50%以上(上年同期净利润为22394113.84万元) |
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2006-01-18
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600570)“G恒生”
恒生电子股份有限公司于2006年1月17日召开二届十四次董事会临时会议，会议审议同意任命方汉林为公司副总裁 |
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2005-11-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600570)“G恒生”
恒生电子股份有限公司于2005年11月29日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程的议案 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600570)“G恒生”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 428,841,907.50 451,748,631.58
股东权益(不含少数股东权益) 352,825,577.22 364,971,372.71
每股净资产 3.46 5.37
调整后的每股净资产 3.46 5.36
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,686,884.73 -16,317,123.45
每股收益 -0.0114 0.0139
净资产收益率(%) -0.33 0.40 |
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2005-10-29
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司章程修改案》 |
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2005-10-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600570)“G恒生”
恒生电子股份有限公司于2005年10月28日以传真表决方式召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于为控股子公司提供担保事项的议案。
董事会决定于2005年11月29日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-22
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[20054预减](600570) G恒生：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600570)“G恒生”公布业绩预告修正公告
经恒生电子股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年1-9月净利润比去年同期下降50%以上(上年同期净利润为621.61万元) |
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2005-10-17
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-22 |
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2005-09-29
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公司名称由“杭州恒生电子股份有限公司”变为“恒生电子股份有限公司” ，2005-10-08 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-09-29
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公布名称变更的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600570)“G恒生”
经杭州恒生电子股份有限公司2005年第二次临时股东大会和国家工商行政管理局批准，公司于近日完成了名称变更的工商登记手续并领取了新的企业营业执照，名称正式变更为恒生电子股份有限公司。
公司决定于2005年10月8日正式启用公司新名称和新公章 |
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2005-09-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600570)“G恒生”
杭州恒生电子股份有限公司于2005年9月13日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过公司名称变更及修改公司章程的议案 |
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2005-08-13
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600570)“G恒生”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 435,804,175.01 451,748,631.58
股东权益(不含少数股东权益) 353,987,889.74 364,971,372.71
每股净资产 3.47 5.37
调整后的每股净资产 3.47 5.36
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 88,243,597.00 93,774,973.30
净利润 2,575,299.03 2,398,352.41
扣除非经常性损益后的净利润 2,072,070.30 2,808,502.50
每股收益 0.025 0.023
净资产收益率(%) 0.73 0.70
经营活动产生的现金流量净额 -20,004,008.18 -54,607,596.51 |
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2005-08-13
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司章程修改案》
经国家工商总局（国）名称变核内字[2005]第309 号通知书批准，公司名称变更为：恒生电子股份有限公司。现提请股东大会审议并相应修改公司章程有关内容 |
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2005-08-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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| (600570)“G恒生”
杭州恒生电子股份有限公司于2005年8月12日以传真表决方式召开二届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司名称变更并修改公司章程的议案：经国家工商总局有关通知书批准，公司名称变更为恒生电子股份有限公司。
董事会决定于2005年9月13日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-09
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公布股份结构变动公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600570)“G恒生”
杭州恒生电子股份有限公司因实施股权分置改革方案后，股份结构变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 变动数 变动后
非流通股 境内法人股 38,173,500 -38,173,500 0
境内自然人股 38,326,500 -38,326,500 0
非流通股合计 76,500,000 -76,500,000 0
有限售条件 境内法人股 0 33,083,700 33,083,700
的流通股份 境内自然人股 0 33,216,300 33,216,300
有限售条件的非流通股合计 0 66,300,000 66,300,000无限售条件
的流通股份 A股 25,500,000 10,200,000 35,700,000
无限售条件的流通股份合计 25,500,000 10,200,000 35,700,000
股份总额 102,000,000 0 102,000,000
原非流通股股份可上市流通时间均为2006年8月9日 |
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2005-08-09
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对价上市日，每10股流通股获得4股股票对价 |
G送股上市日 |
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2005-08-09
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公布2004年度享受企业所得税优惠政策的公告 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600570)“G恒生”
近日，杭州恒生电子股份有限公司收到国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局联合下发的有关通知，公司被列为“2004年度国家规划布局内重点软件企业”。公司2004年度企业所得税减按10%的税率征收。
2004年度，公司实际缴纳的企业所得税税率为15% |
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2005-08-08
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股票对价到帐日，每10股流通股获得4股股票对价。 |
G送股到账日 |
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