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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-20
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2006年年度报告及摘要》；
2、 审议《2006年年度董事会工作报告》；
3、 审议《2006年年度监事会工作报告》；
4、 审议《2006年度决算报告》；
5、 审议《2006年度公司利润分配方案》；
6、 审议《2006年度资本公积金转增股本的方案》
7、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2007-03-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,日期变动 |
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恒生电子股份有限公司于2007年3月16日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年总股本14280万股为基数，每10股转增3股派1元(含税)。
三、通过关于执行新会计准则调整公司会计政策的议案。
四、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案。
五、同意公司向银行申请项目贷款800万元。
六、同意在原有授权基础上，追加董事长对短期购买基金等理财产品的资金投资权限，资金额度控制在5000万元以内。
七、同意公司经营层根据控股子公司业务需要，为控股子公司杭州恒生科技有限公司提供短期流动资金贷款担保及商业票据担保，总担保额不超过3000万元。
董事会决定于2007年4月10日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-20
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注册地址由“浙江省杭州市文三路259号昌地火炬大厦B幢9楼”变为“杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦11层” ，2006-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-03-15
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拟披露年报 ，2007-03-20 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-03-28 |
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2007-02-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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恒生电子股份有限公司于2007年2月16日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举彭政为公司董事长。
二、聘任刘曙峰为新一任公司总经理。
三、聘任童晨晖为公司董事会秘书，由于童晨晖目前未获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，待取得资格证书后正式上岗，在此期间由董事长代行董事会秘书职责。
四、推选彭小益为公司第三届监事会监事长。
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2007-02-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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恒生电子股份有限公司于2007年2月16日召开2007年度第二次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-02-01
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1） 选举公司第三届董事会董事；
2） 选举公司第三届董事会独立董事；
3） 选举公司第三届监事会监事； |
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2007-02-01
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,股权分置,日期变动 |
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恒生电子股份有限公司于2007年1月31日召开二届二十五次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于石家庄炼油化工股份有限公司(下称：S石炼化)以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司(下称：长江证券)的议案：本次以新增股份吸收合并的基准日为2006年12月31日，新增股份比例换算的确定以双方市场化估值为基础。S石炼化的每股价格确定为7.15元；长江证券100%股权的价格作价103.0172亿元人民币。长江证券原股东所持长江证券股权的价格为其按持股比例所占长江证券总股权价格的份额，其所获得新增S石炼化股份数为该股东所持股权价格除以S石炼化的每股价格的得数。上述事项尚需提交相关有权部门审核及批准。
三、同意公司参与S石炼化股权分置改革并向S石炼化现有流通股股东送股，即每10股获送1.2股。
四、通过关于公司实施员工期权激励计划的议案：根据公司大股东杭州恒生电子集团有限公司(下称：集团公司)在公司股权分置改革时的承诺，现因公司实施了2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案，故集团公司用于激励的股票数额相应变更为560万股，并同意将其中的4238915股转让给公司部分员工。
董事会决定于2007年2月16日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-01-19
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[20064预增](600570) 恒生电子：公布2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预增公告
经恒生电子股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润比上年同期增长600%以上(上年同期净利润为5876909.71元)。具体盈利情况以公司2006年年度报告数据为准。
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2007-01-13
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临时股东大会决议公告
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上交所公告，其它 |
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| 临时股东大会决议公告
恒生电子股份有限公司于2007年1月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过新的《公司章程》。
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2006-12-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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恒生电子股份有限公司于2006年12月22日以通讯表决方式召开二届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司受让武汉鑫茂实业有限责任公司持有的长江证券有限责任公司500万股股权，受让价格为4.8元/股，总投资金额为2400万元。
二、同意公司与杭州恒生世纪实业有限公司共同投资北京恒生汉尚数字设备科技有限公司(下称：北京恒生)，其中公司投资450万元，占投资后北京恒生31.7%的股权 |
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2006-12-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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恒生电子股份有限公司于2006年12月8日召开二届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程》的议案。
二、通过《公司巡检整改报告》。
董事会决定于2007年1月12日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案 |
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2006-12-12
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《恒生电子股份有限公司章程》
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2006-11-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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恒生电子股份有限公司于2006年11月16日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于转让上海诚丰数码科技有限公司37%股权的议案 |
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2006-11-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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恒生电子股份有限公司于2006年11月14日召开二届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提请审议《无锡恒华科技发展有限公司章程修正案》及《发起人协议的补充协议》的议案。
二、同意在原有授权基础上，追加总裁对短期购买基金等理财产品的资金投资权限，提高资金额度2000万元，有效期6个月 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600570)“恒生电子”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 418,600,745.43 458,096,247.17
股东权益(不含少数股东权益) 341,860,929.50 354,286,716.14
每股净资产 2.39 3.47
调整后的每股净资产 2.39 3.47
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 27,366,008.98 -4,880,340.06
每股收益 0.0882 0.1128
净资产收益率(%) 3.68 4.71 |
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2006-10-23
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-10-30 |
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2006-10-17
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于转让上海诚丰数码科技有限公司37%股权的议案》； |
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2006-10-17
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600570)“恒生电子”
恒生电子股份有限公司于2006年10月13日召开二届二十次董事会，会议审议通过关于将下属上海诚丰数码科技有限公司37%股权转让给中国安防技术(香港)有限公司的议案，转让价格为3330万元。转让股权可为公司增加税前利润约1851.5万元。
董事会决定于2006年11月16日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-10-10
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[20063预增](600570) 恒生电子：公布2006年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600570)“恒生电子”公布2006年第三季度业绩预增公告
经恒生电子股份有限公司财务部门初步估计，预计2006年1至9月份净利润比上年同期增长1000%以上(上年同期净利润为1412986.51元)。具体盈利情况以公司2006年第三季度报告数据为准 |
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2006-09-28
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证券简称由“G恒生”变为“恒生电子” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-24
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公布提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600570)“G恒生”
恒生电子股份有限公司日前接到第二大股东中国经济技术投资担保有限公司通知，截止到2006年8月22日收盘，该公司已经通过上海证券交易所挂牌抛出公司股票2896100股，占公司总股本2.03%。目前该公司尚持有公司股票7706800股，占公司总股本的5.40% |
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2006-08-07
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600570)“G恒生”
恒生电子股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为59738323股，上市流通日为2006年8月9日 |
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2006-07-29
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600570)“G恒生”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 482,591,741.16 458,096,247.17
股东权益(不含少数股东权益) 329,254,542.00 354,286,716.14
每股净资产 2.31 3.47
调整后的每股净资产 2.30 3.47
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 136,114,438.19 88,243,597.00
净利润 3,511,399.17 2,575,299.03
扣除非经常性损益的净利润 2,090,151.92 2,072,070.30
每股收益 0.0246 0.018
净资产收益率(%) 1.07 0.73
经营活动产生的现金流量净额 -32,246,349.04 -20,004,008.18 |
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2006-07-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600570)“G恒生”
恒生电子股份有限公司于2006年7月28日召开二届十八次董事会，会议审议通过2006年半年度报告及其摘要 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-29 |
拟披露中报 |
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2006-06-08
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公布第一大股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600570)“G恒生”
恒生电子股份有限公司接有关方面通知，公司第一大股东杭州恒生电子集团有限公司(持有公司35714280股限售流通股，占公司总股本的25.01%，下称：集团公司)于2005年质押给华夏银行股份有限公司杭州文晖支行(下称：文晖支行)的公司1500万股限售流通股于2006年5月30日解除质押。同时集团公司再次将持有的公司1500万股股权质押给文晖支行，质物有效期为2006年6月6日-2007年6月5日。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续 |
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2006-05-25
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2005年年度转增，10转增4转增上市日 ，2006-06-02 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-05-25
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2005年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99登记日 ，2006-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-25
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2005年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99除权日 ，2006-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-25
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2005年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99红利发放日 ，2006-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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