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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-11
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海广电电子股份有限公司A股、B股股票于2009年6月8日-10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计均达20%，属于股票交易异常波动。
除公司已刊登的七届八次董事会决议公告外，经问询公司管理层，截止目前公司不存在应披露而未披露的重大信息；经书面函证公司控股股东上海广电(集团)有限公司，确认除公司已披露的上述事项之外，未来三个月内，未有其他应披露而未披露的重大事项。
董事会确认，截止目前及未来三个月内，公司除前述已披露事项之外，没有其他根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息披露均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。公司本次重大资产重组还存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-06-11
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(600602) 广电电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 19083600.04
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 7812000.01
中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 4624146.00
东海证券有限责任公司北京慧忠路证券营业部 4212900.02
中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券营业部 2678399.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 1316880.00
中国建银投资证券有限责任公司无锡健康路证券营业部 1116000.00
中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 1033583.42
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 967572.03
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 669600.00
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2009-06-10
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(600602) 广电电子:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 6558848.49
齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 4777857.00
光大证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 3585197.00
中国建银投资证券有限责任公司郑州纬五路证券营业部 2251080.00
中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 2098980.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 430661.00
长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 399728.00
国元证券股份有限公司滁州琅琊东路证券营业部 374332.00
南京证券有限责任公司镇江中山东路证券营业部 230500.00
东吴证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部 212433.00
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2009-06-09
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(600602) 广电电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 3585197.00
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 2316649.47
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 790154.00
中国银河证券股份有限公司福州华盛证券营业部 119399.00
中国银河证券股份有限公司南昌广场东路证券营业部 922.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司滁州琅琊东路证券营业部 374332.00
南京证券有限责任公司镇江中山东路证券营业部 230500.00
国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 121243.00
华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 119399.00
银泰证券有限责任公司无锡市北大街证券营业部 110640.00
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2009-06-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2009年6月5日召开七届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于上海仪电控股(集团)公司(为公司实际控制人出资的国有独资企业，下称：仪电集团)收购公司控股股东上海广电(集团)有限公司(持有公司352742238股股份，占公司总股本的30.07%，下称：广电集团)所持公司全部股权之意见的议案：根据由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组就如何摆脱广电集团面临的困境制定的工作方案，广电集团拟将其所持公司全部股份转让给仪电集团，同时相关各方拟对公司进行资产重组。仪电集团与广电集团于2009年6月5日签订《股份转让协议》，以该协议签署日公司A股前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础，采用市价折扣法给与10%折扣，确定上述股份转让价格为3.15元/股，转让总额为人民币1111138049.70元。本次股份收购完成后，仪电集团将持有公司352742238股股份，成为公司的控股股东。该事项涉及关联交易。
二、通过关于公司重大资产出售暨关联交易预案的议案，公司本次重大资产重组(与上述公司股权转让事宜互为前提)主要包括以下交易：
公司拟将持有的上海广电光电子有限公司(注册资本人民币430000万元，广电集团控股62.5%，下称：光电子公司)18.75%的股权、坐落于欧阳路196号和新闸路1378弄17号的房屋所有权(建筑面积分别为33395平方米和842平方米)出售给广电集团；公司及其全资子公司上海真空显示器件有限公司分别将持有的上海始安房产管理有限公司(注册资本人民币9500万元)95.5%和4.5%的股权出售给上海广电资产经营管理有限公司(广电集团持有其100%股权)；公司将持有的上海索广映像有限公司(注册资本10258万美元)10%的股权出售给上海广电信息产业股份有限公司(广电集团控股42.24%)；将持有的上海广电富士光电材料有限公司(注册资本10000万美元)75%的股权出售给光电子公司；将持有的上海广电房地产有限公司(注册资本6000万元)25%的股权出售给上海仪电置业发展公司(仪电集团持有其100%股权)。上述拟出售标的股权和资产(预估值分别为1.84亿元、7200万元、1.51亿元、1.32亿元、5.33亿元、1.40亿元)将以评估价值为基准，经交易各方协商作价，各交易方均将以现金方式支付转让对价。上述交易完成后，公司将不再持有上述各标的公司的股权。
上述交易构成本次重大资产重组不可分割的整体，若其中任一交易未获通过或批准，则上述各项交易自动失效并终止实施。
三、通过关于公司重大资产出售暨关联交易方案相关股权及资产之转让协议的议案。
鉴于本次交易相关审计、评估工作尚未完成, 相关资产转让价格尚无法确定, 待相关审计、评估数据结果经各方最终确认后, 公司将择时召开董事会对上述相关事项作出补充决议, 并公告召开股东大会的时间 |
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2009-06-03
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2009年6月2日召开2008年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案。
四、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。
五、通过公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的议案。
六、通过关于为上海广电住金微电子有限公司向银行借款提供担保的议案。
七、通过公司与上海工业投资(集团)有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的议案。
八、通过关于终止发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组工作的议案。
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2009-06-01
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重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2009年4月15日披露了《》，公司股票自当日起停牌。截止目前，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组制订的工作方案已获上级相关部门原则同意。由于该方案涉及公司股权变动、重大资产重组，涉及面广、工作量大，相关工作正在紧张进行中。同时鉴于方案具体细节尚需完善，仍需多方沟通，公司股票将继续停牌。
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2009-05-22
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重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2009年4月15日披露了《》，公司股票自当日起停牌。截止目前，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组已制订了工作方案，方案已获上级相关部门原则同意。由于该方案涉及公司股权变动、重大资产重组，涉及面广、工作量大，相关工作正在紧张进行中。同时鉴于方案具体细节尚需完善，仍需多方沟通，公司股票将继续停牌。
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2009-05-19
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增加2008年度股东大会临时提案通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海广电电子股份有限公司董事会于2009年5月18日收到控股股东上海广电(集团)有限公司提交的书面临时提案，要求公司董事会将《关于终止发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组工作的议案》(已经公司七届五次董事会通过)提交公司2008年度股东大会审议。
根据有关规定，董事会同意将该议案作为新增临时提案提交公司2008年度股东大会审议，现将本次会议通知作如下补充公告：
本次会议定于2009年6月2日13:00召开，将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00；本次网络投票的股东投票代码为“738602”(A股)、“938901”(B股)，投票简称均为“广电投票”。
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2009-05-15
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重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2009年4月15日披露了《》，公司股票自当日起停牌，原定于2009年5月15日复牌。目前，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组制订的工作方案已获上级相关部门原则同意。由于该方案涉及公司股权变动、重大资产重组，相关工作正在紧张进行中，且具体细节尚需完善，仍需多方沟通，公司股票将继续停牌。
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2009-05-13
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务工作报告；
4、审议公司2008 年度报告；
5、审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案；
6、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案；
7、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案；
8、审议关于会计师事务所报酬的议案；
9、审议关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的议案；
10、审议关于为上海广电住金微电子有限公司向银行借款提供担保的议案；
11、审议关于公司与上海工业投资（集团）有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的议案 |
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2009-05-13
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务工作报告；
4、审议公司2008 年度报告；
5、审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案；
6、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案；
7、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案；
8、审议关于会计师事务所报酬的议案；
9、审议关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的议案；
10、审议关于为上海广电住金微电子有限公司向银行借款提供担保的议案；
11、审议关于公司与上海工业投资（集团）有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的议案。
12、审议关于终止发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组工作的议案 |
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2009-05-13
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召开2008年度股东大会 ，2009-06-02 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务工作报告；
4、审议公司2008 年度报告；
5、审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案；
6、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案；
7、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案；
8、审议关于会计师事务所报酬的议案；
9、审议关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的议案；
10、审议关于为上海广电住金微电子有限公司向银行借款提供担保的议案；
11、审议关于公司与上海工业投资（集团）有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的议案。
12、审议关于终止发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组工作的议案 |
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2009-05-13
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重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2009年4月15日披露了《》，公司股票自当日起停牌一个月。截止目前，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组已制订了工作方案，该方案正在上级相关部门审核过程中。由于该方案涉及公司股权变动、重大资产重组，公司股票将继续停牌。
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2009-05-13
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据上海广电电子股份有限公司七届七次董事会决议，公司与上海广电信息产业股份有限公司(系公司控股股东的控股企业)签订了互为担保协议，双方互为对方向银行及非银行金融机构流动资金借款提供总额为人民币13000万元的对等担保与反担保，担保方式为信用担保，担保期限自公司股东大会批准通过之日起，在一年期限内，自银行批准授信(借款)之日起顺延一年。该事项构成关联交易。
截止2008年12月31日，公司担保总额为人民币41275.69万元及3226.87万美元，其中对控股子公司担保为人民币7485.69万元及3226.87万美元，无逾期担保。
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2009-05-13
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海广电电子股份有限公司于2009年5月12日以通讯方式召开七届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的预案。
二、通过公司为持股30%的上海广电住金微电子有限公司继续向中国银行上海市青浦支行借款(原借款合同将于2009年9月30日到期)提供担保的预案，担保的最高限额为540万美元(其他币种按照借款合同规定的汇率折算成美元计)，担保期限自2009年10月1日至2011年9月30日。
三、通过公司拟与上海工业投资(集团)有限公司(公司为其银行借款人民币叁亿元所提供的担保将于近日到期)互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的预案，担保金额为人民币叁亿元，担保期限自公司股东大会批准之日起至2010年6月30日。
董事会决定于2009年6月2日下午召开2008年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2009-05-06
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重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2009年4月15日披露了《》，其股票自该日起停牌一个月。截止目前，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组已制订了工作方案，该方案现正在上级相关部门审核中。由于该方案涉及公司股权变动、重大资产重组，因此公司股票将继续停牌。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,144,870,629.45 4,196,753,610.52
所有者权益(或股东权益) 1,769,511,626.29 1,863,989,418.78
归属于上市公司股东的每股净资产 1.51 1.59
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -98,722,876.17 -98,722,876.17
基本每股收益 -0.084 -0.084
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0843 -0.0843
稀释每股收益 -0.0843 -0.0843
全面摊薄净资产收益率(%) -0.056 -0.056
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.056 -0.056
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0046
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2009-04-30
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2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海广电电子股份有限公司控股子公司上海海昌国际有限公司需购买公司控股股东的控股子公司上海广电NEC液晶显示器有限公司生产的液晶产品，预计2009年度的日常关联交易总金额为0.30亿元。该项交易按照双方签订的购销合同执行。
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2009-04-30
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 816,953,892.17 1,682,715,823.88
归属于上市公司股东的净利润 -855,788,395.66 26,601,091.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -853,784,267.92 -510,782,979.80
基本每股收益 -0.7296 0.023
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.7279 -0.440
全面摊薄净资产收益率(%) -45.91 0.97
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -45.80 -18.76
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 0.284
2008年末 2007年末
总资产 4,196,753,610.52 5,279,586,600.63
所有者权益(或股东权益) 1,863,989,418.78 2,735,782,641.47
归属于上市公司股东的每股净资产 1.59 2.33
公司2008年年报经审计，审计意见类型：有保留有强调事项。
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2009-04-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2009年4月28日召开七届六次董事会及七届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司董事会关于2008年度审计报告所涉及保留意见之专项说明的议案。
四、通过关于2008年度资产减值准备提取及核销的议案。
五、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案。
六、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。
七、同意公司向中国建设银行第四支行、交通银行上海分行、中信实业银行上海分行、中国银行上海市分行分别借款人民币2亿元、2亿元、1亿元、5亿元，期限均为叁年。
八、同意将公司所持有的2000万股申银万国证券股份有限公司股权及子公司上海旭电子玻璃有限公司土地厂房(老沪闵路1111号，土地面积140960平方米，建筑面积83440.95平方米)继续质押与抵押，向上海浦东发展银行股份有限公司上海分行借款人民币15000万元，期限为壹年。
九、通过关于公司2009年度日常关联交易的议案。
十、通过公司2009年第一季度报告。
上述有关事项将提交公司2008年度股东大会审议，会议通知将另行公告。
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2009-04-29
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重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2009年4月15日披露了《》，其股票自该日起停牌一个月。截止目前，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组已制订了工作方案，该方案也已报送上级相关部门审核。由于该方案涉及公司股权变动、重大资产重组，因此公司股票将继续停牌。
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2009-04-22
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重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2009年4月15日披露了《》，其股票自2009年4月15日起停牌一个月。截止目前，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组已制订了工作方案，即将报送上级相关部门审核。由于该方案可能涉及公司股权变动、重大资产重组，因此公司股票将继续停牌。
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2009-04-15
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重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司现从控股股东上海广电(集团)有限公司获悉，目前由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组着手制订的工作方案经初步论证后认为是可行的，由于该方案可能涉及公司股权变动、重大资产重组，且方案还需得到上级相关部门的进一步确认，公司股票自2009年4月15日起停牌一个月。
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2009-04-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-04-08,恢复交易日：2009-06-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海广电电子股份有限公司的通知,由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组正在就如何摆脱广电集团面临的困境着手制订工作方案。因方案不排除涉及公司股权变动或其他涉及关联资产交易的可能性，且方案制订过程中需征求多方意见，为防止公司股价产生异常波动，公司股票自2009年4月8日起停牌5个交易日，工作小组将就工作方案与相关各方咨询论证，若有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌。
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2009-04-08
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公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司接控股股东上海广电(集团)有限公司(下称：广电集团)的通知，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组正在就如何摆脱广电集团面临的困境着手制订工作方案。因方案不排除涉及公司股权变动或其他涉及关联资产交易的可能性，且方案制订过程中需征求多方意见，为防止公司股价产生异常波动，公司股票自2009年4月8日起停牌5个交易日，工作小组将就工作方案与相关各方咨询论证，若有关初步论证未获通过的，公司将并复牌。
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2009-04-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-04-08,恢复交易日：2009-06-08 ，2009-06-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海广电电子股份有限公司的通知,由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组正在就如何摆脱广电集团面临的困境着手制订工作方案。因方案不排除涉及公司股权变动或其他涉及关联资产交易的可能性，且方案制订过程中需征求多方意见，为防止公司股价产生异常波动，公司股票自2009年4月8日起停牌5个交易日，工作小组将就工作方案与相关各方咨询论证，若有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌。
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2009-04-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-04-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海广电电子股份有限公司的通知,由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组正在就如何摆脱广电集团面临的困境着手制订工作方案。因方案不排除涉及公司股权变动或其他涉及关联资产交易的可能性，且方案制订过程中需征求多方意见，为防止公司股价产生异常波动，公司股票自2009年4月8日起停牌5个交易日，工作小组将就工作方案与相关各方咨询论证，若有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌。
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2009-04-07
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因重要事项未公告，4月7日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-04-02
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公告 |
上交所公告 |
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2009年3月31日《21世纪经济报道》刊登了题为《拯救“上广电”》的文章，上海广电电子股份有限公司股票于2009年3月31日和4月1日实施了停牌。经公司向控股股东上海广电(集团)有限公司(下称：广电集团)征询，其回复如下：
为了解决广电集团的经营困难，上海市市政府和上海市国资委成立了工作小组[成员主要由上海仪电控股集团有限公司(与广电集团既无产权关系也无行政隶属关系，均为独立法人)和广电集团相关人员组成]，对广电集团状况进行调研，最终拿出帮助广电集团走出困境的解决方案。工作小组尚处于调研工作阶段，故目前尚无法具体估计对公司的影响。
公司股票于2009年4月2日复牌。
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2009-04-01
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009年3月31日《21世纪经济报道》刊登了题为《拯救“上广电”》的文章，因上海广电(集团)有限公司(简称：上广电)为上海广电电子股份有限公司(下称：公司)的控股股东，上海证券交易所对公司挂牌交易的A、B股股票实施停牌。
公司于同日就媒体报道的相关事项向上广电征询，目前正处在征询的过程中，2009年4月1日公司股票将继续停牌，直至上述相关事项明确后并复牌。
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