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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-01
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009年3月31日《21世纪经济报道》刊登了题为《拯救“上广电”》的文章，因上海广电(集团)有限公司(简称：上广电)为上海广电电子股份有限公司(下称：公司)的控股股东，上海证券交易所对公司挂牌交易的A、B股股票实施停牌。
公司于同日就媒体报道的相关事项向上广电征询，目前正处在征询的过程中，2009年4月1日公司股票将继续停牌，直至上述相关事项明确后并复牌。
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2009-03-31
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因媒体报道需澄清，3月31日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-02-17
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海广电电子股份有限公司A股股票于2009年2月12日、13日及16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经问询公司管理层，除已公告事项外，截止目前公司不存在应披露而未披露的重大信息；经向公司控股股东上海广电(集团)有限公司书面函证，确认到目前为止并在可预见的未来三个月内，不存在针对公司股权转让、非公开发行或其他股权融资、资产重组等重大事项计划或安排，也未就上述事项与第三方进行接触，不存在应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》、香港《南华早报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
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2009-02-16
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(600602) 广电电子:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 25216399.78
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 18468087.62
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 16971073.44
中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 15536617.99
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 12776026.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 17906074.11
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 17366869.00
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 10413231.45
东北证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 9479152.44
机构专用 7815761.04
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2009-01-21
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2008年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海广电电子股份有限公司财务部门初步测算，公司2008年度业绩将出现较大亏损，预计亏损额将在9亿元至11亿元之间(上年同期净利润为2660.11万元)，具体数据将在公司2008年年度报告中披露。
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2009-01-07
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海广电电子股份有限公司本次有限售条件的流通股352742238股将于2009年1月13日起上市流通。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-30 |
拟披露年报 |
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| 2009-04-25 |
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2008-12-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2008年12月30日召开七届五次董事会，会议审议通过如下事项：
受世界金融危机影响，公司本次拟收购的标的公司上海广电光电子有限公司(下称：光电子公司)经营已出现重大亏损，且公司难以预测光电子公司的未来持续盈利能力，故公司拟终止2007年度股东大会批准的发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组工作，并择时召开公司股东大会审议该等事宜。
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2008-12-04
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司A股股票于2008年12月1日-3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司已刊登关于暂缓报送反馈意见回复的公告；截止目前公司及其控股股东上海广电(集团)有限公司均确认不存在应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、香港《南华早报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，敬请投资者注意风险。
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2008-12-03
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(600602) 广电电子:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 11963205.70
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 8197698.91
中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 7112998.00
江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 3619652.71
联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 3160720.34
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 12615325.77
江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 3907342.22
广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 2610443.00
兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 2341366.68
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 1598163.61
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2008-12-02
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(600602) 广电电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 11879411.69
江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 3619652.71
联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 2746138.35
华龙证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 1947879.60
光大证券股份有限公司湛江民有路证券营业部 1301799.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 2574480.02
兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 2333136.67
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 1591753.99
兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 1518598.48
东方证券股份有限公司上海定西路证券营业部 1187393.47
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,052,439,409.84 5,279,586,600.63
所有者权益(或股东权益) 2,608,157,032.64 2,735,782,641.47
归属于上市公司股东的每股净资产 2.2236 2.3324
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -75,942,709.04 -115,652,884.57
基本每股收益 -0.0647 -0.0986
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.0956
全面摊薄净资产收益率(%) -2.91 -4.43
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.91 -4.3
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0383
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-10-28 |
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2008-09-13
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关于暂缓报送反馈意见回复的公告
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上交所公告 |
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根据上海广电电子股份有限公司于2008年8月4日收到的中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关反馈意见通知书的要求，鉴于公司发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组方案在中国证监会审核期间，公司拟收购的上海广电光电子有限公司(下称：光电子公司)的生产经营所面临的市场环境发生了较多变化，公司较难预测光电子公司的未来持续盈利能力。为此，公司已向中国证监会申请暂缓报送反馈意见回复。
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2008-08-27
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
2008年6月30日 2007年12月31日
总资产 4,989,117,765.10 5,279,586,600.63
所有者权益(或股东权益) 2,687,990,497.43 2,735,782,641.47
每股净资产 2.29 2.33
2008年1-6月 2007年1-6月
营业总收入 549,409,007.55 1,022,817,193.54
净利润 -39,710,175.53 8,865,807.89
扣除非经常性损益后的净利润 -36,018,343.99 -201,990,542.61
基本每股收益 -0.034 0.008
净资产收益率(%) -1.47 0.305
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.059 0.12
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2008-07-15
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2008年7月11日召开七届二次董事会，会议审议通过关于公司治理整改及资金占用情况说明的议案，具体内容详见2008年7月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报 |
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2008-06-26
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董事会公告
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上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2008年6月23日收到上海市国有资产监督管理委员会(下称“国资委”)有关批复文件，公司非公开发行股份及上海广电(集团)有限公司认购所发行股份的方案已获得国资委批准。
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2008-06-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2008年6月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案。
四、通过关于为上海工业投资(集团)有限公司提供担保的议案。
五、通过修改公司《章程》部分条款的议案。
六、选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。
七、通过公司向特定对象发行股份购买资产的议案。
八、通过公司以现金向上海广电信息产业股份有限公司购买资产的议案。
九、通过公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案。
十、通过公司发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易报告书(草案)的议案。
十一、通过关于《发行股份购买资产暨关联交易协议》、《股权转让暨关联交易协议》及《上海广电(集团)有限公司(下称：广电集团)对拟收购资产盈利预测补足协议》的议案。
十二、通过关于新老股东共同享有本次向特定对象发行股份购买资产前公司未分配利润的议案。
十三、批准特定对象-广电集团免于以要约方式收购公司股份。
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2008-06-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2008年6月23日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举傅新华为公司第七届董事会董事长。
二、聘任顾忠惠为公司总经理、胡之奎为公司第七届董事会秘书、周祁顺为公司证券事务代表。
三、选举聂建华为公司第七届监事会主席。
公司职工代表大会选举周克明、张英仪为公司第七届监事会职工监事。
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2008-06-17
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(600602) 广电电子:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海水城路证券营业部 530215.00
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 515796.00
华泰证券股份有限公司北京莲花池东路证券营业部 447079.00
南京证券有限责任公司南京热河路证券营业部 432200.00
联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 405221.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 1115400.00
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1005695.66
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 933735.00
招商证券股份有限公司天津四平西道证券营业部 614038.00
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 603487.00
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2008-06-12
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公布董事会决议暨增加股东大会临时提案公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司董事会于2008年6月9日收到控股股东上海广电(集团)有限公司(下称：广电集团)提交的书面临时提案，要求公司董事会审议关于发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易的议案，并将相关提案提交公司2007年度股东大会审议。公司于2008年6月11日召开六届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易的议案：公司拟向广电集团发行股份购买其持有的上海广电光电子有限公司(下称：光电子)62.5%股权，同时拟以现金收购广电集团的子公司上海广电信息产业股份有限公司(下称：广电信息)持有的光电子18.75%的股权。根据有关评估报告，于评估基准日2008年4月30日，光电子100%股权在所依据的评估假设前提没有重大变化之情形下的评估值为3258129906.98元，本次向广电集团发行股份的数量确定为265147200股(发行价格为每股7.68元)，收购光电子18.75%股权的交易价格确定为610899357.56元。
二、通过公司重大资产重组涉及重大关联交易的预案。
三、通过关于公司发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易报告书草案的预案。
四、通过关于《发行股份购买资产暨关联交易协议书》、《股权转让暨关联交易协议书》的预案。
五、通过关于《广电集团对拟收购资产盈利预测补足协议》的预案。
六、通过关于向广电集团借款支付广电信息股权转让款不足部分的议案：如公司无法在规定的时间内向广电信息全额支付上述股权转让款，公司将向广电集团借款以偿付上述款项的不足部分，借款利率按不高于一年期同期银行贷款利率(年7.47%)计算，实际利息按实际借款金额和借用期间计算。
七、通过新老股东共同享有本次向特定对象发行股份购买资产前公司未分配利润的预案。
八、通过提请股东大会批准特定对象-广电集团免于以要约方式收购公司股份的预案。
九、通过公司2008年度备考盈利预测报告及光电子2008年盈利预测报告的议案。
十、通过出售4569.6万股申银万国证券股份有限公司(下称：申银万国)股权的议案：为筹措资金偿还以上第六项事项中向广电集团的借款，公司将以不低于人民币4.50元/股的价格通过挂牌出让的方式出售所持有的申银万国的股权，如最终以人民币4.50元/股的价格挂牌而在规定时间内仍无人应价，广电集团承诺将以该挂牌价格受让该股权。
董事会同意将上述关于发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易相关的临时提案提交定于2008年6月23日召开的2007年度股东大会审议，并据此对2007年度股东大会通知作出补充，具体内容详见2008年6月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-06-03
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务工作报告；
4、审议公司2007 年度报告；
5、审议公司2007 年度利润分配方案；
6、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案；
7、审议会计师事务所报酬的议案
8、审议独立董事津贴标准的议案；
9、审议关于为上海工业投资（集团）有限公司提供担保的议案；
10、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案；
11、选举由股东推荐的公司第七届监事会成员；
12、审议关于公司董事会成员换届选举的议案；
13、审议关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案；
14、审议关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；
15、审议关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案；
16、审议关于公司以现金向上海广电信息产业股份有限公司购买资产的议案；
17、审议关于公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案；
18、审议关于公司发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的议案；
19、审议关于《发行股份购买资产暨关联交易协议》的议案；
20、审议关于《股权转让暨关联交易协议》的议案；
21、审议关于《上海广电（集团）有限公司对拟收购 |
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2008-06-03
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务工作报告；
4、审议公司2007 年度报告；
5、审议公司2007 年度利润分配方案；
6、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案；
7、审议会计师事务所报酬的议案
8、审议独立董事津贴标准的议案；
9、审议关于为上海工业投资（集团）有限公司提供担保的议案；
10、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案；
11、选举由股东推荐的公司第七届监事会成员；
12、审议关于公司董事会成员换届选举的议案； |
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2008-06-03
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2008年5月30日召开六届三十一次董事会及六届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司继续为上海工业投资(集团)有限公司向银行借款人民币叁亿元提供担保的预案，担保期限为壹年，上海广电(集团)有限公司为公司此次担保行为提供担保。
二、通过修改公司章程部分条款的预案。
三、通过公司董、监事会换届及提名公司第七届董、监事会董、监事和独立董事候选人的预案。
董事会决定于2008年6月23日13:00召开公司2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738602”(A股)、“938901”(B股)；投票简称均为“广电投票”。
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2008-05-15
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司B股股票于2008年5月12日-14日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上。
经自查，公司于2008年5月12日在相关媒体刊登了六届三十次董事会决议公告暨独立董事意见、发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易预案二个公告。目前，公司正按有关程序展开上述事项的相关工作。经询问，公司控股股东上海广电(集团)有限公司确认除上述事项外无应披露而未披露的事宜。
公司董事会确认，除上述披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、香港《南华早报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-05-12
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(600602) 广电电子:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 10330079.40
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 7173672.18
渤海证券有限责任公司苏州景德路证券营业部 5798010.05
国盛证券有限责任公司上海天钥桥路证券营业部 5777959.02
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 5066406.78
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海香港路营业部 11815920.56
东方证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 10066156.79
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 6750588.03
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 3856577.64
海通证券股份有限公司大庆西二路营业部 3673417.49
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2008-05-12
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(600602) 广电电子:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 10330079.40
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 7173672.18
渤海证券有限责任公司苏州景德路证券营业部 5798010.05
国盛证券有限责任公司上海天钥桥路证券营业部 5777959.02
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 5066406.78
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海香港路营业部 11815920.56
东方证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 10066156.79
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 6750588.03
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 3856577.64
海通证券股份有限公司大庆西二路营业部 3673417.49
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2008-05-12
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2008年5月8日召开六届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易预案的相关事宜：公司以向控股股东上海广电(集团)有限公司(下称：广电集团)发行股份的方式收购其持有的上海广电光电子有限公司(注册资本4300000000元，公司持有其18.75的股权，下称：光电子)62.5%的股权，同时公司以现金收购上海广电信息产业股份有限公司持有的光电子18.75%的股权。截至2007年12月31日，光电子81.25%股权的预估值为26.48亿元，其中62.5%的股权的预估值为20.37亿元；本次股份发行价格为每股7.68元，发行规模为不超过26518.27万股。
本次交易完成后，公司持有光电子的股权增至100%，拥有完整的第五代TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)业务。本次交易尚需经相关有权部门批准。
二、通过关于提请股东大会批准特定对象-广电集团免于以要约方式收购公司股份的预案。
根据本次会议相关决议，公司将组织进行相应的准备工作，并待拟收购资产的评估结果经有权部门核准以及盈利预测数据经审核后，将再次召开董事会对上述相关事项作出补充决议，并公告召开股东大会的具体时间。
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2008-05-05
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重大事项进展情况公告
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上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司现正与控股股东上海广电(集团)有限公司讨论重大事项，因该事项的相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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