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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-23
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0375
加权平均净资产收益率(%) 1.74
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-23
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九届二次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600602)“仪电电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-27
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九届二次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海仪电电子股份有限公司董事会九届二次会议于2014年5月23日召开,会议审议并通过了《关于参股子公司上海三星广电电子器件有限公司提前终止经营的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海仪电电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年4月25日召开,会议审议通过了《关于向上海仪电电子信息技术开发有限公司转让金穗路1398号房地产资产暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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九届一次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600602)“仪电电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海仪电电子股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月25日召开,会议审议通过公司2013年度报告全文及摘要、公司2013年度利润分配方案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.81
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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九届一次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海仪电电子股份有限公司董事会九届一次会议于2014年4月25日召开,会议审议并通过了关于选举公司第九届董事会董事长的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案、关于公司2014年第一季度报告全文及正文的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-23
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600602)“仪电电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-10
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于向上海仪电电子信息技术开发有限公司转让金穗路1398号房地产资产暨关联交易的议案 |
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2014-04-10
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八届二十一次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600602)“仪电电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-10
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关于全资子公司与上海仪电电子(集团)有限公司签订关于SVA品牌彩电产品售后服务委托协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,委托理财 |
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(600602)“仪电电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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关于收购上海鑫森电子科技发展有限公司51%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600602)“仪电电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海仪电电子股份有限公司董事会决定于2014年4月25日(星期五)上午8：00时召开公司2014年度第一次临时股东大会,审议关于向上海仪电电子信息技术开发有限公司转让金穗路1398号房地产资产暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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八届二十六次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海仪电电子股份有限公司董事会八届二十六次会议于2014年4月9日召开,会议审议并通过了关于全资子公司与上海仪电电子(集团)有限公司签订《关于SVA品牌彩电产品售后服务委托协议》暨关联交易的议案、关于向上海仪电电子信息技术开发有限公司转让金穗路1398号房地产资产暨关联交易的预案、关于收购上海鑫森电子科技发展有限公司51%股权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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关于向上海仪电电子信息技术开发有限公司转让金穗路1398号房地产资产暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600602)“仪电电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-02
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八届二十次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600602)“仪电电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-02
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八届二十五次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海仪电电子股份有限公司董事会八届二十五次会议于2014年4月1日召开,会议审议并通过了《关于与华鑫置业(集团)有限公司共同向上海仪电电子信息技术开发有限公司增资暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-02
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关于与华鑫置业(集团)有限公司共同向上海仪电电子信息技术开发有限公司增资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600602)“仪电电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-20
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海仪电电子股份有限公司董事会决定于2014年4月25日(星期五)上午9：00时召开公司2013年度股东大会,审议公司2013年度报告全文及摘要、公司2013年度利润分配方案、关于2013年度日常关联交易执行情况及审议2014年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-20
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八届二十四次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海仪电电子股份有限公司八届二十四次董事会于2014年3月18日召开,会议审议并通过了公司2013年度报告全文及摘要、公司2013年度利润分配预案、关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-20
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独立董事提名人和候选人声明公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600602)“仪电电子”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-20
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关于与上海仪电电子(集团)有限公司签订托管协议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600602)“仪电电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-20
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 4.66
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-20
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年度报告全文及摘要；
4、审议公司2013年度财务工作报告；
5、审议公司2013年度利润分配方案；
6、审议关于董事会换届选举的议案；
7、审议关于监事会换届选举的议案；
8、审议关于公司独立董事津贴标准的议案；
9、审议关于2013年度日常关联交易执行情况及审议2014年度日常关联交易预计的议案；
10、审议关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计报酬的议案；
11、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；
12、审议关于购买由银行发行的理财产品的议案；
13、审议关于聘任公司2014年度内控审计机构的议案；
14、2013年度独立董事述职报告 |
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2014-03-20
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关于2013年度日常关联交易执行情况及审议2014年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600602)“仪电电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-20
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关于购买由银行发行的理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600602)“仪电电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-20
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八届十九次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600602)“仪电电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-13
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关于公司和相关方承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600602)“仪电电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-13
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关于与关联方共同收购杭州智诺英特科技有限公司股权评估报告通过国资授权单位备案的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600602)“仪电电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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