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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-21
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公告 |
上交所公告 |
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鉴于有关事项涉及重大资产重组,该事项仍在讨论和商讨过程中,存在重大不确定性,经上海仪电电子股份有限公司申请,公司股票将于2015年4月21日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-04-17
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九届七次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海仪电电子股份有限公司董事会九届七次会议于2015年4月16日召开,会议审议并通过了关于调整公司高级管理人员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-17
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关于肖敏女士不再担任公司监事的公告 |
上交所公告 |
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(600602)“仪电电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-14
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-04-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因上海仪电电子股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自2015年4月14日起停牌 |
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2015-04-14
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-04-14,恢复交易日：2015-08-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因上海仪电电子股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自2015年4月14日起停牌 |
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2015-04-14
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-04-14,恢复交易日：2015-08-07 ，2015-08-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因上海仪电电子股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自2015年4月14日起停牌 |
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2015-04-14
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因上海仪电电子股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自2015年4月14日起停牌 |
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2015-04-14
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年4月14日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内公告并复牌 |
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2015-04-14
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因上海仪电电子股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自2015年4月14日起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-03-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度报告全文及摘要
4 公司2014年度财务工作报告
5 公司2014年度利润分配方案
6 关于增补独立董事的议案
7 关于2014年度日常关联交易执行情况及审议2015年度日常关联交易预计的议案
8 关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计报酬的议案
9 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
10 关于购买由银行发行的理财产品的议案
11 关于聘任公司2015年度内控审计机构的议案 |
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2015-03-28
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独立董事提名人和候选人声明公告 |
上交所公告 |
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(600602)“仪电电子”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于参与华鑫证券有限责任公司发行的“华鑫证券鑫融智享11号集合资产管理计划”暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600602)“仪电电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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九届四次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600602)“仪电电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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九届六次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海仪电电子股份有限公司九届六次董事会会议于2015年3月26日召开,会议审议通过公司2014年度报告全文及摘要、公司2014年度利润分配预案、关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海仪电电子股份有限公司董事会决定于2015年4月28日14点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年度报告全文及摘要、公司2014年度利润分配方案、关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于购买由银行发行的理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600602)“仪电电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于2014年度日常关联交易执行情况及审议2015年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600602)“仪电电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度报告全文及摘要
4 公司2014年度财务工作报告
5 公司2014年度利润分配方案
6 关于增补独立董事的议案
7 关于2014年度日常关联交易执行情况及审议2015年度日常关联交易预计的议案
8 关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计报酬的议案
9 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
10 关于购买由银行发行的理财产品的议案
11 关于聘任公司2015 年度内控审计机构的议案 |
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2015-03-28
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 4.25
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-11
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600602)“仪电电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-28 |
拟披露年报 |
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2014-10-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600602)“仪电电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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九届五次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海仪电电子股份有限公司九届五次董事会会议于2014年10月28日召开,会议审议通过关于公司2014年第三季第报告全文及正文的议案、关于会计政策变更的议案、关于调整公司组织架构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0505
加权平均净资产收益率(%) 2.34
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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九届三次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600602)“仪电电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-10
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关于下属企业更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600602)“仪电电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-08-23
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九届四次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海仪电电子股份有限公司九届四次董事会会议于2014年8月21日召开,会议审议并通过了关于选举公司第九届董事会董事长的议案、关于调整董事会战略委员会及提名委员会委员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-23
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九届三次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海仪电电子股份有限公司董事会九届三次会议于2014年8月21日召开,会议审议并通过了关于公司2014年半年度报告全文及摘要的议案、关于上海仪电电子多媒体有限公司和上海广联电子有限公司吸收合并的议案、公司2014年度经营者考核方案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-23
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0375
加权平均净资产收益率(%) 1.74
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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