| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-03-18
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1. 审议公司2005年度董事会工作报告；
2. 审议公司2005年度监事会工作报告；
3. 审议公司2005年度财务工作报告；
4. 审议公司2005年度利润分配方案；
5. 关于修改《公司章程》部分条款的议案；
6. 关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司与浩华香港会计师事务所的议案；
7. 关于选举关坚韧先生为公司第六届董事会董事的议案；
8. 关于选举姚贵章先生为公司第六届董事会董事的议案；
9. 关于选举张迎宪先生为公司第六届监事会监事的议案；
10. 关于为公司控股子公司上海广电液晶显示器有限公司提供融资担保额度的议案；
11. 关于为公司控股子公司上海海晶电子有限公司提供融资担保额度的议案；
12. 公司2005年度独立董事述职报告。
|
|
|
2006-03-18
|
2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
| (600602、900901)“G电子、上电B股”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 4,440,418,204.93 8,090,949,051.30
股东权益(不含少数股东权益 2,902,192,723.54 2,938,251,499.89
每股净资产 3.13 3.17
调整后的每股净资产 3.125 3.09
2005年 2004年
主营业务收入 3,188,250,258.86 5,054,298,680.61
净利润 10,418,928.98 125,006,450.25
每股收益(全面摊薄) 0.011 0.135
净资产收益率(摊薄、%) 0.36 4.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.40
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增1.5股派0.20元(含税) |
|
|
2006-03-18
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
|
|
上海广电电子股份有限公司于2006年3月16日召开六届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2005年末公司总股本927227733股为基数，每10股转增1.5股派0.20元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的预案。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所的预案。
五、通过关于增补公司董、监事的预案。
六、同意顾培柱、蔡涵芳不再担任公司董事长、副董事长及董事职务；推举顾忠惠为公司第六届董事会董事长。
七、通过关于为下属企业提供融资担保额度的预案：同意公司继续为控股子公司上海广电液晶显示器有限公司及上海海晶电子有限公司提供融资担保额度，担保额度分别为人民币贰亿元及贰仟万元(本、外币贷款及其他融资方式)，上述担保额度总计人民币22000万元，期限均为二年。
截止2005年12月31日，公司对外担保累计美元450.00万元，人民币36602.00
万元，无逾期担保的情况。
八、同意姚贵章不再担任公司第六届监事会副主席及监事职务。
董事会决定于2006年4月19日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
|
|
2006-02-07
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
上海广电电子股份有限公司于2006年1月26日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过公司与上海广电(集团)有限公司和上海广电信息产业股份有限公司共同对上海广电光电子有限公司实施增资同时变更公司五届二十四次董事会决议的议案 |
|
|
2006-02-06
|
因未刊登股东大会决议公告，2月6日全天停牌
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2006-01-24
|
[20054预减](600602) G电子：公布2005年度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2005年度业绩预警公告
经上海广电电子股份有限公司财务部门初步测算，公司2005年全年业绩将扭转前三季度亏损，但预计2005年净利润不到上年的50%(上年同期净利润为125006450.25元)。有关公司2005年经营业绩的其他情况将在2005年年度报告中详细披露 |
|
|
2006-01-10
|
证券简称由“广电电子”变为“G电子” ，2006-01-13 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-01-10
|
对价方案：对流通股东10送1.9股，G对价送股到账日 ，2006-01-12 |
G对价送股到账日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-01-10
|
公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
|
|
上海广电电子股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股股东每10股获得1.9股股票对价。
股权登记日：2006年1月11日
对价股份上市日：2006年1月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年1月13日起，公司股票简称改为“G电子”，股票代码保持不变 |
|
|
2006-01-10
|
对价方案：对流通股东10送1.9股，G对价股权登记日 ，2006-01-11 |
G对价股权登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-01-10
|
对价方案：对流通股东10送1.9股，G对价送股上市日 ，2006-01-13 |
G对价送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-01-09
|
公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600602)“广电电子”
上海广电电子股份有限公司于2006年1月5日收到中华人民共和国商务部有关批复文件，中华人民共和国商务部同意公司股权分置改革方案 |
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-03-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-12-27
|
召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-01-26 |
召开股东大会 |
|
| 《关于公司与上海广电（集团）有限公司及上海广电信息产业股份有限公司共同对上海广电光电子有限公司实施增资同时变更公司五届二十四次董事会会议决议的议案》
|
|
|
2005-12-27
|
公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
|
|
上海广电电子股份有限公司董事会决定变更五届二十四次董事会决定放弃增资优先认购权的决议，拟对上海广电光电子有限公司(现有注册资金8亿元，公司持18.75%股权)实施增资。
本次上海广电光电子有限公司计划增资35亿元，公司董事会决定与上海广电(集团)有限公司(持有公司37.24%的股权)和上海广电信息产业股份有限公司按各方原出资比例对上海广电光电子有限公司实施增资。交易各方均以1元的价格增资认购上海广电光电子有限公司1元的注册资本。按股权比例，公司增资6.5625亿元。增资后上海广电光电子有限公司注册资金将变更为43亿元，各投资方持股比例不变。交易的有关协议于2005年12月26日签署。
上述共同增资属关联交易，需经政府有权部门批准 |
|
|
2005-12-27
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
|
|
上海广电电子股份有限公司于2005年12月26日召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与上海广电(集团)有限公司和上海广电信息产业股份有限公司共同对上海广电光电子有限公司实施增资同时变更公司五届二十四次董事会决议的预案。
二、通过公司与上海飞乐股份有限公司互为对方向银行借款提供担保的议案：公司于同日与上海飞乐股份有限公司签订了互为对方向银行借款人民币壹亿元提供担保的协议。担保方式为信用担保。担保期限为2006年1月1日至2006年12月31日止。双方为对方提供的每笔担保，期限不超过12个月。被担保方以其公司资产在相互担保额度内提供反担保。
截止2005年11月30日，公司累计对外担保数量为人民币60272.50万元、1625.37万美元，无逾期担保情况。
董事会决定于2006年1月26日下午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-12-27
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
上海广电电子股份有限公司于2005年12月26日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将公司所持上海永新彩色显像管股份有限公司45%的股权转让给上海广电(集团)有限公司的议案。
二、通过关于将公司分支机构上海广电电子股份有限公司电器、管理分公司转让给上海广电(集团)有限公司的议案。
三、通过关于将公司所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司30%的股权转让给上海电气集团资产经营有限公司的议案 |
|
|
2005-12-19
|
公布股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600602)“广电电子”
上海广电电子股份有限公司于2005年12月16日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
|
|
2005-12-13
|
公布召开A股市场相关股东会议的第二次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600602)“广电电子”
根据中国证监会有关文件的要求，上海广电电子股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次催告通知。
董事会决定于2005年12月16日上午9时30分召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
|
|
2005-12-02
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-06,恢复交易日：2006-01-13 ，2006-01-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-12-02
|
公布召开A股市场相关股东会议的第一次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600602)“广电电子”
根据中国证监会有关文件的要求，上海广电电子股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次催告通知。
董事会决定于2005年12月16日上午9时30分召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
|
|
2005-12-02
|
公布董事会公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600602)“广电电子”
上海广电电子股份有限公司于2005年11月30日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会原则同意 |
|
|
2005-12-02
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-06,恢复交易日：2006-01-13，连续停牌 ，2005-12-06 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-11-30
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海广电电子股份有限公司接中国证监会有关通知，中国证监会同意公司按照有关文件规定的程序实施重组。公司重大股权、资产出售方案详见2005年11月30日《上海证券报》 |
|
|
2005-11-26
|
公布召开2005年度第一次临时股东大会公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
上海广电电子股份有限公司董事会决定于2005年12月26日下午召开2005年度第一次临时股东大会，审议关于将公司所持上海永新彩色显像管股份有限公司45%的股权转让给上海广电(集团)有限公司的议案等事项 |
|
|
2005-11-26
|
召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-12-26 |
召开股东大会 |
|
| 1、关于将公司所持上海永新彩色显像管股份有限公司45%的股权转让给上海广电(集团)有限公司的议案；
2、关于将公司分支机构上海广电电子股份有限公司电器、管理分公司转让给上海广电(集团)有限公司的议案；
3、关于将公司所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司30%的股权转让给上海电气集团资产经营有限公司的议案 |
|
|
2005-11-21
|
公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600602)“广电电子”
上海广电电子股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月12日刊登公告以来，公司非流通股股东上海广电(集团)有限公司(下称：广电集团)通过多种形式与A股流通股股东进行了广泛的沟通。非流通股股东对公司股权分置改革方案作如下修改：
一、方案修改后的对价安排：广电集团为获得流通权向A股流通股股东支付对价，A股流通股股东每持10股A股获付1.9股，支付股份总数66494684股。
二、方案修改后的非流通股东承诺事项：
本次股权分置改革方案实施后，广电集团对于获得流通权的股份的上市交易或转让将履行相关法定承诺。
除法定承诺外，广电集团还作出了如下特别承诺：
其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。
公司股票将于2005年11月22日复牌。
投资者请仔细阅读公司董事会2005年11月21日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿) |
|
|
2005-11-17
|
公布进行股权分置改革网上投资者沟通交流会的通知 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
上海广电电子股份有限公司拟于2005年11月18日9:30-11:30举行股权分置改革网上交流会。
网站：全景网·中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net)
链接：中国证券网·中国股权分置改革在线(http://www.cnstock.com) |
|
|
2005-11-12
|
召开2005年度股东大会 ，2005-12-16 |
召开股东大会 |
|
| 《上海广电电子股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2005-11-12
|
公布重大股权及资产出售暨关联交易报告书 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
|
|
上海广电电子股份有限公司向控股股东上海广电(集团)有限公司(持有公司37.24%的股权，下称：广电集团)出售其所拥有的公司控股子公司上海永新彩色显像管股份有限公司(注册资本为131381万元，公司持股比例为45%，下称：永新彩管)45%的股权。根据有关资产评估报告，评估基准日为2005年6月30日，永新彩管净资产评估值为人民币177152.94万元。本次实际转让价格拟为79718.82万元。本次交易完成后，永新彩管将不再纳入公司合并报表。
公司向广电集团整体出售其下属内部独立核算的电器、管理分公司全部资产，包括设备、存货、债权及债务等，截至评估基准日2005年6月30日上述资产的净资产评估值为人民币37201.60万元，实际价值为9025.22万元。实际转让价格为人民币9025万元±损益(评估基准日至资产交割日期间)。
上述交易均构成关联交易。本次公司股权、重大资产出售需经中国证券监督管理委员会审核无异议 |
|
|
2005-11-12
|
公布董监事会决议暨召开A股市场相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
上海广电电子股份有限公司于2005年11月9日召开六届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将公司所持上海永新彩色显像管股份有限公司45%的股权转让给上海广电(集团)有限公司(持有公司股份345342303股，占总股本的37.24%，下称：广电集团)的预案。
二、通过关于将公司分支机构上海广电电子股份有限公司电器、管理分公司转让给广电集团的预案。
三、通过关于将公司所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司(注册资本5300万美元，公司持有其30%的股权，下称：嘉汇达房产)30%的股权转让给上海电气集团资产经营有限公司的预案：公司于同日与上海电气集团资产经营有限公司签署了有关转让协议，拟将公司所持嘉汇达房产30%的全部股权转让给上海电气集团资产经营有限公司，本次转让价格以经审计评估确定(资产评估基准日为2005年9月30日)的嘉汇达房产净资产值为1500840764.81元，转让价款为450252229.44元。
四、通过召开A股市场相关股东会议的议案：董事会决定于2005年12月16日上午9时30分召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司唯一的非流通股股东广电集团为获得流通权向A股流通股股东支付对价，A股流通股股东每持10股A股获付1.5股，支付股份总数52495803股。
本次股权分置改革方案实施后，广电集团对于获得流通权的股份的上市交易或转让将履行相关法定承诺：①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。③通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股流通股股东；征集时间自2005年12月6日至2005年12月15日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
上述第一至第三项预案尚需经2005年度第一次临时股东大会审议通过，召开此次临时股东大会的通知将另行公告 |
|
| | | |
