| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-12-28
|
公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
|
|
上海广电电子股份有限公司近日与京东方科技集团股份有限公司、上海广电(集团)有限公司、上海广电信息产业股份有限公司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司及龙腾控股有限公司签署意向书，各方拟以各自所拥有的 TFT-LCD 业务(包括 TFT-LCD 大尺寸面板及上下游的资产和现金)，共同组建新的或选择目前已存在的公司作为专业化公司，注册地在上海。各方计划在2007年6月30日之前就专业化公司的组建和发展战略等事项达成一致。
上述意向书项下 TFT-LCD 业务整合事宜尚需相关有权部门的批准 |
|
|
2006-12-22
|
召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议关于公司受让日本旭硝子株式会社所持上海旭电子玻璃有限公司40%股权的议案。
|
|
|
2006-12-22
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
上海广电电子股份有限公司于2006年12月20日召开六届十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司受让日本旭硝子株式会社(下称“日本旭硝”)所持上海旭电子玻璃有限公司(注册资本12889万美元，公司持有其26%的股权，下称“SAE”)40%股权的议案：根据公司与日本旭硝签署的《股权转让合同》，公司拟按每1%的股权以1美元的价格受让日本旭硝所持 SAE 40%的股权，合计40美元。股权交易完成后，公司将持有 SAE 66%的股权，SAE 成为公司控股子公司，其财务报表将纳入公司合并范围。日方投资方将支付 SAE 4.766亿元人民币，该款项为日方对 SAE 2006年经营亏损的补偿。该事项尚需报政府有权部门批准后生效。 二、同意公司向 SAE 提供人民币2.034亿元借款，SAE 将按照人民银行的基准利率支付借款利息，借款期为6个月。 三、同意孙伟不再担任公司副总经理职务。 董事会决定于2007年1月12日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案 |
|
|
2006-12-08
|
公布董事会提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
上海广电电子股份有限公司董事会于2006年12月6日作出决议，授权公司经营班子就受让上海旭电子玻璃有限公司(注册资本12889万美元，公司持有其26%的股权)部分股权之相关事宜展开工作 |
|
|
2006-11-25
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
近期上海广电电子股份有限公司收到中国证监会上海证监局(下称：上海证监局)有关限期整改通知书。
上海证监局于2006年9月26日对公司进行了专项检查，发现自2006年7月起，公司在证券市场进行了新股认购，最高涉及金额人民币4亿余元，上述事项未形成董事会决议，也未履行信息披露义务。
公司认识到存在的问题与风险，并立即采取有关措施，于2006年9月底收回了新股认购的所有资金 |
|
|
2006-10-27
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600602、900901)“广电电子、上电B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,117,502,420.31 4,440,418,204.93
股东权益(不含少数股东权益) 2,894,515,022.51 2,902,192,723.54
每股净资产 2.715 3.13
调整后的每股净资产 2.665 3.125
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 29,785,688.39 -5,888,730.05
每股收益 0.003 0.01
净资产收益率(%) 0.12 0.38
|
|
|
2006-10-12
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
|
|
上海广电电子股份有限公司于2006年10月11日召开2006年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举顾伟民为公司第六届董事会董事。
二、通过公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及其他金融机构借款提供对等信用保证的议案 |
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G电子”变为“广电电子” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-09-23
|
召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于选举顾伟民先生为公司第六届董事会董事的议案；
2、关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及其他金融机构借款提供对等信用保证的议案 |
|
|
2006-09-23
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
|
|
上海广电电子股份有限公司于2006年9月22日召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于推荐顾伟民为公司第六届董事会董事候选人的议案。
二、通过公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及其他金融机构借款提供对等信用保证的议案。
董事会决定于2006年10月11日下午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2006-09-23
|
公布关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易 |
|
|
上海广电电子股份有限公司与上海广电信息产业股份有限公司[系公司第一大股东上海广电(集团)有限公司的控股企业]签订了互为担保协议，双方互为对方向银行及其他金融机构流动资金借款提供总额为人民币10000万元的对等担保与反担保。担保方式为信用担保，双方互保权限自公司2006年度第二次临时股东大会批准通过之日起至2009年6月30日止。上述相互担保构成关联交易。
截止2006年6月30日，公司担保总额为人民币33937.15万元，美元405.00万元，其中对控股子公司担保为人民币16200.00万元。无逾期担保 |
|
|
2006-08-22
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
上海广电电子股份有限公司于2006年8月18日召开六届十一次董事会，会议审议通过关于合资建设上海广电富士光电材料有限公司(下称：广电富士公司)项目的议案：公司拟与日本富士胶片株式会社共同出资建立广电富士公司，总投资2.67亿美元，注册资本1.0亿美元，其中公司计划出资7500万美元，占75%的股权，合营期限为二十年。此项目已经合营双方董事会批准，并于2006年8月22日正式签署中日合资广电富士公司《合营合同》及《章程》后，报上海市和国家有关部门核准后生效 |
|
|
2006-08-21
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600602、900901)“G电子、上电B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,361,032,341.28 4,440,418,204.93
股东权益(不含少数股东权益) 2,891,073,065.00 2,902,192,723.54
每股净资产 2.71 3.13
调整后的每股净资产 2.662 3.125
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 445,226,079.17 1,307,135,050.60
净利润 7,424,896.12 -136,641,327.10
扣除非经常性损益后的净利润 -15,228,596.23 -137,969,010.01
每股收益 0.007 -0.147
净资产收益率(%) 0.26 -4.96
经营活动产生的现金流量净额 -35,674,418.44 -285,871,649.29 |
|
|
2006-08-10
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上海广电电子股份有限公司于2006年8月9日召开六届九次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、聘任顾伟民为公司总经理；同意顾忠惠不再担任公司总经理职务。
二、同意赵磊不再担任公司副总经理职务 |
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-21 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-06-01
|
2005年年度转增，10转增1.5转增上市日 ，2006-06-08 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-06-01
|
公布实施2005年度分红派息及资本公积金转增股本的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
上海广电电子股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2005年末公司总股本927227733股为基数，每10股转增1.5股派人民币0.20元(含税)；B股折成美元派发，每股派0.002496美元。
股权登记日：A股：2006年6月6日
B股：2006年6月9日
最后交易日：2006年6月6日
除权除息日：2006年6月7日
新增可流通股份上市日：A股：2006年6月8日
B股：2006年6月13日
现金红利发放日：2006年6月16日
按转增后公司新股本1066311893股，摊薄计算后，公司2005年度每股收益为0.0098元 |
|
|
2006-06-01
|
2005年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2006-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-06-01
|
2005年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2006-06-06 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-06-01
|
2005年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2006-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-06-01
|
2005年年度转增，10转增1.5登记日 ，2006-06-06 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-06-01
|
2005年年度转增，10转增1.5除权日 ，2006-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-04-28
|
公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上海广电电子股份有限公司于2006年4月24日召开六届八次监事会，会议选举张迎宪为公司第六届监事会副主席。
|
|
|
2006-04-26
|
2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600602、900901)“G电子、上电B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,401,501,524.54 4,440,418,204.93
股东权益(不含少数股东权益) 2,906,494,987.72 2,902,192,723.54
每股净资产 3.13 3.13
调整后的每股净资产 3.129 3.125
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -189,010,213.76 -189,010,213.76
每股收益 0.0046 0.0046
净资产收益率(%) 0.15 0.15 |
|
|
2006-04-26
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上海广电电子股份有限公司于2006年4月24日召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、选举关坚韧为公司第六届董事会副董事长 |
|
|
2006-04-20
|
公布变更职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
由于工作变动的原因，王爱萍不再担任上海广电电子股份有限公司第六届监事会职工监事职务。公司于2006年4月12日召开四届二次职代会主席团联席会议，会议选举黄浩为公司第六届监事会职工监事。
|
|
|
2006-04-20
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
|
|
上海广电电子股份有限公司于2006年4月19日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2005年末公司总股本927227733股为基数，每10股转增1.5股派人民币0.20元(含税)。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司与浩华香港会计师事务所的议案。
四、通过选举公司第六届董、监事会部分董、监事的议案。
五、通过关于为公司控股子公司上海广电液晶显示器有限公司及上海海晶电子有限公司提供融资担保额度的议案。
六、通过修订公司章程及其附件的议案。
|
|
|
2006-04-06
|
公布2005年度股东大会增加临时提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
根据中国证监会有关文件的要求，上海广电电子股份有限公司控股股东上海广电(集团)有限公司(持有公司30.07%股份)于2006年4月3日向公司董事会书面提交了《关于增加公司2005年年度股东大会临时提案的函》，要求公司董事会按文件规定全面修订《公司章程》及其附件，并提交2005年度股东大会审议。
公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年4月19日召开的2005年度股东大会审议 |
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-18
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1. 审议公司2005年度董事会工作报告；
2. 审议公司2005年度监事会工作报告；
3. 审议公司2005年度财务工作报告；
4. 审议公司2005年度利润分配方案；
5. 关于修改《公司章程》部分条款的议案；
6. 关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司与浩华香港会计师事务所的议案；
7. 关于选举关坚韧先生为公司第六届董事会董事的议案；
8. 关于选举姚贵章先生为公司第六届董事会董事的议案；
9. 关于选举张迎宪先生为公司第六届监事会监事的议案；
10. 关于为公司控股子公司上海广电液晶显示器有限公司提供融资担保额度的议案；
11. 关于为公司控股子公司上海海晶电子有限公司提供融资担保额度的议案；
12. 公司2005年度独立董事述职报告。
|
|
| | | |
